Code des titres: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) titre abrégé: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) numéro d’annonce: 2022 – 014 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance:
La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents, tels que le droit des sociétés, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
(Ⅱ) Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
La réunion a eu lieu le 29 mars 2022 à 15 heures dans la salle de conférence de la compagnie en combinant le site et les communications.
(Ⅳ) Trois superviseurs doivent assister à la réunion, dont trois en fait.
La réunion est convoquée et présidée par M. Zheng Hongbo, Président du Conseil des autorités de surveillance. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assiste à la réunion sans droit de vote. Examen de la réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Après délibération et vote enregistré des autorités de surveillance présentes à la réunion, les propositions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et au plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – Actions en 2021 de la société étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. La société a pleinement tenu compte des conditions d’exploitation réelles et du plan de développement futur, qui non seulement répondent aux besoins des investisseurs en dividendes en espèces, mais garantissent également le développement ultérieur de la société. Il est conforme aux exigences du développement durable à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le plan de distribution des bénéfices et d’augmentation du capital social de la société en 2021 et a accepté de soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 015) publiée par la compagnie dans les médias désignés le 31 mars 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués par la compagnie dans les médias désignés le 31 mars 2022.
Après avoir examiné le rapport annuel, le résumé et le rapport d’audit de la société pour 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 sont conformes aux lois et règlements nationaux; Se conformer aux statuts et au système de gestion interne de la société. Le contenu et le format du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 sont conformes aux règles et règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 publié par la compagnie dans les médias désignés le 31 mars 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021
En 2021, l’évaluation et le paiement de la rémunération des autorités de surveillance sont effectués en stricte conformité avec les systèmes pertinents de la société. Les conditions de paiement de la rémunération sont confirmées comme suit:
Nom et poste rémunération annuelle (10 000 RMB)
Zheng Hongbo Président du Conseil des autorités de surveillance 49,67
Hu Xiaolan superviseur 24,80
Zhou debiao superviseur 0,00
Note: M. Zhou debiao nomme un superviseur pour les actionnaires et n’est pas payé par la société en 2021. Les autres autorités de surveillance ne reçoivent pas de rémunération en tant que autorités de surveillance dans l’entreprise, et la rémunération reçue est la rémunération qu’elles reçoivent en tant que cadres supérieurs ou chefs de département de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Conseil des autorités de surveillance 31 mars 2022
