Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Exercer ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi, s’acquitter consciencieusement de toutes les fonctions et obligations du Conseil des autorités de surveillance, promouvoir le fonctionnement normal de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des employés. Le Conseil des autorités de surveillance comprend et supervise les activités opérationnelles, la situation financière, les grandes décisions et la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires de la société, supervise et inspecte l’exécution des fonctions du Conseil d’administration et des cadres supérieurs de la société et favorise le fonctionnement normalisé de la société. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux quotidiens du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les détails de la réunion sont les suivants:
Date de la session
1 Proposition de modification du capital social et du type de société
2 Proposition de modification des Statuts
Le 29 janvier 2021, la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la première fois
Proposition de gestion financière
4 Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
1 Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Le 3 février 2021, la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance (2) sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance
Proposition d’autofinancement des projets d’investissement et des frais d’émission payés
1 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020 2 Rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2020 et rapport sur le budget financier de la société en 2021
3 proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2020
4 Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2020
Proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif de la 10e réunion spéciale 3) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 (supervision en 2020 le 27 avril 2021) présentée par le troisième Conseil des autorités de surveillance 5
Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé
7 Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de l’entreprise en 2020
8 proposition de modification des conventions comptables
9 Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
Proposition relative à la demande de crédit présentée par la société à la Banque et garantie fournie par la personne à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 18 juin 2021
1 Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé de la société
Proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport spécial sur la libération et l’utilisation des fonds collectés lors de la 12e réunion de la société en 2021
3 proposition visant à empêcher les actionnaires majoritaires et les parties liées d’occuper le système de gestion des fonds de la société
Proposition de reconstitution du Fonds de roulement de la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 15 septembre 2021
Proposition relative au plan (projet) du 26 septembre 2021 et à son résumé de la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance (1)
2 Proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 3 proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021
Proposition de la 15ème réunion de la 8ème réunion sur le rapport du troisième trimestre 2021 du 3ème conseil des autorités de surveillance le 27 octobre 2021
Jour
Proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant l’octroi d’un billet pour la seizième Réunion des actions restreintes 9 à l’objet d’incitation pour la première fois le 28 octobre 2021
Jour
En stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société a assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, a supervisé les propositions examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires et les procédures de convocation de L’Assemblée conformément à la loi, a supervisé et inspecté avec soin le fonctionnement de la société conformément à la loi, la situation financière de la société et l’exécution des fonctions du Conseil d’administration et de la direction de la société, et a assuré la normalisation du comportement de gestion de la société
Avis spéciaux du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, s’est sérieusement acquitté des fonctions du Conseil des autorités de surveillance en ce qui concerne Le fonctionnement juridique de la société, la situation financière, le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds collectés, les opérations connexes, la garantie externe, le contrôle interne, l’incitation au capital, la protection des intérêts de la société et des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs. Superviser pleinement les rapports réguliers, la divulgation de l’information et d’autres aspects et, sur la base des résultats de l’inspection, émettre les avis spéciaux suivants sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée: 1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires convoquées par la société en tant qu’observateurs sans droit de vote. Conformément au droit des sociétés, au règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et à d’autres dispositions pertinentes, les procédures de convocation, Les procédures de prise de décisions, les questions de résolution et l’exécution des résolutions des réunions pertinentes ont été strictement supervisées, et les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions ont été supervisés et inspectés Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce ses activités conformément à la loi et que les procédures de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, aux règles d’inscription au GEM, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, Ainsi qu’aux statuts, et que le contrôle interne de la société est encore amélioré; La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration sont conformes aux procédures prévues par les lois, règlements et statuts pertinents, et le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace. Les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement de leurs fonctions conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Le Conseil d’administration met pleinement en œuvre tous les actes des dirigeants de l’Assemblée générale des actionnaires qui violent les lois, règlements, statuts et portent atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs.
2. Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport financier annuel, le rapport semestriel et d’autres documents soumis par le Conseil d’administration, a compris les activités et la situation financière de la société et a estimé que la situation financière et les résultats d’exploitation de la société étaient bons, que le système de contrôle interne de la Comptabilité financière était fondamentalement parfait, que la comptabilité n’avait pas d’omissions importantes et de faux enregistrements, que les lois et règlements tels que la loi comptable et les normes comptables pour les entreprises étaient strictement appliqués et qu’il n’y avait pas de violation des règles et règlements. Les procédures de préparation et d’examen des rapports périodiques de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société. Les rapports financiers reflètent fidèlement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. L’institution d’audit a émis un rapport d’audit annuel sans réserve sur le rapport financier annuel de la société, qui reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Dépôt, gestion et utilisation des fonds collectés par la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé et vérifié le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds levés par la société. Il a estimé que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société était vrai, exact et complet, reflétant fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société en 2021. La société gère et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et le système de gestion des fonds collectés, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, et s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information pertinente de manière véridique, exacte, complète, opportune et équitable. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de violation des lois et règlements, ni de préjudice aux intérêts de la société et des actionnaires.
4. Opérations entre apparentés, garanties externes, fonds occupés par le Contrôleur effectif et l’actionnaire majoritaire de la société
Conformément au plan d’exploitation et de développement de la société en 2021, afin de répondre à la demande de fonds d’exploitation, la société a demandé à la Banque coopérative China Merchants Bank Co.Ltd(600036) une ligne de crédit globale d’au plus 100 millions de RMB en 2021, afin de répondre à la demande de financement pour le développement futur de la Le Contrôleur effectif de la société, M. Lu jiezhong, en tant que garant, fournit une garantie de responsabilité conjointe pour la demande de crédit de la société à la Banque. Les opérations entre apparentés sont propices au développement de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires, ni n’ont d’incidence négative sur les conditions d’exploitation de la société. En 2021, la société n’a pas de contrôleur effectif ou d’actionnaire important occupant le capital de la société.
5. Contrôle interne de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a suivi en temps voulu le processus de mise en œuvre de la construction du système de contrôle interne de la société et a supervisé la publication du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne par le Conseil d’administration. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et des documents normatifs, ainsi qu’aux exigences réelles de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, que la société a mis en place des institutions pertinentes et affecté suffisamment de personnel, et que le système de contrôle interne pertinent a été mis en œuvre efficacement.
La gouvernance d’entreprise, la gestion opérationnelle, la gestion financière, la divulgation de l’information et les questions importantes de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société, et tous les liens des activités opérationnelles sont raisonnablement contrôlés afin d’assurer le développement ordonné et efficace de toutes les Activités commerciales de la société, de contrôler efficacement les risques opérationnels et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement de son système de contrôle interne.
6. Incitations au capital de la société
En 2021, la société a mis en œuvre un plan d’incitation limité aux actions. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation aux actions est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts.
