Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Rapport des administrateurs indépendants sur la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) En ce qui concerne l’attitude responsable, nous avons procédé à un examen préalable des questions pertinentes examinées à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et émis les avis d’approbation préalable suivants:
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022:
Après examen, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Dans le processus de fourniture de services d’audit à la société, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence et de diligence, a adhéré aux normes d’audit indépendantes, s’est acquitté consciencieusement des responsabilités et obligations stipulées dans le contrat des deux parties et a achevé divers travaux d’audit de la société. Nous convenons de continuer à employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, et nous convenons de soumettre cette question à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen après examen et approbation par Le Conseil d’administration.
Avis d’approbation préalable sur la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2021 le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme au droit des sociétés, à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions et exigences, ainsi qu’à la situation réelle actuelle de la société. Il est favorable au développement durable, stable et sain de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires. Par conséquent, il est convenu de soumettre la question à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen et à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen après examen et adoption par le Conseil d’administration. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants: Zhang Min (signature): Chen ruohua (signature): Wu hualiang (signature):
30 mars 2022
