China Communications Construction Company Limited(601800)
Rapport des administrateurs indépendants sur la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
China Communications Construction Company Limited(601800) En outre, le poste de direction à temps partiel du Groupe a été examiné et des avis indépendants ont été émis comme suit:
Plan de distribution des bénéfices et des dividendes
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices et des dividendes de la société pour l’année 2021 et a approuvé le plan de distribution des bénéfices et des dividendes proposé par la société pour l’année 2021, c’est – à – dire qu’un dividende (y compris l’impôt) de 020371 RMB par action sera versé à tous les actionnaires ordinaires sur la base du capital – actions total de 1616571425 actions à la fin de 2021, pour un montant total de 32931117074 RMB. Après délibération, il est considéré que la politique de distribution des bénéfices de la société en 2021 est favorable à la continuité et à la stabilité de la politique de distribution des dividendes, est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois pertinentes, ainsi qu’aux dispositions des Statuts du China Communications Construction Company Limited(601800)
Fonds occupés par des parties liées
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du « Rapport spécial sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021 ». La société n’a pas d’occupation des fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées.
Avis indépendants sur le statut professionnel des cadres supérieurs à temps partiel du Groupe
Au cours de la période considérée, M. Wang Tongzhou, ancien Président de la société, M. Wang haihuai, Président actuel de la société, M. Wen Gang et M. Wang Jian, Vice – présidents de la société, ont accepté d’exempter leurs cadres supérieurs de la restriction du temps partiel. Les administrateurs indépendants de la société sont d’avis que M. Wang Tongzhou, ancien Président de la société, M. Wang haihuai, Président de la société, M. Wen Gang, Vice – Président de la société, et M. Wang Jian, lorsqu’ils exercent simultanément les fonctions de Directeur général et de Directeur général adjoint des actionnaires contrôlants, se conforment strictement aux engagements pris par China Communications Construction Group Co., Ltd. D’éviter la concurrence horizontale, etc.; Fidèle, diligent et consciencieux, il a donné la priorité à l’exercice des fonctions de Président de la société, s’est concentré sur la promotion de l’exploitation, de la gestion, de la réforme et du développement de China Communications Construction Company Limited(601800)
Opinions indépendantes sur le rapport d’évaluation continue des risques de CCCC finance Co., Ltd.
En tant qu’institution financière non bancaire, le champ d’activité, le processus opérationnel et le système interne de contrôle des risques de la CCCC Financial Co., Ltd. Sont strictement réglementés par la CBRC, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous n’avons constaté aucun défaut important dans la gestion des risques de CCCC finance Co., Ltd., et le risque lié aux activités de dépôt et de prêt entre la société et CCCC finance Co., Ltd. Est contrôlable. Le rapport d’évaluation des risques est objectif et juste. Entre – temps, la procédure de délibération et de vote de la proposition susmentionnée par le Conseil d’administration est légale et les administrateurs associés se retirent de la délibération et du vote de la proposition, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes donc d’accord avec ce projet de loi.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant de la société cotée, des lignes directrices pour la promotion du contrôle interne de la société cotée et du système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants du China Communications Construction Company Limited(601800) , avons examiné le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne du China Communications Construction Company Limited(601800) 2021 examiné à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et émis les avis indépendants suivants:
1. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète de manière objective et complète la situation réelle du contrôle interne de la société, et le système de contrôle interne est conforme aux exigences pertinentes des organismes de réglementation des valeurs mobilières. Nous sommes d’accord avec le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie.
2. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, des règles de surveillance et des exigences réelles de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Le système de contrôle interne de l’entreprise peut être mis en œuvre efficacement.
Description spéciale de la garantie de la société
Les garanties externes fournies avant 2021 ont été divulguées dans les rapports annuels précédents. Le montant total de la garantie (à l’exclusion de la garantie aux filiales) au cours de la période considérée est de 0 million de RMB et le solde total de la garantie (à l’exclusion de la garantie aux filiales) à la fin de la période considérée est de 3 940220 000 RMB. Le montant des garanties accordées aux filiales au cours de la période considérée s’élevait à 20338950000 RMB et le solde des garanties accordées aux filiales à la fin de la période considérée s’élevait à 6943474000 RMB. La société n’a pas de garantie en retard.
À la fin de la période considérée, le montant de la garantie fournie par la société aux filiales dont le ratio de passif était supérieur à 70% était de 3558152 millions de RMB. La garantie fournie par la société aux filiales dont le ratio de responsabilité dépasse 70% a été approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts. Après examen, les avis indépendants suivants ont été émis:
Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre les exigences en matière d’examen et d’approbation de la garantie externe par les organismes de réglementation des valeurs mobilières nationaux et étrangers et les bourses locales cotées, n’a pas fourni de garantie externe en violation des procédures de prise de décisions, n’a constaté aucun acte portant atteinte aux droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et n’a pas constaté de risque important possible. La société continue de renforcer la gestion et de surveiller activement les risques liés à la garantie. En ce qui concerne les nouveaux éléments de garantie externe, la société continue de mettre en œuvre les procédures d’approbation et de divulgation en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des activités de garantie.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de China Communications Construction Company Limited(601800)
Liu Hui, Chen Yongde, Wu Guangqi
Zhou Xiaowen
30 mars 2022
