Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Zou Haiyan)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics et promouvoir le fonctionnement normal de la société. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Participation aux réunions de l’entreprise
En 2021, avec une attitude diligente et consciencieuse, j’a i participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, examiné attentivement les documents de l’Assemblée, participé activement à la discussion de divers sujets et présenté des propositions raisonnables, exercé mon droit de vote avec prudence et joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
Le nom doit assister à la réunion du Conseil d’administration par voie de communication, si l’absence a été autorisée deux fois de suite.
Zou Haiyan 14 3 11 0 0 Non
Nombre d’assemblées générales sans droit de vote 3
Publication d’avis indépendants et d’avis d’approbation préalable
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai émis 9 avis indépendants et 2 avis d’approbation préalable sur des questions pertinentes de la société avec d’autres administrateurs indépendants conformément aux règlements, comme suit:
1. Opinion indépendante
Type d’avis sur les questions relatives au calendrier des réunions
Le 29 janvier 2021, le troisième Conseil d’administration a approuvé l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés.
L’indépendance de la proposition de gestion de la trésorerie de la onzième réunion
Formuler des avis;
Concernant l’utilisation de certains fonds surlevés
Indépendance de la proposition de reconstitution à long terme du Fonds de roulement
Formuler des avis;
Nomination de M. Wang Jianjun
Avis indépendants sur la proposition du Directeur général
Le 3 février 2021, le Conseil d’administration a donné son consentement préalable à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés lors de la douzième réunion du Conseil d’administration.
Indépendance de la proposition d’autofinancement des dépenses
Formuler des avis;
Concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés au ralenti
Gestion de la trésorerie du Fonds et des fonds propres
Avis indépendant sur la proposition
Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration en 2020
Voir
En ce qui concerne l’occupation de fonds non opérationnels et
Autres opérations de fonds connexes
Formuler des avis;
Bénéfices de la société en 2020
Avis indépendants distribués;
Administrateurs et superviseurs de la société
Un avis indépendant sur la rémunération en 2020;
Indépendance en ce qui concerne les modifications des conventions comptables
Avis;
Questions relatives au renouvellement de l’emploi de l’expert – comptable Lixin
Société (société en nom collectif spéciale)
Indépendance de l’institution d’audit en 2021
Voir
Le 18 juin 2021, le troisième Conseil d’administration a tenu 17 réunions sur la demande d’approbation de crédit présentée par la société à la Banque et la garantie fournie par le Contrôleur effectif.
Avis;
Le 17 août 2021, le troisième Conseil d’administration a approuvé l’occupation des fonds de la société et la prise en charge externe de la société à la dix – huitième réunion des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Une opinion indépendante sur la situation en matière d’assurance;
Le 15 septembre 2021, le troisième Conseil d’administration a approuvé l’indépendance de la société en ce qui concerne la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par dix – neuvième réunion du Fonds de collecte de fonds inutilisés.
Avis;
Le 26 septembre 2021, le troisième Conseil d’administration a approuvé le plan d’incitation à l’achat d’actions à vingt et un réunions (projet) limité par la société en 2021;
Des avis indépendants résumés;
Concernant la préparation de la société 2021
Étude sur la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions
Avis indépendants sur les mesures de réglementation nucléaire;
Concernant les entreprises et les organismes professionnels d’investissement
Co – investissement dans l’indépendance des fonds d’investissement participants
Formuler des avis;
Le 7 octobre 2021, le troisième Conseil d’administration a annulé la vingt – deuxième réunion du consentement à l’investissement de la société et de la profession, au cours de laquelle les institutions ont investi conjointement dans des fonds d’investissement participants.
Avis indépendant sur la proposition;
II. Annulation de la deuxième tranche de 2021
Délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire
Participation à des investissements conjoints avec des organismes d’investissement professionnels
Propositions relatives aux fonds d’investissement
Opinion indépendante;
Le 28 octobre 2021, le troisième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur l’octroi d’actions restreintes annuelles à la cible d’incitation pour la première fois à la 24e réunion d’approbation;
2. Avis d’approbation préalable
Type d’avis sur les questions relatives au calendrier des réunions
Le 27 avril 2021, le troisième Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants
La quatorzième Assemblée (société en nom collectif spéciale) est la société 2021
Proposition de l’institution d’audit annuelle
Le 18 juin 2021, le troisième Conseil d’administration a approuvé la demande de crédit de la société auprès de la Banque.
17e réunion proposition de garantie du Contrôleur effectif
Iii. Fonctionnement des commissions spécialisées
En tant que coordonnateur du Comité de nomination du troisième Conseil d’administration, j’ai convoqué deux réunions et j’ai assisté à deux réunions des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration. Conformément aux dispositions et exigences pertinentes des documents pertinents, j’ai assumé les responsabilités suivantes en 2021:
Temps de réunion
Proposition de nomination de M. Wang Jianjun à la deuxième réunion du Comité du Directeur général de la société par le troisième Conseil d’administration le 29 janvier 2021;
Proposition de nomination par le troisième Conseil d’administration le 27 avril 2021 concernant l’exécution des fonctions et les qualifications des dirigeants à la troisième réunion du Conseil d’administration et du Comité de direction de la société en 2020;
Rémunération du troisième Conseil d’administration le 27 avril 2021 1. Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020 et la troisième année du Comité d’évaluation;
Séances
Rémunération du troisième Conseil d’administration le 26 septembre 2021 1, proposition relative au quatrième plan (projet) du Comité d’incitation et d’évaluation des actions restreintes de la société pour 2021 et à son résumé;
2. Proposition relative à l’élaboration de « mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021»;
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai activement profité de ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres occasions pour comprendre la production, l’exploitation, le contrôle interne et la situation financière de la société.
Communiquer activement avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, assurer le suivi en temps opportun des résolutions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et de la mise en œuvre du système interne, et prêter attention à l’environnement extérieur et à la ville
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter de ses fonctions en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, participer au Conseil d’administration de la société à temps, examiner les documents fournis à l’avance pour les propositions qui doivent être examinées par le Conseil d’administration et faire un jugement indépendant et impartial en utilisant ses propres connaissances professionnelles. Lorsqu’il émet des avis indépendants, il n’est pas influencé par la société et les principaux actionnaires et protège efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. Avoir une compréhension approfondie de l’amélioration et de la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, de l’application des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière, du développement des entreprises et de l’avancement des projets d’investissement et d’autres questions pertinentes, consulter les documents pertinents, maintenir la communication avec le personnel de gestion concerné et prêter attention à l’exploitation et au contrôle interne de la société.
3. Continuer d’accorder une attention particulière à la gouvernance d’entreprise et à la divulgation de l’information, et exhorter la société à se conformer strictement aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux mesures de gestion de la divulgation de l’information, afin d’améliorer le niveau de gouvernance et de rendre la divulgation de l’information véridique, exacte, complète, opportune et équitable. S’acquitter efficacement des obligations de divulgation d’informations des sociétés cotées.
Autres travaux
1. En 2021, je n’ai pas soulevé d’objection au projet de réunion du Conseil d’administration de cette année;
2. En 2021, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
3. En 2021, je n’ai pas proposé d’engager un organisme externe d’audit et de conseil indépendant.
En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable et à utiliser mon expertise et mon expérience en tant que Directeur de la société en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents.
