Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) annonce de la résolution de la réunion de la compagnie
Code du titre: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) titre abrégé: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No: 2022 – 12 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
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Cette réunion devrait avoir lieu avec 6 superviseurs et 6 superviseurs. La réunion était présidée par M. Jia Shengxin, Président du Conseil des autorités de surveillance, et le nombre de participants était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées point par point:
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Jia Shengxin, a présenté un rapport sur les travaux de cette réunion et a résumé les travaux de 2021.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation de l’information Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. La proposition doit être soumise à la dernière Assemblée générale de la société pour examen.
2. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
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Le résumé du rapport annuel de 2021 de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) http://www.cn.info.com.cn./ Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Jinan Truck Co., Ltd., veuillez consulter le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. La proposition doit être soumise à la dernière Assemblée générale de la société pour examen.
3. Avis sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis sur le projet de loi, qui sont détaillés dans le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. 4. Proposition concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021;
Pour le texte intégral du rapport spécial Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, voir le site Web de divulgation d’informations désigné Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis sur le projet de loi, voir le site Web d’information sur les marées géantes pour plus de détails.
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(‘) http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. 5. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net consolidé de 166874993289 RMB en 2021, dont 103790178276 RMB attribuable aux propriétaires de la société mère. En 2021, le bénéfice net réalisé par la société mère était de 86588641916 RMB.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, compte tenu des intérêts des actionnaires, des résultats réels de la production et de l’exploitation de la société en 2021 et des besoins de développement futur, le Conseil d’administration de la société soumet le plan de distribution des bénéfices pour 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires comme suit:
1. Retirer 10% du Fonds de réserve statutaire en fonction du bénéfice net de la société mère en 2021;
2. Sur la base du capital social total de la société à la fin de 2021, 1174869360 actions, un dividende en espèces de 3,00 RMB (y compris l’impôt) sera versé pour chaque 10 actions, et le dividende en espèces total sera de 35246080800 RMB. Aucune action bonus n’est versée et aucun fonds d’accumulation n’est utilisé pour augmenter le capital social.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme à la ligne directrice No 3 sur la surveillance des sociétés cotées – dividendes en espèces des sociétés cotées (révisée en 2022), aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Approuver la répartition des bénéfices de la société en 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. La proposition doit être soumise à la dernière Assemblée générale de la société pour examen.
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne.
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as Ernst & Young firm) is now the financial audit institution and Internal Control audit institution of the Company for 2021, and Its financial audit expenses for 2021 are RMB 1340000 yuan and Internal Control audit expenses are RMB 500000 Yuan, and the above expenses are included
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Prix de la taxe.
La société a renouvelé l’engagement d’ernst & Young en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an. Pour plus de détails sur l’annonce de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. La proposition doit être soumise à la dernière Assemblée générale de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance;
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
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