Code des titres: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) titre abrégé: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au troisième étage, bâtiment 6, Donghai Road, Yangtze River International Chemical Industry Park, Zhangjiagang.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 avril 2022
Au 22 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Catégorie d’actionnaires votants numéro de série nom de la proposition type
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4 Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 √
Projet de loi
5 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
6 √ concernant le renouvellement de l’emploi de Tianheng Certified Public Accountants (Special General partnership)
Proposition
7 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2021 √
8 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
9 √ concernant la demande de ligne de crédit globale présentée par la société aux institutions financières en 2022
Proposition
10 proposition de garantie externe de la société en 2022 √
11 Modification du capital social de la société, modification des statuts et traitement de l’industrie et du commerce √
Proposition de modification de l’enregistrement
La réunion entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.see.com.cn.) pour plus de détails. Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times, les médias d’information désignés par la société. 2. Proposition de résolution spéciale: projet de loi 10, 113. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 6, 7, 104. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 2022 / 4 / 15
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) Méthode d’enregistrement: l’actionnaire de la société qui détient sa propre carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire, et l’agent chargé doit suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration (voir annexe), la carte d’identité du mandant et de l’agent et la carte de compte d’actionnaire du mandant. Les actionnaires de la personne morale doivent suivre les procédures d’enregistrement avec copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), carte de compte d’actions, procuration et carte d’identité du participant. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et fournir des copies des certificats valides susmentionnés au moment de l’inscription, sous réserve du cachet de la poste reçu à Shanghai, où se trouve la société.
Heure d’inscription sur place: 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 15 h 30 le 18 avril 2022. Lieu d’inscription: salle de conférence, 3e étage, bâtiment 6, Donghai Road, Yangtze River International Chemical Industry Park, Zhangjiagang City, tél.: 021 – 31167522 VI. Autres questions 1. Les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants sont pris en charge par eux – mêmes pendant une demi – journée. 2. Les participants sont priés d’arriver au lieu de la réunion dans un délai d’une demi – heure avant la réunion. 3. Coordonnées
Adresse: Room 1108, Building 11, 1569 Yushu Road, Songjiang District, Shanghai
Personne de contact: Pan Xiaozhi tél.: 021 – 31167522 Fax: 021 – 31167528 Code Postal: 201600 avis est par les présentes donné.
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Procuration
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 22 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
4 Distribution des bénéfices et conversion de la réserve de capital en actions en 2021
Proposition du plan
5 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
6 sur le renouvellement de l’emploi de Tianheng Certified Public Accountants (Special General)
Proposition de partenariat)
7 proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2021
8 proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021
9. Demande de crédit global présentée par la société aux institutions financières en 2022
Proposition de quota
10 proposition de garantie externe de la société en 2022
11 Modification du capital social de la société, modification des statuts et
Proposition de modification de l’enregistrement industriel et commercial
La réunion entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
