Code du titre: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Protéger les intérêts généraux de la société et des actionnaires. Les travaux spécifiques du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu six réunions en fonction des besoins opérationnels de la société, comme suit:
1. La première réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2021 a eu lieu par voie de communication le 25 février 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition de nomination des candidats au poste de superviseur au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société.
2. Le 16 mars 2021, la société a tenu la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans certains projets d’investissement financés par des fonds collectés;
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance;
En ce qui concerne l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement et recueillir des fonds, etc.
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Un mouvement de remplacement frontal.
3. Le 30 mars 2021, la société a tenu la cinquième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante:
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020;
Avis sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020;
Proposition de modification des conventions comptables;
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne.
4. Le 28 avril 2021, la compagnie a tenu la sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie.
5. Le 26 août 2021, la compagnie a tenu la septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante:
Le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société;
Plan de conversion de la réserve de capital de la société en capital – actions au cours du semestre 2021;
Proposition de rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du premier semestre de 2021; Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
6. Le 26 octobre 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie.
L’annonce des résolutions de la réunion a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily, et a été divulguée sur le site d’information de la marée montante.
Supervision et inspection des principaux travaux
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté diligemment de diverses responsabilités en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres documents pertinents, et a exercé ses activités et ses activités financières conformément à la loi.
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Et les conditions d’exploitation ont été efficacement supervisées pour protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
1. Superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi au cours de la période considérée, conformément aux dispositions pertinentes, et a estimé que le fonctionnement de la société était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts; Effectuer la comptabilité financière en stricte conformité avec le système comptable pour les entreprises et les normes comptables pour les entreprises; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se conforment aux lois, aux règlements administratifs et aux statuts dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, sans préjudice des intérêts de la société.
2. Vérifier la situation financière de la société
La société a engagé Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) pour vérifier la situation financière de la société en 2021, qui a publié un rapport d’audit standard sans réserve. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
3. Vérifier les opérations entre apparentés de la société
Les opérations entre apparentés de la société au cours de la période considérée sont conformes au principe de « justice, équité et équité» et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société cotée. Pour plus de détails sur les opérations, veuillez consulter les notes relatives aux états financiers de la société sous « relations entre apparentés et opérations connexes ».
4. Superviser le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société
La société gère et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et le système de gestion des fonds collectés de la société, et d’autres dispositions pertinentes, sans modification déguisée de l’objet des fonds collectés et sans préjudice des intérêts des actionnaires. Il n’y a pas non plus de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
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Il reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société. 5. Vérifier la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement normalisé et complet conformément aux dispositions du système de contrôle interne de l’entreprise et à la situation réelle de l’entreprise, et l’a mis en œuvre efficacement pour assurer le fonctionnement normalisé de toutes les activités commerciales de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète de façon complète, réelle et objective la construction et le fonctionnement réel du contrôle interne de la compagnie.
6. Superviser la gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée de l’entreprise
La société effectue la gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée en stricte conformité avec les exigences réglementaires et le système de gestion des initiés de la société, enregistre la liste des initiés qui connaissent l’information privilégiée avant la divulgation publique de façon véridique, exacte et complète, soumet les dossiers des initiés à l’autorité de surveillance en temps opportun et effectue l’enregistrement et la confidentialité pertinents de l’information privilégiée. Protéger efficacement les principes d’ouverture, d’équité et d’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise, empêcher les initiés d’abuser du droit de savoir et protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Iii. Plan de travail pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres dispositions pertinentes, s’acquittera sérieusement de ses fonctions, renforcera la supervision et l’inspection de toutes les questions importantes, supervisera activement le fonctionnement efficace du système de contrôle interne de l’entreprise, favorisera davantage le fonctionnement normalisé de la société et protégera et protégera efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2002
