Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 le Conseil d’administration de la société en 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société, se conforme aux exigences du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. S’acquitter efficacement de toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et l’Assemblée générale des actionnaires, appliquer strictement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, exécuter avec diligence et diligence tous les travaux annuels, promouvoir activement la mise en œuvre de toutes les résolutions du Conseil d’administration, normaliser constamment le Gouvernement d’entreprise et assurer la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration. Les principales conditions de travail du Conseil d’administration en 2021 sont les suivantes: premièrement, les conditions d’exploitation de la société en 2021, le revenu d’exploitation de la société en 2021 est de 231621204489 Yuan, en hausse de 19,32% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 26 386796,48 RMB, en hausse de 28,05% d’une année sur l’autre, comparativement à 57,58% d’une année sur l’autre après avoir éliminé l’influence du capteur de température du réacteur thermoélectrique infrarouge. En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration. Les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, et les propositions pertinentes ont été soigneusement examinées. Les détails sont les suivants: calendrier de la réunion de la réunion du numéro de série Thème 1 de la 11e réunion du 5ème Conseil d’administration 2021 – 1 – 19 proposition d’emploi d’un cabinet comptable, proposition de modification du champ d’activité de la société et modification des statuts, proposition de nomination d’administrateurs non indépendants du 5ème Conseil d’administration, proposition d’emploi du Directeur général et proposition d’augmentation de capital des filiales à part entière Proposition relative à la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020 présentée par les administrateurs de la cinquième session 2021 – 3 – 15 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020 proposition relative au rapport annuel en 2020 et à son résumé à la douzième réunion du Conseil d’administration proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 proposition relative au rapport financier final en 2020 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020, proposition relative à la politique de rémunération des administrateurs de la société pour 2021, proposition relative à la politique de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021, proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale pour 2020, proposition relative au traitement des activités de crédit bancaire global pour 2021, proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs pour 2020 et proposition relative au renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable Proposition de modification des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020 3 proposition de treizième réunion du cinquième Conseil d’administration 2021 – 4 – 27 Proposition de rapport du premier trimestre 2021 4 proposition de quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration 2021 – 5 – 27 Proposition de garantie de renouvellement des prêts pour les filiales contrôlantes 5 quinzième réunion du cinquième Conseil d’administration 2021 – 8 – 26 Proposition relative au rapport semestriel de 2021 et à son résumé; proposition relative à la mise en œuvre de nouvelles normes de location et à la modification des conventions comptables pertinentes; proposition relative à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration 2021 – 8 – 31; proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) et à son résumé; proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2021 Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2021 proposition visant à modifier le champ d’activité de la société et à modifier les statuts proposition visant à convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 7 proposition visant à ajuster le montant des apports de fonds collectés pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés 2021 – 9 – 9 Proposition relative à l’autofinancement de projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par remplacement de fonds collectés 8, 18e réunion du 5ème Conseil d’administration 2021 – 9 – 16, proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes pour leurs filiales 9, 19e réunion du 5ème Conseil d’administration 2021 – 9 – 17, proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation 10, 20e réunion du 5ème Conseil d’administration 2021 – 10 – 11 Proposition concernant le transfert proposé d’actions de filiales à part entière à des filiales de niveau 2 Holding 11, 2021 – 10 – 21, 21e réunion du 5ème Conseil d’administration, proposition concernant l’ajout de sujets de mise en œuvre pour certains projets de capital – investissement, proposition concernant l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour la Gestion de la trésorerie, proposition concernant l’utilisation de fonds propres inutilisés partiels pour l’achat de produits de gestion du patrimoine à faible risque 12, 22e réunion du 5ème Conseil d’administration, 2021 – 10 – 26 Proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 202113, 23e réunion du 5ème Conseil d’administration, 2021 – 11 – 10, proposition relative au transfert d’actions de filiales en propriété exclusive à des filiales de niveau 2 contrôlant14, 24e réunion du 5ème Conseil d’administration, 2021 – 12 – 9, proposition relative à l’utilisation de lettres d’acceptation bancaires, de lettres de crédit et de devises propres pour payer les fonds nécessaires aux projets de capital – investissement et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés Proposition d’augmentation du capital social et de modification des statuts; proposition de proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021; iii. Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et mise en œuvre de la résolution en 2021, la société a tenu une Assemblée générale annuelle des actionnaires et trois assemblées générales extraordinaires des actionnaires, et le Conseil d’administration de la société a strictement respecté le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, S’acquitter de ses fonctions conformément aux lois et règlements tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres documents normatifs, et appliquer consciencieusement toutes les résolutions adoptées par L’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et les pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires. Travaux des comités professionnels (i) rendement du Comité d’audit en 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, s’acquitte activement de ses fonctions et se tient régulièrement au courant de la situation financière et opérationnelle de la société, ainsi que de l’amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne. Superviser et guider le Service d’audit interne pour qu’il effectue régulièrement et irrégulièrement des inspections et des évaluations de la gestion financière de l’entreprise et communique avec le cabinet comptable pour la préparation du rapport d’audit annuel. En 2021, le Comité d’audit s’est réuni cinq fois, a examiné les rapports périodiques, a évalué le travail du cabinet comptable et a présenté des