China Communications Construction Company Limited(601800)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, China Communications Construction Company Limited(601800) Soyez diligent et consciencieux. Participer activement à toutes les réunions organisées par l’entreprise et examiner, étudier et discuter sérieusement les propositions; Donner des avis professionnels objectifs, impartiaux et indépendants sur les questions importantes de l’entreprise; Participer activement à diverses formations et mener des enquêtes approfondies sur place; Maintenir une communication étroite avec la direction et accorder une grande attention à l’évolution des activités de l’entreprise; Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué ci – dessous.
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Au total, trois administrateurs indépendants sont membres du quatrième Conseil d’administration de la société, à savoir Huang Long, Zheng Changhong et Wei Weifeng. Les trois administrateurs indépendants sont des experts de haut niveau de l’industrie ou du domaine financier. Leurs antécédents professionnels, leurs antécédents professionnels et leurs conditions de travail à temps partiel sont divulgués en détail dans le rapport annuel et les annonces pertinentes de la société.
Les administrateurs indépendants de la société se conforment strictement aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes des statuts et n’ont aucune incidence sur leur indépendance.
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu 17 réunions du Conseil d’administration, dont la participation d’administrateurs indépendants est indiquée dans le tableau ci – dessous. Administrateurs indépendants présents
Nombre d’absences pour assister à la réunion du Conseil d’administration chargée de voter contre
Nombre de réunions nombre de réunions nombre de noms
Huanglong 17 5 12 1 0 0
Zheng Changhong 17 5 12 0 0
Wei Weifeng 17 5 12 0 0
Au cours de la période considérée, toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées sans vote négatif ni abstention.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires administrateurs indépendants
Nom de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Huang Long √ demande de congé
Zheng Changhong √ √
Wei Weifeng √ √
Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a soulevé d’objection à l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont été membres de divers comités spéciaux du Conseil d’administration, Huang Long a été Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et Wei Weifeng a été Président du Comité d’audit et de contrôle interne du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants participent activement aux travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration et jouent pleinement leur rôle.
En 2021, le Comité d’audit et de contrôle interne du Conseil d’administration a tenu 12 réunions et examiné et adopté 60 propositions; Le Comité de la stratégie et de l’investissement du Conseil d’administration tient une réunion et examine et adopte une proposition; Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration tient une réunion et examine et adopte une proposition; Le Comité de nomination du Conseil d’administration a tenu trois réunions et examiné et adopté trois propositions.
(Ⅳ) comprendre les tendances de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont maintenu une communication étroite avec les autres administrateurs et les membres de la direction de la société, ont prêté une attention active à la dynamique de la gestion opérationnelle de la société, ont participé à de nombreuses réunions importantes telles que la réunion de travail annuelle de la société, ont écouté des rapports spéciaux sous la forme d’un Conseil d’administration à plusieurs reprises, ont communiqué régulièrement avec les vérificateurs externes des comptes sur les questions soulevées par l’audit et ont accordé une grande attention à la mise en œuvre des questions examinées et approuvées par le Conseil d’administration. En outre, les administrateurs indépendants doivent également examiner régulièrement le rapport mensuel d’information dynamique de l’entreprise soumis par le Bureau du Conseil d’administration afin de se tenir au courant de l’évolution des travaux et des questions importantes de l’entreprise. Le Bureau du Conseil d’administration fournit aux administrateurs indépendants les conditions nécessaires et une protection suffisante pour s’acquitter de leurs fonctions, soutient et sert les besoins de bureau des administrateurs indépendants et n’empêche pas les administrateurs indépendants de s’acquitter de leurs fonctions.
Enquête sur place
Au cours de la période considérée, des administrateurs indépendants se sont rendus au siège régional du delta du fleuve Yangtze, à la troisième administration de la navigation aérienne, à trois filiales de la CCCC et à deux projets, dont la ligne 6 du métro de Nanjing et le projet Ningbo, pour mener des enquêtes et des enquêtes approfondies sur La compagnie et la première ligne du projet. Au cours de l’enquête, les administrateurs indépendants ont bien compris l’impact de la situation épidémique du covid – 19 sur la gestion des opérations de l’entreprise et ont écouté les rapports complets de l’entreprise sur l’évolution historique, les principales réalisations, l’expérience typique, les problèmes existants, les principaux risques et les mesures de contrôle, ainsi que les idées de développement pour la prochaine étape. À la fin de l’enquête, les administrateurs indépendants ont établi un rapport d’enquête en fonction de la situation de l’enquête, ont formulé un certain nombre d’opinions et de suggestions et les ont transmises à la direction de l’entreprise en temps opportun.
Avis et suggestions à la direction
Au cours de la période considérée, en ce qui concerne les problèmes et les risques liés au développement de l’entreprise, les administrateurs indépendants ont présenté un certain nombre d’opinions et de suggestions ciblées du point de vue du développement de haute qualité et du fonctionnement stable de l’entreprise, qui ont été communiquées à la direction par le biais de procès – verbaux de réunion, de rapports d’enquête, de résolutions de réunion, d’échanges sur place et d’autres moyens, et ont activement encouragé la mise en œuvre des opinions et suggestions pertinentes par le biais du mécanisme de suivi de la supervision du Bureau du Conseil d’administration. Les opinions et suggestions pertinentes des administrateurs indépendants au cours de la période considérée sont résumées comme suit:
1. Prendre des mesures énergiques et mettre l’accent sur la gestion et le contrôle des « deux métaux». Il est nécessaire de renforcer encore le recouvrement des flux de trésorerie de l’entreprise et de mettre en œuvre la responsabilité à tous les niveaux afin d’assurer un fonctionnement stable de l’entreprise.
