La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Code des valeurs mobilières: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) abréviation des valeurs mobilières: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) numéro d’annonce: 2022 – 057 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 7 actions par 10 actions; Pas d’actions rouges. \uf075 la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont basées sur le capital – actions total de 66747700 actions au 31 décembre 2021. \uf075 en cas de changement du capital social de la société entre le 31 décembre 2021 et la date d’enregistrement des capitaux propres pour la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres, la société ajustera la proportion de distribution conformément au principe selon lequel « le montant total des dividendes en espèces et le montant total des réserves de capital converties en capital social ne sont pas modifiés ». Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Les informations de base sur la distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions ont été vérifiées par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership). Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2021 était de 8005568176 RMB, et le bénéfice non distribué cumulé à la fin de la période intermédiaire des états financiers consolidés était de 35478505024 RMB, dont 2981778343 RMB ont été réalisés par la société mère. Le bénéfice non distribué cumulé de la société mère à la fin de la période est de 7045644179 RMB. Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM, la société doit déterminer le montant total et la proportion spécifiques de la distribution des bénéfices selon le principe du moindre des bénéfices distribuables dans les états consolidés et les états de la société mère. Le bénéfice distribuable de la société aux actionnaires en 2021 est de 70 45644179 RMB. Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres dispositions pertinentes des Statuts, le principe du retour aux actionnaires et du partage des résultats d’exploitation de la société avec eux doit être respecté. Compte tenu de la planification du développement à moyen et à long terme de la société et de la demande de fonds pour la production et l’exploitation à court terme, afin d’assurer le développement durable, stable et sain de la société, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 proposé par le Conseil d’administration est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société, 66747700 actions, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 3,00 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 2 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 0 RMB (impôt inclus). Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes; La réserve de capital est convertie en capital – actions et augmentée de 7 actions par 10 actions à tous les actionnaires, ce qui devrait augmenter de 46 723390 actions (la quantité finale exacte est soumise à la quantité effectivement enregistrée et confirmée par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.). Pas d’actions rouges cette fois. Ce plan ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Au cours de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, si le capital – actions de la société change entre la date d’approbation du plan de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires et avant la mise en œuvre du plan, le capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres au moment de la mise en œuvre du plan est considéré comme la base, et la société ajustera le ratio de distribution conformément au principe selon lequel le ratio de distribution reste inchangé. Procédure de prise de décisions pour la distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions (Ⅰ) Délibérations du Conseil d’administration le Conseil d’administration de la société estime que le plan de distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société pour 2021 sont conformes à la situation réelle de la société et au droit des sociétés, compte tenu du rendement raisonnable des investisseurs et du développement à long terme de la société, sur la base du développement normal des activités commerciales. Conformément aux statuts, il est convenu de soumettre le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Examen par le Conseil des autorités de surveillance le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan actuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires et que la procédure d’examen est légale et conforme. Il est également convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis des administrateurs indépendants: le contenu et les procédures de délibération du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, En particulier des actionnaires minoritaires; Tenir pleinement compte de la situation réelle de l’entreprise et répondre aux besoins de développement futur de l’entreprise. Tous les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération. III. Les risques pertinents indiquent que le Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération et approbation avant sa mise en œuvre. Cette question demeure incertaine. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement. 4. Autres instructions avant la divulgation du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions, la société a strictement contrôlé la portée des initiés à l’information privilégiée et a rempli les obligations de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés à l’information privilégiée pertinente afin d’empêcher la divulgation de l’information privilégiée. Documents à consulter 1. Résolutions de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration; 4. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration; Il est annoncé par la présente. Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Conseil d’administration 30 mars 2022
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