Code des titres: China Communications Construction Company Limited(601800) titre abrégé: China Communications Construction Company Limited(601800)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
China Communications Construction Company Limited(601800)
La deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a été notifiée par écrit le 20 mars 2022. La réunion a eu lieu par voie de communication le 30 mars 2022. La réunion est composée de trois superviseurs et de trois superviseurs. Les trois superviseurs ont examiné attentivement la proposition de la réunion et ont voté sur les questions examinées. La procédure de convocation de la réunion et le nombre de superviseurs présents sont conformes aux dispositions pertinentes, et le résultat du vote est légal et valide. La Conférence a adopté la résolution suivante:
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen de l’annonce des résultats annuels et du rapport annuel de la société pour 2021
Approuver l’annonce des résultats de la société pour 2021 (actions h) et le rapport annuel de la société pour 2021 (actions a). Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants sur le rapport annuel:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
Avant la publication du présent avis, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société.
Résultat du vote: Oui [3], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen des états financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
Approuver les états financiers vérifiés de la société pour 2021, y compris les états financiers définitifs pour 2021 (actions h) et 2021 (actions a).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: Oui [3], non [0] et abstention [0].
Examiner et adopter la proposition d’examen du plan de distribution des bénéfices et de distribution des dividendes de la société pour 2021 (i) Approuver le plan de distribution des bénéfices et de distribution des dividendes de la société pour 2021 et distribuer les dividendes à tous les actionnaires ordinaires sur la base d’au moins 20% du bénéfice net de 16465241771 RMB (après déduction des intérêts sur les billets à moyen terme perpétuels de 1527843288 RMB) attribuable aux actionnaires ordinaires pour l’année en cours, c’est – à – dire sur la base du capital – actions total de 1616571425 actions à la fin de 2021, Un dividende (impôt inclus) de 020371 RMB par action est versé à tous les actionnaires ordinaires pour un montant total d’environ 32931117074 RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: Oui [3], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport spécial sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021
Approuver le rapport spécial de la société sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Résultat du vote: Oui [3], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ ), p. Résultat du vote: Oui [3], non [0] et abstention [0].
Avis est par les présentes donné.
6. Examiner et adopter la proposition de modification de la Banque de financement de la garantie de financement des prêts m & a à moyen et à long terme du Mota, approuver le changement de membre du Syndicat des prêts m & a à moyen et à long terme du Mota et apporter les modifications correspondantes à la résolution initiale du Conseil des autorités de surveillance. Résultat du vote: Oui [3], non [0] et abstention [0].
Examiner et approuver la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 (i) et approuver le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: Oui [3], non [0] et abstention [0].
Examiner et approuver la proposition relative à l’examen des priorités de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022 et approuver les priorités de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022.
Résultat du vote: Oui [3], non [0] et abstention [0].
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du plan de travail pour la supervision et l’inspection du Conseil des autorités de surveillance en 2022
Approuver le plan de travail pour la supervision et l’inspection du Conseil des autorités de surveillance en 2022.
Résultat du vote: Oui [3], non [0] et abstention [0].
China Communications Construction Company Limited(601800) Conseil des autorités de surveillance 31 mars 2022
