Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
20 avril 2022 Shenzhen
Table des matières
Instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires… 32021 ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle… 7 Proposition 1: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société 9 Proposition 2: proposition relative au « Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021»… Proposition 3: proposition relative au « Rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021» et au « Rapport sur le budget financier de la société en 2022»… 11 Proposition 4: proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 Proposition 5: proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société 13 proposition VI: proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants sur les travaux de 2021………………………………………………… Proposition 7: proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé Proposition 8: proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 Proposition 9: proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 Proposition 10: proposition de modification du siège social et des Statuts 18 Annexe 1: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021….. 19 annexe 2: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021….. 26 annexe 3: rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021….. 30 annexe 4: rapport sur le budget financier de 2022….. 33.
Instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les statuts de Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321)
1. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, de leurs mandataires ou d’autres participants, le personnel de l’Assemblée procède aux vérifications nécessaires de l’identité des participants et demande leur coopération.
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes non liées à l’Assemblée conformément à la loi, à l’exception des actionnaires (ou de leurs mandataires), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
3. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 20 minutes avant l’Assemblée pour s’inscrire et présenter les pièces d’identité des actionnaires et des représentants des actionnaires (carte de compte de titres, carte d’identité ou document d’identification, licence d’entreprise ou certificat d’Unit é des actionnaires de la personne morale, document d’autorisation pertinent, etc.) conformément aux règlements. Après vérification, ils peuvent recevoir les documents de l’Assemblée avant d’assister à l’Assemblée. Après le début de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, après quoi les actionnaires qui entrent sur le site n’ont pas le droit de voter sur le site. 4. Les actionnaires (ou leurs représentants) ont le droit de parler, de consulter et de voter conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. Si un actionnaire (ou un représentant d’un actionnaire) souhaite prendre la parole à l’Assemblée générale, il peut d’abord s’inscrire auprès du Groupe des réunions de l’Assemblée générale au moment de la signature. Lors de la réunion, le Président prendra les dispositions générales pour que les actionnaires (ou leurs représentants) prennent la parole. L’objet des interventions ou des questions des actionnaires (ou de leurs représentants) est structuré autour de l’ordre du jour de l’Assemblée et est concis et concis et d’une durée maximale de cinq minutes.
5. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
6. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions des actionnaires. L’hôte ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient révéler des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
7. Afin d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale, le vote sur place est effectué après la fin des réponses aux questions des actionnaires. Le vote à l’Assemblée sur place est effectué au scrutin secret. Les actionnaires exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, et chaque action dispose d’une voix. Lors du vote, l’actionnaire choisit l’un des trois éléments suivants de chaque proposition dans le vote: consentement, opposition et abstention, et indique par « √». Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme des abstentions. Les actionnaires sont priés de remplir le formulaire de vote conformément aux exigences en matière de vote et, une fois rempli, le personnel de l’Assemblée générale recueille uniformément les votes.
8. Avant le vote de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, deux représentants des actionnaires sont élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes; Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition, les avocats, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes. L’Assemblée générale des actionnaires vote par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
L’avocat exécutif du cabinet d’avocats engagé par la société assiste à la réunion sur place et donne un avis juridique.
Pendant la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre de la salle de réunion et ne pas se déplacer à volonté. Veuillez régler le téléphone mobile en silence et refuser l’enregistrement personnel, l’enregistrement vidéo et la photographie. En cas d’ingérence dans les procédures normales de l’Assemblée, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, le personnel de l’Assemblée a le droit d’y mettre fin et de faire rapport aux services compétents pour traitement.
11. Les dépenses engagées par les actionnaires pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, n’est pas responsable de l’Organisation de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres questions, et traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 022) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 30 mars 2022.
13. Rappel spécial: afin de coopérer avec les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de la nouvelle épidémie de coronavirus, la société recommande aux actionnaires et à leurs agents de participer à la réunion par vote en ligne. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui doivent assister à la réunion sur place doivent s’assurer que leur température corporelle est normale et qu’ils n’ont pas de symptômes tels que l’inconfort respiratoire. Ils doivent porter des masques et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion et assurer une protection individuelle; En stricte conformité avec les règlements et les exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle des épidémies, la société mesurera la température corporelle, enregistrera, présentera le Code de santé, fournira le dossier de voyage récent et le rapport de détection des acides nucléiques pour les participants à l’Assemblée le jour de l’Assemblée. Ceux qui répondent aux exigences peuvent participer à l’Assemblée. Veuillez comprendre les actionnaires et leurs agents.
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: le mercredi 20 avril 2022 à 13 h 30 2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la société, 22e étage, bâtiment B, parc industriel Nanshan Zhigu, no 3157 Shahe West Road, district de Nanshan, Shenzhen 3. Organisateur de la réunion: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) Date de début et de fin et heure de vote: système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 20 avril 2022 au 20 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Ordre du jour de l’Assemblée (i) Les participants à l’Assemblée signent, reçoivent les documents de l’Assemblée et les actionnaires prennent la parole pour s’inscrire (II) Le Président annonce le début de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote détenus.
Lecture des instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires
(Ⅳ) présenter le personnel présent et sans droit de vote sur place (Ⅴ) Examiner les propositions de réunion suivantes un par un
Nom de la proposition
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
À propos du rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et du rapport sur le budget financier pour 2022 3
Projet de loi
4 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
5 proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société 6 Proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021
7 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
8 proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
9 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
10 proposition de modification du siège social et des Statuts de la société (Ⅵ) Déclarations des actionnaires et réponses centralisées aux questions (Ⅶ) Nomination et élection des scrutateurs et des scrutateurs (Ⅷ) Ajournement du vote (Ⅸ) Ajournement du vote et résultats statistiques du vote (Ⅹ) Reprise de la réunion Lire le résultat du vote et la résolution de l’Assemblée des actionnaires (11) assister à la lecture des avis juridiques par les avocats (12) signer le procès – verbal de l’Assemblée des actionnaires par les actionnaires présents (13) Le Président annonce la clôture de l’Assemblée sur place
Proposition 1:
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, le Conseil d’administration de Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321)
Pour plus de détails, voir l’annexe 1: rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021.
La proposition a été examinée et adoptée à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société tenue le 28 mars 2022. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) Board of Directors 20 April 2022
Proposition 2:
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321)
Pour plus de détails, voir l’annexe 2: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
La proposition a été examinée et adoptée à la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, tenue le 28 mars 2022. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
Proposition 3: proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Sur la base du résumé de l’ensemble des activités de la société en 2021, le Conseil d’administration de la société a établi le rapport financier final de la société en 2021, dont le contenu est détaillé à l’annexe 3: rapport financier final de la société en 2021.
Sur la base d’un résumé de la situation d’exploitation en 2021 et d’une analyse de la situation d’exploitation en 2022, la compagnie a préparé le rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 en combinaison avec les objectifs d’exploitation et le plan de développement stratégique de la compagnie pour 2022. Voir l’annexe 4 pour plus de détails: rapport sur Le budget financier de la compagnie pour 2022.
La proposition a été examinée et adoptée à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, tenues le 28 mars 2022. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) Board of Directors 20 April 2022
Proposition 4:
Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
