Code des valeurs mobilières: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) titre abrégé: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société») a eu lieu dans la salle de conférence de la société le 30 mars 2022. L’avis et les documents de la réunion ont été signifiés à tous les superviseurs par téléphone, Wechat et personne spécialement désignée le 20 mars 2022.
La réunion a été présidée par Yang Yu, Président du Conseil des autorités de surveillance. Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont examiné attentivement toutes les propositions et ont pris les résolutions suivantes:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié les projets d’investissement levés, les renseignements pertinents divulgués par la compagnie n’avaient pas été divulgués en temps opportun, faux, inexacts et incomplets, et il n’y avait pas eu de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds levés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Les autorités de surveillance présentes ont estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, à la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, il est convenu que la société continuerait d’employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’intention de renouveler l’institution d’audit pour 2022 divulguée. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition sur la rémunération annuelle des superviseurs en 2021
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la rémunération annuelle de Yang Yu en 2021 est examinée et adoptée; Yang Yu a évité le vote.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de Wang Li pour 2021 est examinée et adoptée;
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de Guo minghuang pour 2021 est examinée et adoptée;
Les superviseurs en poste dans l’entreprise reçoivent la rémunération des employés conformément au contrat de travail signé avec l’entreprise, au poste qu’ils occupent dans l’entreprise, à l’évaluation du rendement et au système de gestion de la rémunération de l’entreprise, et ne reçoivent pas d’indemnité supplémentaire pour les superviseurs. Si tous les superviseurs évitent de voter en raison de leurs propres intérêts, la proposition de rémunération des superviseurs sera soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Proposition de modification des conventions comptables divulguée.
La mise en œuvre des nouvelles conventions comptables n’a pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2022
