Code des valeurs mobilières: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) titre abrégé: China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) numéro d’annonce: lin2022 – 012
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) La réunion est présidée par Mme Liao Hang, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et la réunion est légale et efficace. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de correction des erreurs comptables antérieures
La société a l’intention de corriger les erreurs comptables au cours des trois premiers trimestres de 2019, 2020 et 2021 conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et correction des erreurs, et aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction des informations financières et divulgation pertinente. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables d’exercices antérieurs.
Avis du Conseil des autorités de surveillance: la correction des erreurs comptables de la société au cours de la période précédente est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par Les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction et divulgation d’informations financières pertinentes, et les informations corrigées peuvent refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures de délibération et de vote de la société sur cette question sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et les questions de correction des erreurs comptables de la période précédente sont convenues.
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Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné attentivement le rapport annuel 2021 de la société et a émis les avis suivants: 1. Après examen par le Conseil des autorités de surveillance, la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel est conforme aux exigences des lois, règlements, statuts et règlements pertinents;
2. Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux règlements de la c
3. Avant que le Conseil des autorités de surveillance ne présente les avis d’audit, nous n’avons constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel;
4. Nous garantissons que les informations contenues dans le rapport annuel 2021 de la société sont exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et nous assumons la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé pour 2021 est le suivant: un dividende en espèces de 0072 RMB (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 586656002 actions, de sorte que le dividende en espèces total proposé était de 422392321 Yuan (impôt inclus), Représentant 30,22% du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société cotée dans les états financiers consolidés. Le reste du bénéfice non distribué a été reporté à L’année suivante. Le Fonds d’accumulation n’a pas été converti en capital social et aucune action bonus n’a été envoyée cette année.
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Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.)
Avis est par les présentes donné.
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) Conseil des autorités de surveillance
30 mars 2022
