Code des titres: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) titre abrégé: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) numéro d’annonce: 2022 – 056 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 30 mars 2022 par Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (ci – après dénommée « la société» ou Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) ), et il a été décidé que l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 se tiendrait le mercredi 20 avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion de la société par vote sur place et par vote en ligne. Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Conformément à la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires adoptée lors de la deuxième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le mercredi 20 avril 2022.
2. Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 avril 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 20 avril 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste personnellement à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 15 avril 2022
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse le vendredi 15 avril 2022 (après – midi). Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. The witness lawyer and Related personnel employed by the company;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 601, bloc a, bâtiment 11, Parc scientifique et écologique de Shenzhen Bay, district de Nanshan, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
5.00 proposition √
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Proposition de 6,00 √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
8.00 proposition relative à la rémunération annuelle des administrateurs en 2021 √
9.00 proposition relative à la rémunération annuelle des superviseurs en 2021 √
2. Divulgation
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonces et documents pertinents.
Les administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h le 18 avril 2022.
Lieu d’inscription: salle de conférence 601, bloc a, bâtiment 11, Parc scientifique et écologique de Shenzhen Bay, district de Nanshan, Shenzhen.
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale, la licence d’entreprise de la personne morale d’entreprise estampillée du sceau officiel (copie originale et dupliquée), le certificat d’identité du représentant légal et la carte d’identité du résident; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire d’une personne morale, la licence d’exploitation de la personne morale de l’entreprise (copie originale et dupliquée) avec le sceau officiel, La procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident de l
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte de compte de titres d’actionnaire et sa carte d’identité de résident; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, l’agent doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire, la carte d’identité de résident du mandant, la procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident du fiduciaire.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. L’inscription par téléphone et par télécopieur n’est pas acceptable.
La lettre doit être envoyée au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h le 18 avril 2022 et le courrier doit être envoyé à la boîte aux lettres de la compagnie au plus tard à 17 h le 18 avril 2022. Par la poste à: [email protected]. (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans le titre du courriel); Please send the letter to: Securities Department of the company 601, Block a, Building 11, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen 518000. (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe.)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe 1 pour plus de détails sur les procédures et les formats de fonctionnement spécifiques liés au vote en ligne.
Vi. Questions diverses
La durée de la réunion est estimée à une demi – journée. Les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des participants sont à leurs propres frais.
Contact de la réunion: Cai Dagui
Tel: 0755 – 86537785
Adresse: 601, Block a, Building 11, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen.
Code Postal: 518000
(Ⅲ) les actionnaires et leurs agents autorisés présents à l’assemblée sur place doivent se présenter au lieu de l’assemblée dans les 30 minutes précédant l’assemblée et apporter les originaux de la carte de compte de titres des actionnaires, du certificat de participation, de la carte d’identité de résident et de la procuration pour signature.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société; Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne; Annexe 2: procuration; Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires; Avis est par les présentes donné.
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Conseil d’administration 30 mars 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 350938
Titre abrégé du vote: vote par sondage
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme exprimant le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de la transaction le 20 avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30
, de 13 h à 15 h
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 20 avril 2022.
N’importe quand jusqu’au 20 avril 2022 à 15 h.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent, sur la base du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu,:
Connexion http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et à exercer le droit de vote en mon nom.
Signature et sceau du client (Unit é):
Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Les opinions du client sur le projet de loi de la Conférence sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
