Code des valeurs mobilières: China Communications Construction Company Limited(601800) titre abrégé: China Communications Construction Company Limited(601800)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
China Communications Construction Company Limited(601800) (la société ou la société) Le Conseil d’administration et tous les administrateurs garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et conjointe de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
L’avis de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a été envoyé par écrit le 20 mars 2022 et la réunion a eu lieu sur place le 30 mars 2022. Neuf administrateurs du Conseil d’administration ont voté sur les questions examinées, les procédures de convocation de la réunion et le nombre d’administrateurs présents sont conformes aux dispositions pertinentes et les résultats du vote sont légaux et valides.
La réunion a examiné et adopté les propositions pertinentes et a adopté les résolutions suivantes:
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen de l’annonce des résultats annuels et du rapport annuel de la société pour 2021
Approuver l’annonce des résultats annuels de la compagnie pour 2021 (actions h) et le rapport annuel de la compagnie pour 2021 (actions a).
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021
Approuver le rapport sur les comptes financiers vérifiés de la compagnie pour l’exercice 2021, y compris le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 (actions h) et le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 (actions a).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examiner et adopter la proposition d’examen du plan de distribution des bénéfices et de distribution des dividendes de la société pour 2021 (i) Approuver le plan de distribution des bénéfices et de distribution des dividendes de la société pour 2021 et distribuer les dividendes à tous les actionnaires ordinaires sur la base d’au moins 20% du bénéfice net de 16465241771 RMB (après déduction des intérêts sur les billets à moyen terme perpétuels de 1527843288 RMB) attribuable aux actionnaires ordinaires pour l’année en cours, c’est – à – dire sur la base du capital – actions total de 1616571425 actions à la fin de 2021, Un dividende (impôt inclus) de 020371 RMB par action est versé à tous les actionnaires ordinaires pour un montant total d’environ 32931117074 RMB. Compte tenu des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement et du mode d’exploitation de l’entreprise, l’entreprise a besoin d’une grande quantité de fonds pour maintenir le chiffre d’affaires quotidien de l’exploitation et doit accumuler des bénéfices non répartis appropriés pour résoudre les problèmes de fonds rencontrés dans le processus de développement. Le rapport entre le dividende en espèces que la société se propose de distribuer au cours de l’année en cours et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de l’année en cours est inférieur à 30%, mais le rapport entre le dividende en espèces de 20% et la politique de dividende des sept dernières années est le même.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 et ont estimé que la politique de distribution des bénéfices de l’année 2021 de la société était conforme aux caractéristiques de l’industrie, à la phase de développement et à la situation réelle du modèle d’entreprise de la société, qu’elle était propice à la continuité et à la stabilité de la politique de distribution des dividendes, qu’elle était conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois pertinentes, ainsi qu’aux dispositions des Statuts du China Communications Construction Company Limited(601800)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur cette question. Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport spécial sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Approuver le rapport spécial sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à ce sujet.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 (i) Approuver le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021
Approuver le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport sur la responsabilité sociale en 2021 et du rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance en 2021
Approuver le rapport sur la responsabilité sociale de la société pour 2021 et le rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ ), p. Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Approuver le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à ce sujet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ ), p. Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation continue des risques de CCCC finance Co., Ltd.
Approuver le rapport d’évaluation continue des risques de CCCC finance Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à ce sujet.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition de modification de la Banque de financement de la garantie de financement des prêts à moyen et à long terme de la Mota
Accepter que la société modifie la Banque de financement pour garantir le financement des prêts à moyen et à long terme de la Mota.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition de création de la CCCC Construction Investment Co., Ltd.
Il est convenu de créer la CCCC Construction Investment Co., Ltd. (dont le nom est soumis à l’approbation et à l’enregistrement de l’enregistrement industriel et commercial), dont le siège social est situé dans le Nouveau district de Tianfu, Chengdu, Province du Sichuan. La société détient 100% des capitaux propres, le capital social est de 6 milliards de RMB, et la contribution en espèces est de 4,95 milliards de RMB. Le reste est versé en contrepartie de l’évaluation des capitaux propres de la CCCC Southwest Investment Development Co., Ltd., dont 1,05 milliard de RMB est inclus dans le L’excédent de la valeur d’évaluation des actifs est comptabilisé dans la réserve de capital de CCCC Construction Investment Co., Ltd.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition de modification des mesures de gestion des opérations financières
Approuver les mesures de gestion des activités financières du China Communications Construction Company Limited(601800)
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen de cinq systèmes de gestion des investissements, y compris la liste négative des projets d’investissement nationaux
Approuver la liste négative des projets d’investissement nationaux, la valeur de référence et la description de l’indice d’évaluation financière des investissements dans des projets, les règles de mise en oeuvre de la gestion de l’autorisation d’investissement dans des projets, les mesures de gestion de la construction d’immobilisations et les lignes directrices sur la gestion des Coûts de construction des investissements dans des projets de la compagnie, et publier et mettre en oeuvre ces cinq systèmes.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’investissement du port de Chine dans le projet d’extension de l’autoroute surélevée de la ville portuaire de Colombo (Sri Lanka)
Convient que China Harbour Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « China harbour»), filiale de la société, investira 100% des capitaux propres dans le projet d’extension de l’autoroute surélevée de la ville portuaire de Colombo, au Sri Lanka; L’investissement total du projet ne dépasse pas 773 millions de dollars, dont 232 millions de dollars en capital.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examiner et approuver la proposition d’investissement de China Road and Bridge dans le projet d’accès à la ville de Quito en Équateur et convenir que China Road and Bridge Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée China Road and Bridge), une filiale de la société, investira dans la construction du projet d’accès à la ville centrale et à la région orientale de Quito en Équateur en proportion de 100% des capitaux propres; L’investissement total du projet ne dépasse pas 173 millions de dollars, dont 40,53 millions de dollars en capital.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’investissement du port de Chine dans le parc Logistique International Malaysia – zhongguandan
Il est convenu que China Harbour, une filiale de la société, et ASAS Panorama (c. – à – D. Ma Zhong guandan Industrial Park Co., Ltd., ci – après dénommée AP Company) investiront et développeront conjointement le projet de parc logistique international Ma Zhong guandan. AP Company détient 49% des capitaux propres, China Harbour 51% des capitaux propres et China Harbour 61,16 millions de dollars en espèces.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’investissement de la Chine dans la construction du projet de route rad à Dhaka (Bangladesh)
It is agreed that the Company and China Road and Bridge Affiliated to the company will establish a Project Company in Bangladesh to invest in the Construction of Rad Road Project in Dhaka City, Bangladesh, with a total Investment of USD 261 million, including capital not exceeding USD 65 million.
Résultat du vote: Oui [9], non [0] et abstention [0].
Avis est par les présentes donné.
China Communications Construction Company Limited(601800) Conseil d’administration 31 mars 2022