recommandations de renouvellement au Conseil d’administration. Rendement du Comité de nomination en 2021, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a tenu une réunion au total. Compte tenu de la situation réelle de la société, il a présenté des suggestions importantes et raisonnables lors de l’élection des administrateurs et de l’emploi des cadres supérieurs de la société, afin de s’acquitter efficacement des responsabilités du Comité de nomination. (Ⅲ) rendement du Comité de rémunération et d’évaluation en 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a tenu deux réunions pour examiner la politique annuelle de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, le plan d’incitation restreint aux actions de 2021 (ébauche) et son résumé, ainsi que les Mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021, et pour recommander au Conseil d’administration le système de rémunération, le système d’évaluation du rendement et le plan d’incitation. S’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Rendement du Comité de stratégie en 2021, le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société a tenu deux réunions au total pour mener des recherches et formuler des recommandations sur des questions importantes ayant une incidence sur le développement futur de la société, telles que l’investissement à l’étranger et le plan de développement stratégique de la société en 2022, en combinaison avec la disposition stratégique globale de la société, et s’acquitter activement des responsabilités du Comité de stratégie. En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées de la csrc, aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres règlements de la société, S’acquitter consciencieusement de ses fonctions, assister activement et à temps aux réunions pertinentes, délibérer sérieusement sur toutes les propositions, exprimer objectivement ses propres opinions et opinions et s’efforcer de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Entre – temps, nous effectuerons activement une enquête approfondie sur le site de l’entreprise afin de comprendre l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise, la construction du contrôle interne et la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires, et de présenter des avis et des suggestions raisonnables pour l’exploitation et le développement de l’entreprise. Les administrateurs indépendants n’ont soulevé aucune objection à l’égard des questions examinées par la société en 2021. Mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information en 2021, la société a participé activement à diverses formations dispensées par les autorités de réglementation, les organismes de recommandation et les organismes de conseil, et a activement dispensé une formation et une publicité pertinentes sur la divulgation de l’information et le fonctionnement normalisé, telles que le Code de conduite pour les opérations sur actions, les exigences en matière de divulgation de l’information et de surveillance, le Code d’utilisation des fonds collectés, le Code de conduite pour les opérations sur actions, le Code de conduite pour les opérations sur actions, le Code Rapport sur les questions importantes internes de l’entreprise et exigences de gestion des initiés, etc. Conformément aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures administratives relatives à la divulgation de l’information par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, le système de divulgation de l’information doit être mis en œuvre de manière plus stricte afin de promouvoir le fonctionnement normalisé de la société conformément à la loi et de s’acquitter consciencieusement de l’obligation de divulgation des rapports périodiques et de diverses annonces temporaires Veiller à ce que le contenu de la divulgation de l’information soit vrai, exact et complet et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, afin que les investisseurs puissent obtenir l’information de l’entreprise en temps opportun et avec exactitude et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs. Gestion des relations avec les investisseurs le Conseil d’administration de la société utilise pleinement les nouveaux médias et d’autres canaux de communication diversifiés pour maintenir activement les relations avec les investisseurs, communiquer avec les investisseurs au moyen d’annonces publiques, de consultations téléphoniques, de la sector – forme d’échange interactif de la Bourse de Shenzhen, du numéro public Wechat et d’autres moyens, afin d’améliorer la compréhension par les investisseurs de la situation opérationnelle et des perspectives de développement de la société et de maintenir de bonnes relations avec les investisseurs. Dans le même temps, l’entreprise prend au sérieux et discute des opinions et des suggestions des investisseurs à l’égard de l’entreprise, répond patiemment aux appels et aux lettres des investisseurs et crée un bon moyen pour les investisseurs d’obtenir des renseignements équitables sur l’entreprise. L’entreprise adhère toujours aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, renforce la communication d’information avec les investisseurs sur la base du Code de conformité, favorise l’identification cognitive des investisseurs et établit une bonne image de l’entreprise sur le marché des capitaux. Les principaux arrangements de travail du Conseil d’administration en 2022 (i) renforcent le niveau de gouvernance d’entreprise. Jouer activement le rôle central du Conseil d’administration dans la gouvernance d’entreprise, bien faire le travail quotidien du Conseil d’administration, prendre des décisions scientifiques et efficaces sur les questions importantes, bien faire le plan d’affaires et le plan d’investissement de la société, et exécuter efficacement chaque résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Entre – temps, renforcer la formation des administrateurs à l’exécution des tâches afin d’améliorer la prise de décisions scientifiques, efficaces et prospectives de l’entreprise. Faire du bon travail dans la divulgation de l’information de l’entreprise. Le Conseil d’administration de la société s’acquittera consciencieusement et consciemment de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Contrôler strictement la divulgation de l’information afin d’améliorer efficacement le fonctionnement normalisé et la transparence de l’entreprise. Améliorer encore les règles et règlements de la société. Mettre en place et améliorer un système d’exploitation plus normalisé et plus transparent des sociétés cotées, continuer d’optimiser la structure de gouvernance d’entreprise et améliorer le niveau d’exploitation normalisé. Entre – temps, renforcer la construction du système de contrôle interne, améliorer constamment le mécanisme de prévention des risques et assurer la santé, la stabilité et le développement durable de l’entreprise. En 2022, l’entreprise améliorera encore son système de gestion et optimisera sa structure organisationnelle et ses processus opérationnels. Face aux possibilités et aux défis futurs, tous les membres du Conseil d’administration feront preuve d’un dévouement et d’un travail acharné, continueront de diriger tous les employés de l’entreprise et apporteront de nouvelles contributions au développement à long terme de l’entreprise. Hanwei Electronics Group Corporation(300007) Conseil d’administration 30 mars 2002
