Code des valeurs mobilières: Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) titre abrégé: Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) numéro d’annonce: lin2022 – 012
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
Annonce de la résolution de la troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 11 administrateurs assistent à la réunion et 11 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion était présidée par le Président Liu Yongzheng. Cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Après le vote à la réunion, tous les administrateurs adoptent à l’unanimité la résolution suivante:
I. Consideration and Adoption of the Transfer of Beijing Capital by BCG NZ Investment Holding Ltd
Proposition relative à une participation de 100% dans le Groupe NZ Investment Holdings
Accepter le transfert de Beijing par BCG NZ Investment Holding Limited conformément au plan de transfert d’actions
100% des capitaux propres du Groupe de capital NZ Investment Holding Limited et signature de l’Accord de transfert d’actions
Discussion.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir l’avis public 2022 – 013 de la compagnie pour plus de détails.
Examen et adoption de la proposition relative au plan de gestion des risques de change
1. Convient d’utiliser BCG NZ Investment Holding Limited comme principal organisme pour choisir l’approche prospective éventuelle
Gérer le risque de change et signer des contrats de négociation à terme conditionnels d’un montant total n’excédant pas 1 581 millions de dollars néo – zélandais;
2. Autoriser le Directeur général de la société à déterminer l’institution financière en fonction de la cotation de l’institution financière.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir l’avis public 2022 – 014 de la compagnie pour plus de détails.
Examen et adoption de la proposition relative à l’avis distinct de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
À propos de BCG NZ, examiné à la troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société en 2022
La proposition de transfert de 100% des capitaux propres de Beijing Capital Group NZ Investment Holdings par Investment Holding Ltd et la proposition de plan de gestion du risque de change doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le Conseil d’administration de la société émettra un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) Conseil d’administration 31 mars 2022
