Code du titre: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) titre abrégé: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) No: 2022 – 009 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
Annonce de la résolution de la 9ème réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 5 administrateurs sont présents à la réunion et 5 administrateurs sont présents en personne. Certains superviseurs et cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. La tenue de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. La réunion a été présidée par le Président Gu jianbing et les administrateurs présents ont examiné et voté les propositions suivantes:
Rapport de travail du Président de la société pour 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Le rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit effectué par Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 était de 198245977 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 32 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 821 RMB, après déduction de la réserve de surplus statutaire retirée de 0 RMB, du dividende en espèces en actions ordinaires distribué en 2021 de 0 RMB et du dividende en actions ordinaires transféré en capital en 2021 de 0 RMB, le bénéfice distribuable de la société aux actionnaires à la fin de 2021 était de – 30318704844 RMB.
Étant donné que les bénéfices disponibles pour la distribution par les actionnaires à la fin de 2021 sont négatifs, conformément aux dispositions pertinentes des statuts, afin de garantir les besoins de trésorerie du développement futur de la société, le Conseil d’administration de la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour 2021 comme suit: la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour 2021.
Le rapport annuel 2021 de la société et son résumé;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 publié par Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publiée par Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) . (Bulletin No 2022 – 011)
Proposition concernant la réalisation des engagements de performance en matière de restructuration des actifs majeurs en 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Annonce de la réalisation des engagements de performance en matière de restructuration des actifs majeurs en 2020. (Bulletin No 2022 – 012)
Proposition de vente de 60% des actions de Shanghai Dongjiang Construction Decoration Engineering Co., Ltd. Et des transactions connexes;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Annonce de la vente de 60% des capitaux propres et des opérations connexes de Shanghai Dongjiang Construction Decoration Engineering Co., Ltd. (Bulletin No 2022 – 013)
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation de la survaleur;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Annonce sur la provision pour dépréciation de l’achalandage publiée par Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) . (Bulletin No 2022 – 014)
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société convoquera l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 29 avril 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2018 de la société publié par Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification de la compagnie en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Rapport annuel sur le rendement du Comité de vérification de 2021 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) divulgué.
Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième, dixième et onzième propositions ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) Conseil d’administration 31 mars 2022
