Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives au rapport annuel 2021 de la société et de la société
Description spéciale de la garantie extérieure en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, nous avons participé à la huitième réunion du huitième Conseil d’administration de la société en tant qu’administrateurs indépendants de la société. Les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées ont été examinés de manière réaliste, y compris l’occupation des fonds, la garantie externe en 2021 et la distribution des bénéfices en 2021, et des avis indépendants sont émis comme suit:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Nous formulons les avis suivants sur l’occupation des fonds par les parties liées au cours de la période de déclaration de la société: la société applique strictement les dispositions du document zjf [2003] No 56 et il n’y a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant les fonds de la société à la fin de la période de déclaration.
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe 2021 de la société
Conformément à la circulaire sur la normalisation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons procédé à une vérification sérieuse de la garantie externe de la société conformément à l’attitude responsable envers la société, tous les actionnaires et les investisseurs, et nous avons fait une description spéciale de la garantie externe de la société sur la base du principe d’un jugement indépendant et objectif. Et émet les avis indépendants suivants:
Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie à aucune Unit é ou personne autre que la société, ni aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, ni à aucune unité ou personne non constituée en société. Le risque de garantie externe est contrôlable, conforme aux intérêts généraux de la société et aux dispositions des lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la répartition des bénéfices en 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour l’année 2021 est le suivant: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, 2,5 yuans (impôt inclus) en espèces seront distribués pour chaque 10 actions, et tous les bénéfices non distribués restants seront reportés à l’année suivante sans aucune action; Le plan de conversion de la réserve de capital en capital social n’est pas modifié. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 1721160272 actions, sur la base desquelles le bénéfice total distribué était de 43 029100 RMB.
39,27% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021, conformément aux lignes directrices sur les dividendes en espèces des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai, qui exigent que les dividendes en espèces ne soient pas inférieurs à 30% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021; Le total cumulé des dividendes en espèces distribués par la société de 2019 à 2021 dépasse 30% des bénéfices distribuables moyens sur trois ans, conformément aux dispositions pertinentes des statuts. Le plan de distribution des bénéfices de la société a permis à tous les actionnaires de bénéficier d’une plus grande part des dividendes en espèces et de protéger les intérêts des investisseurs.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers à court terme
Sans préjudice des activités normales d’exploitation et du contrôle adéquat des risques d’investissement, l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour acheter des produits financiers à court terme présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et un faible risque est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés par la société, à l’Amélioration des avantages économiques de la société et à l’absence de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la fourniture de garanties et d’opérations connexes à certaines filiales contrôlantes en 2022
La société nous a soumis les documents relatifs à cette transaction liée avant la réunion. En même temps que nous avons examiné les documents pertinents, nous avons posé des questions aux ministères et au personnel concernés de la société sur les questions pertinentes. Sur la base de notre jugement indépendant, nous estimons qu’en 2022, la société a l’intention de fournir à certaines filiales contrôlantes une garantie liée d’un montant maximal de 24662 milliards de RMB ou des mesures d’augmentation du crédit de nature garantie, ce qui est propice au développement normal de leurs activités, sans préjudice des intérêts de La société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
L’entreprise nous a soumis les documents relatifs à cette transaction quotidienne entre apparentés avant la réunion. En même temps que nous avons examiné les documents pertinents, nous avons posé des questions aux ministères et au personnel concernés de l’entreprise sur les questions pertinentes. Sur la base de notre jugement indépendant, nous estimons que les opérations quotidiennes liées prévues pour 2022 sont fondées sur les besoins de production et d’exploitation de la société, que le prix des opérations liées est juste et raisonnable, qu’il est dans l’intérêt de la société, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires et qu’il n’affectera pas l’indépendance des activités de la société cotée; Entre – temps, la société est tenue de renforcer la gestion des opérations entre apparentés afin d’assurer la mise en œuvre de la conformité conformément à la loi. Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs
La provision pour dépréciation des actifs de la société est constituée sur la base du principe de prudence et conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, conformément à la situation réelle de la société et à la procédure de prise de décisions correspondante. Une fois que la provision pour dépréciation d’actifs est retirée, elle peut refléter fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et la société est convenue de retirer la provision pour dépréciation d’actifs cette fois.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502)
(Lu Wei) (Sheng mingquan) (Wang Jinlan)
29 mars 2022
