Avis indépendants des administrateurs indépendants sur des questions telles que la garantie
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société et les opérations de fonds avec des parties liées en 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Au cours de la période considérée, le montant de la garantie externe approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020 ne dépasse pas 300 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) En outre, il n’y a pas eu d’occupation de fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation de fonds par des parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous exprimons les opinions indépendantes suivantes:
Il n’y a pas eu de garantie externe illégale de la compagnie en 2021, ni de garantie externe illégale de la compagnie qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021; Au cours de la période considérée, les garanties extérieures ont été soumises à des procédures d’approbation strictes. Toutes les transactions financières entre la société et les parties liées sont des transactions commerciales normales dans le cadre des activités de production et d’exploitation de la société. Il n’y a pas d’occupation illégale des fonds de la société, de dommages aux intérêts de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
L’efficacité de la conception et de l’exploitation du contrôle interne de la société en 2021 a été évaluée conformément aux spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises et aux lignes directrices connexes publiées par le Ministère des finances et cinq autres ministères, ainsi qu’aux exigences des règles et règlements tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et La surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. En tant qu’administrateur indépendant de la société, après vérification prudente:
1. Au cours de la période considérée, les activités de la société en matière de gouvernance d’entreprise, de production et d’exploitation, de divulgation d’informations et d’événements majeurs ont été menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société, et les risques internes et externes qui peuvent exister dans chaque lien des activités ont été raisonnablement contrôlés, et les objectifs prédéterminés de toutes les activités de la société ont été essentiellement atteints. Au cours de la période considérée, la société a fonctionné en stricte conformité avec les règles et règlements pertinents et n’a pas enfreint les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et le système de contrôle interne de la société.
2. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction actuelle du système de contrôle interne, de la mise en œuvre du système de contrôle interne et de la supervision et de la gestion de l’entreprise. Par conséquent, le contrôle interne de l’entreprise est efficace. L’entreprise doit encore améliorer le système de contrôle interne, normaliser la mise en œuvre du système de contrôle interne, renforcer la supervision et l’inspection du contrôle interne et promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle du contrôle interne de la société et qu’il est conforme aux intérêts généraux de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 a été préparé conformément aux lois et règlements pertinents, reflétant fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021, et le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 étaient conformes aux règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net consolidé de 166874993289 RMB en 2021, dont 103790178276 RMB attribuable aux propriétaires de la société mère. En 2021, le bénéfice net réalisé par la société mère était de 86588641916 RMB.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, compte tenu des intérêts des actionnaires, des résultats réels de la production et de l’exploitation de la société en 2021 et des besoins de développement futur, le Conseil d’administration de la société soumet le plan de distribution des bénéfices pour 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires comme suit:
1. Retirer 10% du Fonds de réserve statutaire en fonction du bénéfice net de la société mère en 2021;
2. Sur la base du capital social total de la société à la fin de 2021, 1174869360 actions, un dividende en espèces de 3,00 RMB (y compris l’impôt) sera versé pour chaque 10 actions, et le dividende en espèces total sera de 35246080800 RMB. Aucune action bonus n’est versée et aucun fonds d’accumulation n’est utilisé pour augmenter le capital social.
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Avis indépendants sur la garantie des activités hypothécaires et de crédit – bail
Après examen des documents pertinents, nous estimons que la procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur cette question est légale et efficace, que les administrateurs associés ont évité de voter et que la proposition de garantie pour les activités hypothécaires et de crédit – bail doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La société fournit des services de garantie de prêts hypothécaires et de garantie de crédit – bail à des clients de bonne réputation. La mise en œuvre de ces services est favorable à la vente de produits automobiles complets de la société. Les risques sont contrôlables et les questions de garantie sont acceptées.
Avis indépendants sur l’ajustement des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et la modification de l’accord sur les services financiers
En tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base d’une compréhension des circonstances pertinentes et conformément aux principes d’objectivité, d’équité et d’impartialité, les opinions indépendantes suivantes sont formulées sur des questions telles que la prestation de services financiers et la modification de l’accord entre la société et Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd.
1. La procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur cette question est légale et efficace, et les administrateurs associés ont évité le vote. Il n’y a pas de dépendance à l’égard des opérations connexes de la société, les prix sont raisonnables et les prix sont justes, ce qui est propice à la réduction des coûts de financement de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des autres actionnaires de la société. Ces opérations connexes sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité du marché et sont propices au développement de la société
2 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
3. The Risk Assessment Report of the company on Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd
En tant qu’institution financière non bancaire, son champ d’activité, son contenu et son processus d’affaires, son système interne de contrôle des risques et d’autres mesures sont strictement supervisés par la CBRC. Sous réserve du contrôle des risques ci – dessus, il est convenu que Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
4. Le plan actuel de gestion des risques liés aux activités de dépôt de la société Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation des risques de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd.
Le rapport d’évaluation des risques de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd. Publié par la société reflète pleinement la qualification opérationnelle, le contrôle interne, la gestion opérationnelle et la gestion des risques de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) En tant qu’institution financière non bancaire, le champ d’activité, le contenu et le processus des activités, le système interne de contrôle des risques et d’autres mesures de la société financière automobile lourde sont strictement supervisés par le CIRC.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne
Conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et des statuts, en tant qu’administrateurs indépendants actuels de la société, les avis indépendants suivants sont émis sur le renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société:
Après examen, l’administrateur indépendant estime qu’un cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) est qualifié pour l’industrie des valeurs mobilières, qu’il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, qu’il peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne en 2022 et qu’il peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société. La procédure de prise de décisions de la société concernant le renouvellement du mandat d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Par conséquent, il est convenu de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Conformément aux règlements pertinents de la société, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et le Conseil d’administration ont examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs dans le rapport annuel 2021 de la société. Nous croyons que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est conforme à la situation réelle de la société et que les procédures de distribution sont conformes aux règlements pertinents.
Administrateurs indépendants: Zhang Hong, ma zengrong et Zhou shumin 30 mars 2002
