Code des valeurs mobilières: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) titre abrégé: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) numéro d’annonce: 2022 – 017
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 22 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) , 8e étage, bâtiment Fangfang, no 298, Chengfu Road, Haidian District, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 avril 2022
Au 22 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
(Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
4 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
5 Plan de distribution des bénéfices en 2021 √
6 Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
7 proposition concernant l’achat de produits de gestion financière par la société et ses filiales contrôlantes en 2022 √
8 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 9e Conseil d’administration et à la 15e réunion du 9e Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce des résolutions pertinentes a été publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 31 mars 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 5, 6, 7
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires liés: 6
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Beida Founder Group Co., Ltd., Directeur, superviseur et cadre supérieur de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318)
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Les investisseurs qui se connectent pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 2022 / 4 / 15
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel.
1. Les actionnaires de personnes physiques doivent s’inscrire avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actions; Lorsque l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il est tenu de s’inscrire avec sa propre carte d’identité, la procuration (voir annexe 1) et la carte de compte d’actions de l’actionnaire mandaté.
2. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit être enregistré avec la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de l’entreprise, le certificat d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de l’entreprise, une procuration (voir annexe 1) et une carte de compte d’actions.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par la poste, par lettre ou par télécopieur et fournir une copie numérisée ou une photocopie des certificats valides visés aux articles 1 et 2 ci – dessus. L’heure d’inscription est la même. La lettre est soumise au cachet de la poste reçu à Beijing, où se trouve la société.
4. Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 8F, Fangfang Building, no 298 Chengfu Road, Haidian District, Beijing
Contact: Romani
Tel: 010 – 82524234
Fax: 010 – 82524580
5. Inscription: 9 h à 11 h et 13 h à 15 h le 18 avril 2022. 6. Registration place: Office of the Board of Directors, 8th floor, Fangfang Building, No. 298, Chengfu Road, Haidian District, Beijing Vi. Questions diverses
Les frais de nourriture, d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée générale (en personne ou par l’intermédiaire de leurs mandataires) sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) Board of Directors 30 March 2022 Annex 1: Procuration
Procuration
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 22 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
4 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021
5 Plan de distribution des bénéfices pour 2021
6 Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
À propos du mécanisme d’achat de la société et des filiales contrôlantes en 2022
7.
Proposition relative aux produits financiers
8 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
