China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Code du stock: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) nom abrégé du stock: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) No: lin2022 – 014
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 7ème Conseil des autorités de surveillance
Annonce de la résolution de la quatrième réunion de 2022
Le Conseil des autorités de surveillance et l’ensemble des autorités de surveillance de la société garantissent l’absence de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) La réunion a été convoquée par un vote par correspondance, qui a eu lieu le 29 mars 2022 à 12 heures. Cinq superviseurs participent au vote à la réunion et cinq superviseurs votent effectivement. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du China Avionics Systems Co.Ltd(600372) . Les projets de loi suivants sont examinés et adoptés à l’unanimité par un vote enregistré:
Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Les autorités de surveillance présentes ont adopté la proposition par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis d’examen écrit sur l’examen du rapport annuel 2021 de la société
Après un examen attentif du rapport annuel 2021 de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux règlements de la c
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Les informations contenues dans le présent document reflètent fidèlement la gestion opérationnelle et la situation financière de la société au cours de l’année en cours sous tous ses aspects;
3. Avant la présentation du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
Les autorités de surveillance présentes ont adopté la proposition par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Les autorités de surveillance présentes ont adopté la proposition par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce du même jour)
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été adoptée par les autorités de surveillance présentes par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce du même jour)
Proposition relative à l’examen des opérations quotidiennes entre apparentés et du montant des opérations en 2022
Les autorités de surveillance présentes ont adopté la proposition par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce du même jour)
Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Les autorités de surveillance présentes ont adopté la proposition par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce du même jour)
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’examen du rapport d’audit du contrôle interne de 2021
Les autorités de surveillance présentes ont adopté la proposition par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce du même jour)
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La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Les autorités de surveillance présentes ont adopté la proposition par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce du même jour)
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation continue des risques d’Avic finance Co., Ltd. En 2021
Les autorités de surveillance présentes ont adopté la proposition par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce du même jour)
Proposition relative à l’examen du plan de gestion des risques liés aux dépôts à Avic finance Co., Ltd.
Les autorités de surveillance présentes ont adopté la proposition par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce du même jour)
Avis est par les présentes donné.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Conseil des autorités de surveillance
31 mars 2022
