Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Sur la base d’un jugement indépendant, émettre des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société comme suit:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 le plan de distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du Droit des valeurs mobilières, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des Statuts concernant la distribution des bénéfices. Le plan tient pleinement compte de la structure actuelle du capital de la société, du plan stratégique de développement de la société, de la demande réelle de fonds, du rendement raisonnable des actionnaires, du développement à long terme de la société et d’autres facteurs, et peut tenir compte du rendement raisonnable des investisseurs et du développement durable de La société. Il est conforme à la situation réelle actuelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Il n’y a pas non plus de circonstances manifestement déraisonnables telles que l’arbitrage des grands actionnaires ou l’ingérence inappropriée des actionnaires concernés dans la prise de décisions de la société. La procédure d’examen de la proposition est conforme aux lois, règlements et statuts.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions proposé par le Conseil d’administration de la société en 2021, et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’emploi de Tianheng Certified Public Accountants (Special General partnership)
Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities Business qualification and Experience and Ability to provide financial audit and Internal Control Audit Services for listed companies. Capable de satisfaire aux exigences de travail de l’audit financier et de l’audit de contrôle interne de la société en 2022. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, elle a respecté les normes d’audit indépendantes et s’est acquittée de ses responsabilités et obligations conformément aux normes d’audit des comptables publics certifiés chinois. Les procédures de proposition, de délibération et de vote du Conseil d’administration concernant la proposition de renouvellement de l’emploi de Tianheng Certified Public Accountants (Special General partnership) par la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des rapports financiers et du contrôle interne de la société en 2022, et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Après un examen attentif, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles l’entreprise est située, en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, et est conforme à la situation réelle de l’entreprise, ce qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme et de la créativité des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, à l’amélioration du niveau de gestion de l’entreprise et au développement durable à long terme de l’entreprise. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des investisseurs. L’évaluation et la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et à la situation réelle de la société. Nous n’avons aucune objection à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021. Par conséquent, nous convenons du régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre le régime de rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après un examen attentif, il est conclu que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise, que le résumé du contrôle interne de l’entreprise est complet et que les exigences relatives au contrôle interne de l’année suivante sont claires. L’entreprise doit renforcer encore la supervision et l’inspection du contrôle interne, continuer à superviser et à évaluer l’effet du contrôle interne et découvrir et améliorer en temps opportun les défauts du contrôle interne.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société en 2022
Conformément aux lignes directrices de la c
La gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales au moyen de fonds propres inutilisés est effectuée sur la base d’un bon fonctionnement de la société, d’une situation financière stable et d’une assurance qu’elle n’a pas d’incidence sur les besoins quotidiens de roulement du Fonds d’exploitation de la société et sur la sécurité du Fonds. Il n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de la société et de ses filiales et sera conforme aux dispositions pertinentes des statuts et aux procédures d’examen. L’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds par la société et ses filiales et à l’obtention d’un meilleur rendement des investissements pour les actionnaires, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous ses actionnaires. Il est convenu que la société et ses filiales utiliseront les fonds propres inutilisés jusqu’à concurrence de 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la durée de validité des limites susmentionnées.
Avis indépendants sur le règlement à long terme et la vente de devises de la société en 2022
La société a l’intention d’utiliser 30 millions de dollars américains et 10 millions d’euros pour effectuer des opérations de règlement à terme et de vente de devises en 2022 afin d’éviter et de prévenir le risque de fluctuation du taux de change. La capacité de gestion du risque de change de la société peut être encore améliorée grâce à La mise en œuvre des opérations de règlement à terme et de vente de devises afin de réduire l’impact de la fluctuation du taux de change sur les résultats d’exploitation de la société, ce qui est propice à assurer la stabilité des bénéfices de la société, sans préjudice des intérêts de la société et Les procédures d’examen de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts. Par conséquent, nous convenons que la société effectuera des opérations de règlement à terme et de vente de devises en 2022. (aucun texte ci – dessous)
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) administrateurs indépendants: Chen daisong, Yu YingFeng, Wu Xiaoping 29 mars 2022
