Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.Ltd(600316)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.Ltd(600316)
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société comptait trois administrateurs indépendants, à savoir M. Wan Hong, M. Luo Fei et Mme Huang yihong.
1. Mr. Wan Hong, Male, graduated from Jiangxi University of Finance and Economics, MBA, Engineer. Ancien Secrétaire et Vice – Président du Conseil d’administration de Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
2. Mr. Luo Fei, Male, graduated from Jiangxi Institute of Finance and Economics and Nanchang University, with a Master Degree and Chinese Certified Public Accountants. Successivement China Construction Bank Corporation(601939) Deputy Manager of Accounting Department of Jiangxi Branch Sales Department; Financial Manager and Senior Deputy Manager of Nanchang Office of China Cinda Asset Management Company; Director of Business Division 2 of Jiangxi Branch of China Xinda Asset Management Co., Ltd.; Assistant General Manager and Investment Director of Jiangxi Dacheng State – owned Assets Management Co., Ltd. Il est actuellement Président et Directeur général de Jiangxi Dacheng Industrial Investment Management Co., Ltd. Et administrateur indépendant de la société.
3. Ms. Huang yihong, Female, previously served as assistant Teacher at Jiangxi Normal University of Science and Technology; Assistant teacher, Lecturer, Associate Professor of Nanchang University; Il a été directeur indépendant de Ganzhou Chenguang Rare Earth New Materials Co., Ltd. Il est actuellement professeur agrégé au Département de comptabilité de l’École d’économie et de gestion de l’Université de Nanchang, superviseur des étudiants à la maîtrise, membre du sixième Conseil d’administration de l’Association des comptables publics certifiés de la province du Jiangxi, administrateur indépendant de Hubei Dongtian micro – Technology Co., Ltd. (non cotée), administrateur indépendant de Hubei chaozuo Aviation Technology Co., Ltd. (non cotée) et administrateur indépendant de la société.
Les administrateurs indépendants de la société sont indépendants de la société en termes d’avantages économiques, de procédures de production, etc., et ne sont pas limités par les actionnaires contrôlants et la direction de la société, et le poste actuel et le temps partiel des administrateurs indépendants n’affectent pas leur indépendance en tant qu’administrateurs indépendants de la société.
Rendement des administrateurs indépendants en 2021
Participation à la réunion
Au cours de la période considérée, la société a tenu au total 6 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires, avec la participation spécifique suivante:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
Nom (s)
Participation en personne au cours de l’année en cours si l’absence a été autorisée par voie de communication à assister à deux actionnaires consécutifs plus le nombre de sièges du Conseil d’administration nombre de fois participation nombre de fois non participation en personne à l’Assemblée nombre de fois plus le nombre de fois plus l’Assemblée
Wan Hong 6 6 5 0 0 non 2
Luofei 6 6 5 0 0 non 0
Huang yihong 6 6 5 0 0 non 2
En outre, au cours de la période considérée, le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu sept réunions, dont cinq réunions du Comité d’audit, une réunion du Comité de nomination et une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation. En tant que membres de divers comités professionnels du Conseil d’administration, nous avons participé aux réunions des comités professionnels au cours de leurs mandats respectifs.
Au cours de la période considérée, nous avons joué pleinement notre rôle professionnel avec diligence et responsabilité, conformément au principe de prudence et d’objectivité. Avant la réunion du Conseil d’administration et du Comité spécial, nous effectuons une enquête et une compréhension plus complètes des questions examinées lors de la réunion et nous interrogeons la société au besoin. La société peut coopérer activement et répondre en temps opportun. Au cours de la réunion, nous avons eu des discussions approfondies avec d’autres administrateurs sur les questions examinées. Au cours de la période considérée, nous avons examiné attentivement toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société en 2021.
Enquête et communication
En 2021, la direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication avec nous, coopère activement avec nous et nous fournit le soutien et l’assistance nécessaires pour s’acquitter de nos responsabilités. Grâce à des visites sur place, à des discussions et à la communication, à la consultation de données et à d’autres moyens, nous pouvons mieux comprendre la situation de l’entreprise. Entre – temps, nous restons en contact avec les administrateurs internes, les cadres supérieurs et le personnel concerné par téléphone ou par courriel pour être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et de la dynamique opérationnelle de l’entreprise. Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
La société a tenu la cinquième réunion du septième Conseil d’administration le 29 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021. En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, sur la base du principe de prudence et de soin, nous avons obtenu à l’avance des explications de la société sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, examiné les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et le montant estimatif des opérations en 2021 sur la base de l’examen des documents de proposition pertinents de la société, et émis les avis indépendants suivants: les opérations entre apparentés prévues dans la proposition sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société. Les conditions de transaction sont justes et raisonnables, ce qui est favorable à la réduction des coûts de transaction de la société. Les parties liées coopératives sélectionnées par la société ont une bonne réputation commerciale et une situation financière, ce qui peut réduire les risques opérationnels de la société et répondre aux besoins réels de développement de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs. La compagnie a fait des estimations raisonnables du montant total des opérations quotidiennes entre apparentés du même type en 2021 et a accepté la limite des opérations entre apparentés dans la proposition.
Garantie externe et occupation des fonds
La société est en mesure de se conformer strictement aux lois et règlements pertinents et aux règlements pertinents de la c
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de garantie externe pour la société, ni de garantie pour les actionnaires contrôlants et les autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, ni pour toute entité non constituée en société ou personne physique.
