Code du stock: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) nom abrégé du stock: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) No: lin2022 – 013
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 7ème Conseil d’administration
Annonce de la résolution de la quatrième réunion de 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
L’avis de la quatrième réunion et les documents de la réunion ont été envoyés directement ou par courriel le 18 mars 2022.
Il doit être signifié à tous les administrateurs et dirigeants de la société par d’autres moyens. Réunion à Pékin le 29 mars 2022
The meeting room 2521, Building 16, Shuguang Xia No. 5 Courtyard, Chaoyang District, was convened by site and communication. Il y a 11 administrateurs qui votent à l’Assemblée et 11 administrateurs qui participent effectivement au vote. Le Président de la société, M. Yu Zhuo, a présidé la réunion et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du China Avionics Systems Co.Ltd(600372) . Les projets de loi suivants sont examinés et adoptés à l’unanimité par un vote enregistré:
Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Directeur général en 2021
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices 2021
Vérifié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), China Avionics Systems Co.Ltd(600372) le bénéfice net attribuable à la société mère en 2021 est de 79869707126 yuan. La société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total moins le solde des actions du compte spécial de rachat de la société. Le plan de distribution des bénéfices est détaillé comme suit:
La société a l’intention de verser un dividende en espèces de 1,25 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Jusqu’en 2021
Au 31 décembre, le capital social total de la société était de 192821 265 actions, déduction faite du compte spécial de rachat actuel de la société.
Après 10 415430 actions (les actions de la société détenues par la société dans le compte spécial de rachat ne participent pas à la distribution des bénéfices), un total de 1 917798 835 actions ont été distribuées. Sur la base de ce calcul, le dividende total distribué était de 23 972484 854,38 RMB, Représentant 30,01% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états consolidés, et le bénéfice non distribué restant a été reporté à l’année suivante.
Si, entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison de questions telles que le rachat d’actions, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée et d’ajuster le montant total de La distribution en conséquence.
Les administrateurs indépendants ont approuvé le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ont convenu de soumettre le plan de distribution des bénéfices à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen après approbation par le Conseil d’administration.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’examen du plan d’affaires 2022
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du budget financier de 2022
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce du même jour) La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à l’examen des opérations quotidiennes entre apparentés et du montant des opérations en 2022
Selon l’Arrangement de production et d’exploitation de la compagnie en 2022, la compagnie effectuera des transactions connexes avec le Contrôleur effectif de la compagnie, China Aviation Industry Group Co., Ltd. (ci – après dénommée l’industrie aéronautique) et ses unités subordonnées. Le contenu des transactions connexes comprend l’achat de marchandises, la vente de marchandises, le dépôt et le prêt d’institutions financières, la location et d’autres activités. (voir l’annonce du même jour)
Les administrateurs indépendants de la société ont appris les questions pertinentes de la proposition de transaction quotidienne entre apparentés de la société en 2022 avant la convocation du Conseil d’administration et estiment que le contenu de la proposition ci – dessus n’a pas enfreint les règlements pertinents et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. La proposition peut être soumise à la quatrième réunion du septième Conseil d’administration en 2022 pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition de transaction quotidienne entre apparentés de la société en 2022 et ont accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pertinence au moment du vote
Les administrateurs Yu Zhuo, Zhang lingbin, Zhang Hong, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhang pengbin et Xu Bin ont évité le vote, et les administrateurs non affiliés ont tous voté pour.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et les actionnaires affiliés se retireront du vote.
Proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux exigences du Département de la réglementation, le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, et le cabinet comptable a publié le rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Le promoteur a publié le rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 par Citic Securities Company Limited(600030) (voir l’annonce du même jour)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et ont approuvé la proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Afin d’améliorer le niveau de gestion opérationnelle et la capacité de prévention des risques de l’entreprise et de promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise, l’entreprise a procédé à l’auto – évaluation du contrôle interne de la conception et de l’exploitation du contrôle interne en 2021, conformément aux exigences des autorités de surveillance. L’auto – évaluation n’a révélé aucun défaut majeur dans la conception ou la mise en oeuvre du contrôle interne de l’entreprise, et le Conseil d’administration de l’entreprise a publié un rapport d’évaluation du contrôle interne.
(voir l’annonce du même jour)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société et ont approuvé la proposition de la société concernant l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’examen du rapport d’audit du contrôle interne de 2021
Conformément à la spécification de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices connexes, la société a engagé Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour effectuer une vérification du contrôle interne de la société et a publié la norme de contrôle interne sans réserve pour 2021.
Préparer le rapport d’audit. (voir l’annonce du même jour)
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Comité d’audit pour 2021
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir le même jour)
Rapport)
Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Conformément aux lignes directrices de la Commission de réglementation des actifs appartenant à l’État du Conseil d’État sur la responsabilité sociale des entreprises centrales, aux lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur la divulgation d’informations environnementales aux sociétés cotées et aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, la société a établi le rapport annuel sur La responsabilité sociale 2021. (voir l’annonce du même jour)
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir le même jour)
Rapport)
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Conformément aux dispositions pertinentes et aux recommandations du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, la société a l’intention de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et de contrôle interne de la société en 2022, avec des dépenses d’audit totalisant 890000 RMB. Par rapport à la période précédente, les dépenses d’audit de cette période sont inchangées. (voir l’annonce du même jour)
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a pleinement compris et examiné la compétence professionnelle, la capacité de protection des investisseurs, l’indépendance et l’intégrité de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et a évalué les travaux d’audit en 2021. Il est conclu que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit d’entreprise pertinent et peut répondre aux besoins d’audit de la société. Au cours de l’audit du rapport financier de la société pour l’exercice 2021, les procédures d’audit nécessaires ont été mises en œuvre en stricte conformité avec les normes d’audit des comptables publics certifiés chinois, des éléments de preuve d’audit appropriés et suffisants ont été recueillis et la conclusion de l’audit est conforme à la situation réelle de la société. Approuver la proposition de renouvellement du cabinet comptable.
La proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants et les administrateurs indépendants de la société ont accepté de la reconduire en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et de contrôle interne de la société pour 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation continue des risques d’Avic finance Co., Ltd. En 2021
Approuver le rapport d’évaluation continue des risques d’Avic finance Co., Ltd. Préparé par la compagnie.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport d’évaluation continue des risques d’Avic finance Co., Ltd. Préparé par la société.
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir le même jour)
Rapport)
Examen du risque de dépôt dans Avic finance Co., Ltd.
Proposition de règlement du plan
Approuver le plan de gestion des risques de China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan de gestion des risques de China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir le même jour)
Rapport)
Avis est par les présentes donné.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Conseil d’administration
31 mars 2022
