Code des titres: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) titre abrégé: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) numéro d’annonce: 2022 – 013 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration:
La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents, tels que le droit des sociétés, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
La réunion a eu lieu le 29 mars 2022 à 13 h 30 dans la salle de réunion de la compagnie en combinant le site et les communications.
Il y a 8 administrateurs à cette réunion et 8 administrateurs en fait.
La réunion est convoquée et présidée par M. Zhou Xiaonan, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration:
Après délibération et vote enregistré des administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante a été adoptée:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur le rendement de 2021 du Comité d’examen du Conseil d’administration publié par la compagnie dans les médias désignés pour la divulgation de l’information le 31 mars 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 015) publiée par la compagnie dans les médias désignés le 31 mars 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués par la compagnie dans les médias désignés le 31 mars 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable Tianheng (société en nom collectif spéciale) de la société
Étant donné que Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) a un niveau d’affaires élevé et une bonne qualité de service, et a fourni des services d’audit continus à la société pendant de nombreuses années, a une bonne expérience de la coopération, adhère à la norme d’audit indépendante dans le processus d’audit, reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, la société a l’intention de renouveler l’emploi de Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et de contrôle interne de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Les dépenses pertinentes sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser la direction de la société à négocier et à déterminer avec le cabinet comptable conformément au principe de la juste valeur marchande et à la situation réelle des activités d’audit.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants approuvés et approuvés à l’avance. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le renouvellement de l’emploi de Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) publié par la compagnie dans les médias désignés le 31 mars 2022 (avis no 2022 – 016).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
L’évaluation et le paiement de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 sont effectués en stricte conformité avec les systèmes pertinents de la société, et les conditions de paiement de la rémunération sont confirmées comme suit:
Avant impôt reçu de la société au cours de la période de déclaration
Nom titre
Rémunération totale (10 000 RMB)
Zhou Xiaonan Président et Directeur général 122,27
Zhou Xiaodong Vice – Président et Directeur général adjoint 116,80
Bai qiumei, Directeur général adjoint exécutif de la filiale 53,20
Ancien Directeur de Gao Qilong et gestionnaire des investissements à temps partiel 16,33
Zheng zhangqin directeur et Directeur général adjoint 81,75
Directeur Ding Jiping 0,00
Chen daisong directeur indépendant 10,00
Yu YingFeng directeur indépendant 10,00
Wu Xiaoping directeur indépendant 10,00
Pan Xiaozhi Secrétaire du Conseil d’administration 65,17
Yin Li contrôleur financier 49,82
La rémunération des administrateurs non indépendants de la société, M. Zhou Xiaonan, M. Zhou Xiaodong, Mme Bai qiumei, M. Zheng zhangqin et M. Gao Qilong, est celle de la direction de la société; M. Ding Jiping, Administrateur, n’a pas reçu de rémunération en tant qu’Administrateur externe de la société.
Étant donné que la rémunération reçue par l’Administrateur Gao Qilong dans la société est la rémunération qu’il reçoit en tant que gestionnaire de la société et qu’il n’a plus occupé le poste de gestionnaire des investissements internes de la société en avril 2021, le montant total de la rémunération avant impôt reçue par l’Administrateur Gao Qilong est calculé Jusqu’en avril 2021.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La rémunération des administrateurs dans cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 publié par la compagnie dans les médias désignés le 31 mars 2022.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅹ) Examiner et adopter la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit globale aux institutions financières en 2022
Afin de faire face aux fluctuations des taux de change et aux besoins opérationnels de la société, de veiller à ce que toutes les activités de production et d’exploitation progressent régulièrement et de manière ordonnée, de répondre aux besoins de fonds de la société et de ses succursales et filiales pendant l’exploitation, de tenir pleinement compte de l’impact des changements sur les marchés financiers étrangers en Chine et de combiner la situation financière de la société, la société a l’intention de demander à la Banque et à d’autres institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 1,23 milliard de RMB. La durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom de la Banque ligne de crédit catégorie de crédit durée du crédit
1 Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) Yong
15800 facilité globale 1 an
Feng Sub – Branch
2 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Hongqiao Branch
8000 facilité globale 1 an
D’accord.
3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) feuilles
9000 facilité globale 1 an
Jiagang Sub – Branch
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zhangjiagang Sub – Branch 10000 Comprehensive Credit Facility for 1 year
5 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Zhangjiagang Sub – Branch 8000 Comprehensive Credit Facility for 1 year
6 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Zhangjiagang
5 000 facilité globale 1 an
Sous – direction
7 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Quzhou Branch 5000 Comprehensive credit for 7 Years
8 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Quzhou Branch 6000 Comprehensive credit for 1 year
9 China Construction Bank Corporation(601939) Dingyuan Branch
4 000 facilité globale 1 an
D’accord.
10 China Construction Bank Corporation(601939) Dingyuan Branch
9 000 installations d’immobilisations 5 ans
D’accord.
11 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) feuilles
17 000 crédits d’immobilisations 7 ans
Jiagang Sub – Branch
12 crédit – bail [Note ①] 14 000 crédit global 1 an
13 autres banques [Note ②] 12 200 crédit global 1 an
Total 123000
Note: ① comprend Far East International Financial leasing Co., Ltd. Et State Bank Financial leasing Co., Ltd. Demander une nouvelle ligne de crédit aux banques énumérées dans le tableau ci – dessus et à d’autres banques telles que Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qujiang Sub – Branch et Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Zhangjiagang Sub – Branch.
La ligne de crédit globale de 1,23 milliard de RMB proposée par la société comprend la ligne de crédit bancaire des succursales et filiales subordonnées de la société. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser la direction à ajuster les questions de crédit spécifiques en fonction des besoins opérationnels réels dans le cadre de la ligne d’autorisation susmentionnée soumise à l’approbation et de décider de signer les documents juridiques pertinents sur le financement du crédit avec les institutions bancaires Au nom de la société elle – même ou de ses succursales et filiales subordonnées. En outre, le Président du Conseil d’administration de la société est autorisé à signer les documents juridiques pertinents (y compris, sans s’y limiter, les documents de demande, de contrat, d’accord, etc., relatifs au crédit, au prêt, au gage, à l’hypothèque, etc.) des projets susmentionnés de financement du crédit avec les institutions bancaires.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de garantie externe de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la garantie externe de la compagnie en 2022 (annonce no 2022) publiée par la compagnie le 31 mars 2022 dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
