China Communications Construction Company Limited(601800)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification et de contrôle interne du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées de la c
Informations de base sur le Comité d’audit et de contrôle interne
Le quatrième Comité d’audit et de contrôle interne du Conseil d’administration de la société se compose de trois administrateurs non exécutifs indépendants et d’un administrateur non exécutif, à savoir Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long et Zheng Changhong, dont le Président est Wei Weifeng, un administrateur indépendant qualifié en comptabilité professionnelle.
Réunion annuelle 2021 du Comité d’audit et de contrôle interne du Conseil d’administration de la société
En 2021, le Comité d’audit et de contrôle interne du Conseil d’administration de la société a tenu 12 réunions et a examiné 60 sujets et rapports, comme suit:
Trente – huitième réunion du Comité d’audit et de contrôle interne du quatrième Conseil d’administration (réunion sur place)
Date de la réunion: 29 janvier 2021
Membres votants: Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long et Zheng Changhong ont participé au vote, et Liu maoxun a évité le vote sur trois projets de loi sur les transactions entre apparentés.
Contenu de la réunion (examen de 4 Questions et audition de 3 rapports):
1. Proposition relative à l’examen des objectifs de production et d’exploitation de China Communications Construction Company Limited(601800) 2021 (questions à signaler);
2. Proposition de modification des mesures de gestion des règles et règlements China Communications Construction Company Limited(601800)
3. Proposition relative à l’examen des mesures de gestion des propositions du Conseil d’administration (questions à signaler);
4. Rapport sur le résumé des travaux de vérification interne en 2020 et le plan de travail de vérification interne en 2021;
5. Proposition relative à la création d’une société de projet par le Bureau de la première société et le CCCC HAITOU, Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 6. Proposal on the Related (Connected) Transactions involved in the Establishment of Project Company by sangong Bureau, ergong Institute and Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320)
7. Proposal on Related (Company) Transactions involved in the Joint Investment of CCCC Northeast Investment and Harbin Green City in Harbin Metro Line 3 Antong Street Vehicle Cover Project.
Trente – neuvième réunion du Comité d’audit et de contrôle interne du quatrième Conseil d’administration (réunion sur place)
Date de la réunion: 29 mars 2021
Membres votants: Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long et Zheng Changhong ont participé au vote. Le membre Liu maoxun a évité le vote sur cinq propositions de transaction entre apparentés.
Contenu de la réunion (examen de 10 points):
1. Proposition relative à l’examen des états financiers définitifs de la société pour 2020;
2. Proposition de renouvellement des commissaires aux comptes internationaux et des commissaires aux comptes chinois;
3. Proposition relative à l’examen du rapport spécial sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2020;
4. Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020; 5. Proposition relative aux opérations connexes liées à l’augmentation du capital social de la CCCC Finance Company;
6. Proposition concernant les transactions liées (liées) liées à l’investissement conjoint de CCCC Investment et de CCCC xiongtou, Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
7. Proposition relative aux opérations connexes liées à la réduction proportionnelle du capital de Kunming CCCC xisheng Real Estate Co., Ltd.;
8. Proposition visant à ajouter et à ajuster les catégories de transactions quotidiennes liées (liées) et les plafonds de transaction en 2021;
9. Proposition d’ajustement de la limite supérieure de la fourniture de services de construction pour les opérations quotidiennes liées (liées) en 2021;
10. Proposition relative à l’examen du rapport sur le rendement du Comité d’audit et de contrôle interne du Conseil d’administration en 2020.
(Ⅲ) 40e réunion du Comité d’audit et de contrôle interne du quatrième Conseil d’administration (réunion sur place)
Date de la réunion: 28 avril 2021
Membres votants: Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long et Zheng Changhong ont participé au vote, et Liu maoxun a évité le vote sur quatre projets de loi.
