Code des valeurs mobilières: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) titre abrégé: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) numéro d’annonce: lin2022 – 011
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) Il y a 9 administrateurs à cette réunion et 9 administrateurs présents. La réunion est présidée par M. Qi zixin, Président de la société. Les autorités de surveillance de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et la réunion est légale et efficace. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de correction des erreurs comptables antérieures
La société a l’intention de corriger les erreurs comptables au cours des trois premiers trimestres de 2019, 2020 et 2021 conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et correction des erreurs, et aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction des informations financières et divulgation pertinente. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur la correction des erreurs comptables de la période précédente.
Avis du Conseil d’administration: la correction des erreurs comptables au cours de la période précédente est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction et divulgation pertinente de l’information financière, etc., et les informations corrigées peuvent refléter plus fidèlement et plus précisément les résultats d’exploitation et la situation financière de la société. S’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, les questions de correction des erreurs comptables de la période précédente sont approuvées.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
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Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé pour 2021 est le suivant: un dividende en espèces de 0072 RMB (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 586656002 actions, de sorte que le dividende en espèces total proposé était de 422392321 Yuan (impôt inclus), Représentant 30,22% du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société cotée dans les états financiers consolidés. Le reste du bénéfice non distribué a été reporté à L’année suivante. Le Fonds d’accumulation n’a pas été converti en capital social et aucune action bonus n’a été envoyée cette année.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – transactions et transactions connexes, la société a déterminé que Beifang Group Co., Ltd. Est l’actionnaire associé de la proposition et que quatre administrateurs de Beifang Group Co., Ltd., M. Qi zixin, M. Cong Jianhua, Mme Wu shaoxia et M. Hu Bin, sont les administrateurs associés de la proposition. Le projet de loi est retiré du vote.
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Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
7. The Independent Director issued an independent Opinion on the Approval of the proposal on the Purchase of Financial Management Products by the Company and the holding Subsidiary in 2022 through délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
8. Délibération et adoption de la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021 résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Avis est par les présentes donné.
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) Conseil d’administration
30 mars 2022