2. Accorder une grande importance à l’identification et à la gestion des risques à l’étranger. Il est recommandé d’établir des liens avec des groupes de réflexion professionnels, d’étudier et de déterminer conjointement les risques potentiels et de veiller à ce que l’identification et la gestion des risques à l’étranger soient rapides et efficaces.
3. Il est nécessaire de renforcer le contrôle préalable des transactions liées (liées) et d’améliorer le niveau de gestion tant du point de vue de la gestion que de la technologie.
4. Accorder une grande attention à l’occupation éventuelle des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées afin d’améliorer la conformité des opérations des sociétés cotées.
Opinions indépendantes sur les questions importantes de la société
Au cours de la période considérée, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shanghai, les administrateurs indépendants ont examiné les questions importantes suivantes de la société et ont émis des avis indépendants, qui sont résumés comme suit:
Opérations connexes
Les administrateurs indépendants se conforment strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la mise en œuvre des opérations entre apparentés des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux exigences des statuts et des mesures de gestion des opérations entre apparentés de China Communications Construction Company Limited(601800) Déterminer s’il y a eu des dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, etc., et examiner les estimations annuelles des opérations quotidiennes entre apparentés conformément aux procédures pertinentes.
Les administrateurs indépendants estiment que les procédures de vote du Conseil d’administration pour l’examen des questions susmentionnées sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de la Bourse de Shanghai et du système des sociétés, et que les administrateurs liés évitent de voter lors de l’examen des opérations connexes; Le contenu de la transaction est conforme aux principes d’équité, d’impartialité, de volontariat et de bonne foi. Le prix de la transaction est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts légitimes de la société et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires non liés. Garantie externe et occupation des fonds
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la situation de la garantie externe de la société en 2021. Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées. Les objets de la garantie externe fournie par la société sont les filiales à part entière, les filiales contrôlantes et les sociétés par actions. La garantie fournie par la société a été soumise aux procédures d’approbation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts. La société s’est acquittée de ses obligations en matière de divulgation d’informations en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes de la c
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
L’assemblée générale des actionnaires de 2020 a examiné et adopté la proposition de renouvellement du vérificateur international et du vérificateur chinois. Au cours de l’examen, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le renouvellement du vérificateur international et du vérificateur chinois et ont estimé qu’ernst & Young Certified Public Accountants et Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) s’acquittaient consciencieusement de leurs fonctions d’audit et se conformaient aux codes d’éthique professionnelle pertinents dans le cadre des services d’audit fournis à la société. Il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires de respecter strictement les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, de maintenir la compétence professionnelle et l’attention voulue et de s’acquitter de l’obligation de confidentialité des informations obtenues dans le cadre de la pratique.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
L’assemblée générale des actionnaires de 2020 de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices et des dividendes de 2020 de la société. Au cours de l’examen, les administrateurs indépendants ont examiné la base de formulation du plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société, le caractère raisonnable de la proportion des dividendes et les procédures de prise de décisions, et ont émis des avis indépendants. Les administrateurs indépendants estiment que la politique de distribution des bénéfices de la société en 2020 est favorable à la continuité et à la stabilité de la politique de distribution des dividendes, qu’elle est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et statuts pertinents, que le niveau des dividendes en espèces est raisonnable et qu’elle peut tenir compte à la fois des besoins raisonnables des investisseurs en matière de rendement et des besoins de développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
La société s’est strictement conformée au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, a publié plus de 310 avis publics et circulaires sur les marchés des capitaux nationaux et étrangers, a préparé et publié quatre rapports périodiques et publié quatre rapports Express sur les données de production et d’exploitation. Les administrateurs indépendants estiment que la société divulgue l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète, protégeant ainsi les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs en général.
Mise en œuvre du contrôle interne
La société a renforcé la supervision quotidienne et l’inspection spéciale, a procédé à l’auto – évaluation de l’efficacité du contrôle interne et a établi le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 China Communications Construction Company Limited(601800) Iv. Évaluation globale
En 2021, les administrateurs indépendants de la société ont participé activement à la gouvernance d’entreprise; Accorder une grande attention à la formulation de la stratégie de développement de l’entreprise, à la gestion des transactions entre apparentés, à la baisse de pression des « deux fonds » et à d’autres questions importantes, et maintenir une communication étroite avec la direction; Donner le plein jeu à ses propres compétences professionnelles, donner des commentaires et des suggestions à la direction de l’entreprise à partir de divers aspects tels que le contrôle stratégique, la prévention et le contrôle des risques et l’amélioration du contrôle interne, et exhorter activement l’entreprise à mettre en œuvre, et mieux s’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants.
En 2022, après le changement de conseil d’administration de la société, les nouveaux administrateurs indépendants continueront de faire preuve de diligence raisonnable, de participer pleinement à la planification stratégique et à la gouvernance d’entreprise et de prêter une attention active à la production, à l’exploitation et à la gestion de la société, en stricte conformité avec Le droit des sociétés, les règles de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, etc. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, améliorer encore la capacité de s’acquitter de ses fonctions en participant à diverses formations, présenter plus d’opinions et de suggestions utiles à l’amélioration de la gestion de l’entreprise d’un point de vue professionnel, et contribuer au développement de haute qualité de l’entreprise et à l’accélération de la construction d’entreprises de classe mondiale.
China Communications Construction Company Limited(601800) Independent Director 30 March 2002
