Code des valeurs mobilières: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) titre abrégé: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) annonce No: 2022 – 15
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 29 avril 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 2e étage Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 avril 2022
Au 29 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4 Rapport financier final de la société pour 2021 √
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 Proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7 proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur √
L’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 sur le rendement des administrateurs indépendants de Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
Les propositions 1, 2, 4, 5, 6 et 7 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 9e réunion du huitième Conseil d’administration de la société; La proposition 3 a été examinée et adoptée à la 7e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce des résolutions pertinentes de la réunion a été publiée dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022. http://www.sse.com.cn. ), p. Les documents de l’Assemblée générale seront affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai une semaine avant l’Assemblée.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 74. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion (1) après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres, ils sont enregistrés à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les actionnaires de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2022 / 4 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires et de réduire le temps d’inscription avant la réunion, les participants à l’Assemblée sur place doivent prendre rendez – vous pour s’inscrire comme suit:
Enregistrement des rendez – vous pour assister à l’Assemblée sur place les actionnaires qui prévoient assister à l’Assemblée sur place doivent envoyer une copie numérisée des documents d’enregistrement (voir les documents requis pour les procédures d’enregistrement) à la boîte aux lettres au plus tard à 17 h le 25 avril. [email protected]. – Oui.
Pour éviter les erreurs d’inscription, ne vous inscrivez pas par téléphone. Les actionnaires inscrits sur rendez – vous doivent présenter l’original des certificats pertinents pour examen lors de leur participation à l’Assemblée sur place.
Procédures d’enregistrement les actionnaires ou leurs mandataires qui se proposent d’assister sur place à l’Assemblée générale des actionnaires détiennent les documents suivants pour l’enregistrement:
1. Actionnaire d’une personne physique: l’original de sa carte d’identité, de sa carte de compte de titres d’actionnaire ou d’autres documents valides prouvant l’identité de l’actionnaire;
2. Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), la carte de compte de titres de L’actionnaire de la personne physique ou d’autres documents valides qui peuvent prouver l’identité de l’actionnaire et d’autres certificats originaux de participation;
3. Représentant légal de l’actionnaire de la personne morale: l’original de ma carte d’identité valide, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal, la carte de compte de titres de l’actionnaire ou d’autres certificats valides qui peuvent prouver l’identité de l’actionnaire et d’autres certificats de participation originaux;
4. Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal, la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal) (Voir l’annexe pour le format de la procuration), la carte de compte de titres de l’actionnaire ou d’autres certificats valides qui peuvent prouver l’identité de l’actionnaire et d’autres certificats de participation originaux.
Précautions
Les participants doivent s’inscrire à la réunion avant l’heure de début prévue. Il est recommandé que les participants arrivent sur le site de la réunion au moins une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. Tous les actionnaires qui ont complété les formalités d’inscription à l’Assemblée avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote qu’ils détiennent ont le droit d’assister à l’Assemblée. Les actionnaires qui arrivent à l’Assemblée par la suite ou leurs agents peuvent assister à l’Assemblée sans droit de vote. Si un actionnaire ou son mandataire n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée ou de voter parce qu’il n’a pas les certificats valides requis ou qu’il ne s’inscrit pas à l’Assemblée à temps, toutes les conséquences sont supportées par l’actionnaire ou son mandataire.
Étant donné que Shanghai est actuellement dans la période de prévention et de contrôle de la pneumonie covid – 19, afin de protéger la santé et la sécurité des actionnaires, des agents des actionnaires et d’autres participants, de réduire l’agrégation du personnel, de réduire le risque d’infection et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires Conformément à la loi, il est suggéré que les actionnaires choisissent d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec les politiques et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies. QUESTIONS DIVERSES 1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Luo junjunjun
Tel: 021 – 58125999
Fax: 021 – 58125066
Adresse postale: 2 / F, 1388 Kangqiao Road, Pudong New District, Shanghai
Code Postal: 2013152. Tous les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires doivent payer eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport. Avis est par les présentes donné.
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) Conseil d’administration 31 mars 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 29 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Oui.
2. Travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Rapport
3. Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Rapport
4 Rapport financier final de la société pour 2021
Rapport
5. Prévision de la distribution des bénéfices de la société en 2021
CAS
6 sur le renouvellement du cabinet comptable
Proposition
7. Provision pour dépréciation de la survaleur
Proposition
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