Les opérations de capital entre la société et l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées sont des opérations normales de production et d’exploitation. Il n’y a pas de cas où la société verse des salaires, des avantages sociaux, des assurances, de la publicité et d’autres dépenses périodiques pour l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées, et il n’y a pas de cas où la société supporte les coûts et d’autres dépenses pour le compte de l’autre; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la société fournit des fonds directement ou indirectement aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées. Nomination des administrateurs et rémunération des cadres supérieurs
En 2021, après avoir examiné les curriculum vitae des candidats au poste de directeur et en avoir appris davantage sur leurs études, leur expérience de travail, leurs spécialités et leur emploi à temps partiel, nous croyons que les candidats possèdent des connaissances professionnelles plus élevées et une vaste expérience de travail.
Par conséquent, nous confirmons que M. Cao Haipeng possède les qualifications et la capacité d’agir à titre d’administrateur de la société.
En outre, sur la base du principe du jugement indépendant et objectif, nous estimons que la procédure de paiement de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020 est conforme aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts et règlements de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Changement de cabinet comptable
Étant donné que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit à la société pendant quatre ans de suite, conformément aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant la rotation régulière des comptables publics certifiés signataires et aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et de la SASAC, nous considérons que La rotation des auditeurs dans un délai approprié est une bonne pratique de gouvernance d’entreprise.
Après vérification, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier en 2021 et peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société. Par conséquent, nous convenons d’employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2021. Le changement de cabinet comptable n’aura pas d’incidence sur la qualité de l’audit des états comptables normaux de la société.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
En 2020, la société a l’intention de distribuer de l’argent comptant de 0,57 Yuan (impôt inclus) par 10 actions sur la base d’un capital social total de 717114512 actions, soit un total de 4087552718 yuan. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements, et il est conforme aux lignes directrices sur la réglementation des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions des Statuts de la société selon lesquelles « Les bénéfices distribués cumulativement par la société en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours de ces trois dernières années». La mise en œuvre du plan est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et est propice au développement durable et stable de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société. Nous approuvons la proposition de distribution des bénéfices.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Conformément aux exigences pertinentes de la Bourse de Shanghai en matière de divulgation de rapports périodiques et d’autres informations annoncées temporairement, en tant qu’administrateur indépendant, nous avons activement coopéré avec la société pour superviser et consolider la préparation des rapports périodiques de la société, et nous avons informé la direction de la production et de l’exploitation de l’entreprise et de l’état d’avancement des questions importantes. En outre, nous supervisons l’annonce temporaire de la divulgation externe de l’entreprise afin de nous assurer que l’entreprise peut divulguer l’information pertinente de façon véridique, exacte, complète et en temps opportun, et qu’elle fait un bon travail de confidentialité avant la divulgation.
Nous croyons qu’en 2021, la société sera en mesure de normaliser la divulgation de l’information conformément aux règlements pertinents, d’assurer l’authenticité, l’exactitude, la rapidité et l’équité de la divulgation de l’information et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société.
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2020, la société a préparé et publié un rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, a réussi l’audit du contrôle interne de la société par un cabinet comptable et a publié un rapport d’audit du contrôle interne sans réserve.
Nous croyons que le système de contrôle interne de l’entreprise est complet, raisonnable et efficace et qu’il n’y a pas de défaut important; Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise a été mis en œuvre efficacement et le système de contrôle interne et les systèmes connexes de l’entreprise peuvent répondre aux exigences de gestion et aux besoins de développement de l’entreprise. La situation réelle du contrôle interne de la société est conforme aux dispositions et aux exigences des documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
En résumé, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme à la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
L’administrateur indépendant de la société agit en tant que Comité spécial du Conseil d’administration:
Nom Comité de vérification Comité de rémunération et d’évaluation Comité de nomination Comité stratégique
Le Président Wan Hong
Luo Fei – Président du Comité
Directeur Huang yihong – membre
En 2021, le Comité stratégique a effectué des recherches sur la planification à moyen et à long terme et les principales décisions d’investissement de l’entreprise, et a fourni des suggestions pertinentes et des avis sur la planification au cours du quatorzième plan quinquennal.
Le Comité d’audit communique avec l’institution d’audit deux fois au cours de l’audit annuel de la société et émet des avis d’audit écrits conformément aux dispositions pertinentes des autorités de surveillance et aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et aux procédures de travail du rapport annuel du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société.
Le Comité de nomination examine et nomme les candidats au remplacement des administrateurs de la société. Le Comité de rémunération et d’évaluation a examiné et adopté le rapport annuel du Directeur général de la société pour 2020.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous nous acquittons de nos responsabilités de bonne foi et avec diligence conformément aux lois, règlements et exigences pertinents du système de la société, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, en prêtant une attention particulière à l’état de développement de la société, En comprenant en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de la société, en examinant attentivement toutes les propositions de réunion, les rapports financiers et d’autres documents soumis par la société et en continuant à promouvoir l’amélioration du système de gouvernance d’entreprise. En 2022, nous continuerons d’exercer fidèlement et efficacement les fonctions et les obligations des administrateurs indépendants et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Afin de promouvoir le développement stable de l’entreprise, d’établir une bonne image de l’entreprise, de jouer un rôle positif. Administrateurs indépendants de la société: Wan Hong, Luo Fei et Huang yihong (cette page n’a pas de texte)
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Wang woman Luo Fei Huang yihong
Étape 1
B) la question; (cette page n’a pas de texte)
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Wanhong luofei Huang yihong
“T – yan
(cette page n’a pas de texte)
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