Contenu de la réunion (examen de 6 questions et audition de 8 rapports):
1. Proposition relative à l’examen du rapport du premier trimestre 2021 de la société;
2. Proposition relative à l’examen des mesures de gestion globale des risques du China Communications Construction Company Limited(601800) 3. Proposition relative aux transactions liées (liées) liées à l’investissement conjoint de Tianhua et de la China Urban and Rural Area, Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
4. The Proposal on the Related (Connected) Transactions involved by One Company Affiliated to the Third Highway Bureau and the Urban and Rural China, Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
5. Proposition concernant les transactions liées (liées) liées à l’investissement conjoint de la CCCC Investment Corporation, de la First Aviation Administration, de la Fourth Highway Administration, de l’institut de planification publique et de l’institut du Sud – Ouest dans le projet de PPP pour le développement global de la zone centrale de Liulin, Haihe, Tianjin;
6. Proposal on Related (Continuous) Transactions involved in the PPP project involved in phase I of Comprehensive Construction of Human Settlements Environment in Economic Development Zone of Shehong City, Sichuan Province invested by No.1 public administration, No.2 Public Administration and Urban and Rural China;
7. Proposition relative à l’examen du rapport budgétaire global de la société pour 2021 (questions à signaler);
8. Proposition relative à l’examen du montant de la garantie externe de la société en 2021 (questions à signaler);
9. Proposition concernant l’émission d’obligations d’une valeur n’excédant pas 20 milliards de RMB par la société (questions à signaler);
10. Proposition relative à l’exercice par la société d’activités de titrisation d’actifs d’un montant n’excédant pas 60 milliards de RMB (questions à signaler);
11. Proposition relative à l’examen du plan de fonds annuel 2021 de la société (questions à signaler);
12. Proposition relative à l’examen de six systèmes de gestion des investissements, y compris les mesures de gestion des investissements China Communications Construction Company Limited(601800)
13. Proposition visant à ajouter Wang haihuai et Liu Xiang au Conseil d’administration de la société (questions signalées);
14. Proposition de modification des Statuts du China Communications Construction Company Limited(601800)
Quarante et unième réunion du Comité d’audit et de contrôle interne du quatrième Conseil d’administration (vote par correspondance)
Date de la réunion: 21 mai 2021
Membres votants: Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long et Zheng Changhong ont participé au vote, et Liu maoxun a évité le vote sur une proposition de transaction liée.
Contenu de la réunion (Point 1 de l’ordre du jour):
Proposition relative aux transactions connexes liées au projet de terrain xaqd – 0023 dans la nouvelle zone de Xiong’an de la province de Hebei investi conjointement par sigong Bureau et CCCC Real Estate.
Quarante – deuxième réunion du Comité d’audit et de contrôle interne du quatrième Conseil d’administration (vote par correspondance)
Date de la réunion: 10 juin 2021
Membres votants: Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long et Zheng Changhong ont participé au vote, et Liu maoxun a évité le vote sur trois projets de loi sur les transactions entre apparentés.
Contenu de la réunion (Point 3 de l’ordre du jour):
1. Proposition concernant les transactions liées (liées) liées à la création d’une société de projet et à l’investissement dans des projets de PPP couvrant l’ensemble des installations de traitement des eaux usées et des réseaux de canalisations de soutien de la ville de Bazhou (région Sud) conjointement par le Bureau de la société No 4 et les zones urbaines et rurales de la Chine, Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 2. Proposal for Related (Company) Transactions involved in the Joint Investment of the 4th Aviation Administration and Southwest China Institute in Jieyang Nanhai Petrochemical Industrial Zone Water Supply Project (phase I);
3. Proposition concernant le transfert de 0,5% des capitaux propres de rongtong Municipal Construction Engineering Co., Ltd. Dans le district de Dongpo, dans la ville de Meishan, et l’investissement coopératif dans la construction du projet PPP d’infrastructure routière municipale dans le district de Dongpo, dans la ville de Meishan, par le Bureau des trois sociétés à l’Institut municipal du Nord – Est.
Quarante – troisième réunion du Comité d’audit et de contrôle interne du quatrième Conseil d’administration (vote par correspondance)
Date de la réunion: 28 juin 2021
Membres votants: Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long et Zheng Changhong ont participé au vote, et Liu maoxun a évité le vote sur deux projets de loi sur les transactions entre apparentés.
Contenu de la réunion (Point 2 de l’ordre du jour):
1. Proposal on the Related (Connected) Transactions involved in the Shareholding Investment of sangong Bureau in the Project of baochun Lijin hongshuang (Hang) lot 2021 – 017, Hongqiao District, Tianjin;
2. Proposition relative aux transactions connexes (en série) liées au projet de rénovation urbaine et de reconstruction complète de l’avenue Renmin (section Yunyan) à Guiyang, dans le cadre duquel la CCCC Investment et la CCCC Real Estate investissent conjointement. Quarante – quatrième réunion du Comité d’audit et de contrôle interne du quatrième Conseil d’administration (réunion sur place)
Date de la réunion: 26 août 2021
Membres votants: Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long et Zheng Changhong ont participé au vote. Le membre Liu maoxun a évité le vote de 12 projets de loi sur les transactions entre apparentés.
