Code des valeurs mobilières: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) titre abrégé: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Annonce des résolutions de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
2. Le Conseil d’administration compte 9 administrateurs, 9 administrateurs présents à la réunion et 3 superviseurs sans droit de vote.
3. La réunion est présidée par le Président Lu jiezhong et les administrateurs et les superviseurs y assistent sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Vérification des réunions du Conseil d’administration
Sur la base des résultats du décompte des voix, la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée à la réunion.
De l’avis du Conseil d’administration, le rapport reflète objectivement et honnêtement l’état général de fonctionnement de la société en 2021, la direction de la société a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration et l’état général de fonctionnement de la société est en bon état, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Sur la base des résultats du vote unifié, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021. Les administrateurs indépendants actuels de la société, Zhang Min, Chen ruohua et l’ancien administrateur indépendant, Zou Haiyan, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅲ) sur la base des résultats du vote unifié, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé.
Les administrateurs présents à la réunion ont estimé que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 étaient conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, et que le contenu du rapport reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Sur la base des résultats de la consolidation des billets, la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée à la réunion en cours.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Sur la base des résultats de la billetterie unifiée, la réunion a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 3,00 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital – actions total de 66747700 actions à la fin de 2021, et d’augmenter le capital – actions en transférant la réserve de capital à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Pas d’actions rouges.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à cette question. Pour plus de détails sur l’annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société, voir le site Web du Journal de la société (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration à traiter des questions spécifiques liées à la distribution des capitaux propres.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Sur la base des résultats de la billetterie unifiée, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Après délibération des administrateurs présents, il est conclu que la société gère le compte spécial des fonds levés en stricte conformité avec les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et le système de gestion des fonds levés de la société, et que le dépôt et L’utilisation des fonds levés sont légaux et conformes; Il est considéré que le contenu du rapport est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅶ) sur la base des résultats de la billetterie, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée à la réunion.
Les administrateurs présents ont estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait conformément aux exigences des lois et règlements tels que les normes de base pour le contrôle interne des entreprises, les lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne des entreprises et les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, et que divers systèmes pouvaient être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement, complètement et précisément la construction et l’exploitation du contrôle interne de la compagnie. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
(Ⅷ) sur la base des résultats de la billetterie unifiée, la réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022.
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu que la société continuerait d’employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅸ) selon les résultats de la billetterie unifiée, la réunion a examiné et adopté la proposition sur la rémunération annuelle des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021.
1. Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de Lu jiezhong en 2021 est examinée et adoptée;
2. Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de LV Baozhong en 2021 est examinée et adoptée;
3. Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de Wang Jianjun pour 2021 est examinée et adoptée;
4. Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de Li guoping pour 2021 est examinée et adoptée;
5. Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de Li Shengping pour 2021 est examinée et adoptée;
6. Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de Xiao zhongzhong en 2021 est examinée et adoptée;
7. Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de Zhang Min pour 2021 est examinée et adoptée;
8. Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de Chen ruohua pour 2021 est examinée et adoptée;
9. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de Zou Haiyan en 2021 est examinée et adoptée;
10. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de Cai Dagui pour 2021 est examinée et adoptée; 11. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la rémunération annuelle de Chang Gui Mei en 2021 est examinée et adoptée; En ce qui concerne la rémunération des administrateurs eux – mêmes, les administrateurs se retirent du vote conformément aux dispositions pertinentes, et la partie de la rémunération des administrateurs de cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Sur la base des résultats de la consolidation, la proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée à la réunion en cours. La mise en œuvre des nouvelles conventions comptables n’a pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Sur la base des résultats du vote unifié, la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à cette réunion.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Conseil d’administration 30 mars 2022