Contenu de la réunion (point 16 de l’ordre du jour):
1. Proposition relative à l’examen du rapport financier intérimaire de la société pour 2021;
2. Proposition relative à l’examen des frais d’audit des auditeurs de la société en 2021;
3. Proposition de modification des conventions comptables;
4. Proposition relative aux opérations connexes liées à la réduction du capital social de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) Zhoushan Real Estate Co., Ltd.
5. Proposition de modification des mesures de gestion des transactions liées (associées) du China Communications Construction Company Limited(601800) ;
6. Proposition d’ajustement de la limite supérieure de l’acceptation de la main – d’œuvre et de la Sous – traitance pour les opérations quotidiennes liées (liées) en 2021;
7. Proposition d’ajustement du plafond des produits vendus dans le cadre de transactions quotidiennes entre apparentés (liées) en 2021;
8. Proposition relative à la limite supérieure des services de location et de gestion d’actifs pour les opérations quotidiennes liées (associées) de 2022 à 2024;
9. Proposition relative à la limite supérieure des services contractuels pour les projets de transactions quotidiennes entre apparentés de 2022 à 2024;
10. Proposition concernant le plafond des achats et des ventes de produits dans le cadre de transactions quotidiennes entre apparentés de 2022 à 2024;
11. Proposition relative à la limite supérieure des activités de dépôt et de prêt des services financiers liés (liés) aux opérations quotidiennes de 2022 à 2024;
12. Proposition relative à la limite supérieure des activités de garantie des services financiers pour les opérations quotidiennes liées (liées) de 2022 à 2024;
13. Proposition concernant le plafond des autres activités de crédit des services financiers liés (liés) aux opérations quotidiennes de 2022 à 2024;
14. Proposition relative à la limite supérieure des activités de crédit – bail et d’affacturage commercial pour les opérations quotidiennes liées (liées) de 2022 à 2024;
15. En ce qui concerne les opérations liées continues en vertu des règles d’inscription à la cote de Hong Kong de 2022 à 2024. Proposition de plafonnement des activités telles que le crédit – bail et l’affacturage commercial;
16. En ce qui concerne les opérations liées continues en vertu des règles d’inscription à la cote de Hong Kong de 2022 à 2024. Proposition visant à fournir des plafonds commerciaux tels que des services de construction.
Quarante – cinquième réunion du Comité d’audit et de contrôle interne du quatrième Conseil d’administration (vote par correspondance)
Date de la réunion: 22 septembre 2021
Membres votants: Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long et Zheng Changhong ont participé au vote, et Liu maoxun a évité le vote sur une proposition de transaction liée.
Contenu de la réunion (Point 1 de l’ordre du jour):
Proposition visant à augmenter le plafond des services financiers liés (liés) aux transactions quotidiennes – Autres activités de crédit de 2022 à 2024.
(Ⅸ) Quarante – sixième réunion du Comité d’audit et de contrôle interne du quatrième Conseil d’administration (vote par correspondance)
Date de la réunion: 28 octobre 2021
Membres votants: Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long et Zheng Changhong ont participé au vote, et Liu maoxun a évité le vote sur une proposition de transaction liée.
Contenu de la réunion (Point 2 de l’ordre du jour):
1. Proposition relative à l’examen du rapport du troisième trimestre 2021 de la société;
2. Proposition relative à l’acquisition par la société des opérations liées (liées) liées à la participation de CCCC Tian détenue par Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) .
Quarante – septième réunion du Comité d’audit et de contrôle interne du quatrième Conseil d’administration (vote par correspondance)
Date de la réunion: 6 décembre 2021
Membres votants: Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long et Zheng Changhong ont participé au vote, et Liu maoxun a évité le vote sur une proposition de transaction liée.
Contenu de la réunion (Point 1 de l’ordre du jour):
Proposition relative à la transaction connexe (compagnie) liée à la participation de 21% dans le contrat de location – acquisition de CCCC détenue par Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) .
Quarante – huitième réunion du Comité d’audit et de contrôle interne du quatrième Conseil d’administration (vote par correspondance)
Date de la réunion: 21 décembre 2021
Membres votants: Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long et Zheng Changhong ont participé au vote, et Liu maoxun a évité le vote sur une proposition de transaction liée.
Contenu de la réunion (questions à examiner)
