Code du titre: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) titre abrégé: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No: 2022 – 15 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur le renouvellement du cabinet comptable
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), hereinafter referred to as “ernst & Young huaming”, was established in September 1992, the Domestication transformation was completed in August 2012, and the company was transferred from a limited liability Firm with Chinese and Foreign Cooperation to a special General partnership firm. Le siège social d’Ernst & Young est situé à Beijing. L’adresse enregistrée est la salle 01 – 12, 17 / F, Ernst & Young Building, Oriental Plaza, No. 1, East Chang’an Street, Dongcheng District, Beijing. À la fin de 2021, il y avait 203 partenaires, dont le partenaire principal était M. Mao Anning. An yonghuaming a toujours mis l’accent sur la formation des talents. À la fin de 2021, il y avait 1604 comptables publics certifiés certifiés certifiés, dont plus de 1300 avaient une expérience des services liés aux valeurs mobilières. Parmi eux, les comptables publics certifiés avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
Plus de 400 comptables agréés. En 2020, le chiffre d’affaires total d’ernst & Young Huaming s’élevait à 4,76 milliards de RMB, dont 4,589 milliards de RMB provenant des activités d’audit et 2,146 milliards de RMB provenant des activités de valeurs mobilières. En 2020, il y avait 100 clients d’audit pour le rapport annuel de la société cotée en actions a, avec des frais totaux de 824 millions de RMB. Les principales industries de ces sociétés cotées sont la fabrication, les finances, le commerce de gros et de détail, la transmission de l’information, les logiciels et les services informatiques, l’immobilier, etc. La société a vérifié 3 clients de sociétés cotées dans le même secteur.
2. Capacité de protection des investisseurs
Ernst & Young Huaming a une bonne capacité de protection des investisseurs et a retiré des fonds de risque professionnel et acheté une assurance professionnelle conformément aux lois et règlements pertinents, couvrant le siège social de Beijing et toutes les succursales. La somme des fonds de risque professionnel accumulés et de la limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle achetée dépasse 200 millions de RMB. Au cours des trois dernières années, Ernst & Young Huaming n’a pas eu de cas de responsabilité civile en raison d’actions civiles liées à la pratique.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Ernst & Young Huaming et ses employés n’ont reçu aucune sanction pénale ou administrative en raison de leur pratique, ni aucune mesure d’autoréglementation et de surveillance et de discipline de la part d’organismes d’autoréglementation tels que les bourses de valeurs et les associations professionnelles. Il a reçu à deux reprises la décision de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières d’émettre une lettre d’avertissement concernant 13 employés. La décision susmentionnée d’émettre une lettre d’avertissement est une mesure de surveillance et de gestion et non une sanction administrative. Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, les mesures de surveillance et d’administration n’ont pas d’incidence sur la poursuite de l’engagement ou de l’exécution des activités de services de valeurs mobilières et d’autres activités d’anyong Huaming.
Information sur le projet
1. Informations de base
M. Zhang yiqiang, associé de projet et premier expert – comptable agréé signé, est devenu expert – comptable agréé en 1999, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2000, a commencé à exercer à Ernst & Young Huaming en 2015 et a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2020; Au cours des trois dernières années, nous avons signé / examiné les rapports annuels / audits de contrôle interne de sept sociétés cotées, y compris l’industrie de la fabrication d’équipements spéciaux, l’industrie pharmaceutique, l’industrie automobile, etc.
L’examinateur du contrôle de la qualité, Mme Zhang Ningning, est devenue comptable agréé en 1999, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 1997, a commencé à exercer à Ernst & Young Huaming en 1997 et a fourni des services d’audit à la société à partir de 2020; Au cours des trois dernières années, les rapports annuels / audits de contrôle interne de 8 sociétés cotées ont été signés / examinés, y compris la fabrication automobile, la construction d’ingénierie, l’immobilier, la fabrication pharmaceutique, etc.
Mme Teng Teng, comptable signataire du rapport, est devenue comptable agréé en 2014, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 2012, a commencé à exercer à Ernst & Young Huaming en 2012 et a fourni des services d’audit à la société à partir de 2020; Au cours des trois dernières années, nous avons signé le rapport annuel / l’audit de contrôle interne de deux sociétés cotées, y compris l’industrie de la fabrication automobile, l’industrie des logiciels et l’industrie des services informatiques.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont reçu aucune sanction pénale ou administrative, ni aucune mesure d’autorégulation et de surveillance et aucune sanction disciplinaire de la part d’organisations d’autorégulation telles que les bourses de valeurs et les associations professionnelles.
3. Indépendance
Ernst & Young Huaming et les partenaires de projet susmentionnés, l’acp signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas enfreint les exigences d’indépendance du Code d’éthique professionnelle de l’acp chinois.
4. Frais de vérification
La tarification est principalement fondée sur la responsabilité des services professionnels et le degré d’investissement dans la technologie professionnelle, compte tenu de l’expérience et du niveau des employés participants, du taux de rémunération correspondant et du temps de travail investi. Les frais d’audit des états financiers de la société en 2021 sont de 1,34 million de RMB (taxe incluse) et les frais d’audit du contrôle interne sont de 500000 RMB (taxe incluse).
En 2022, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et la direction de la société à déterminer la rémunération des membres de l’équipe de projet participant à l’audit en tenant pleinement compte de l’expérience, du niveau, du temps d’investissement et de la qualité du travail en fonction de la situation réelle de l’entreprise et de la situation du marché.
Procédure de renouvellement du cabinet comptable
Délibérations du Comité d’audit
En 2022, le premier Comité d’audit du huitième Conseil d’administration de la société a examiné Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et a conclu que Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) avait la capacité professionnelle et la qualification d’audit, une indépendance suffisante et une capacité de protection des investisseurs pour satisfaire aux exigences d’audit de la société en 2022. Accepter de recommander au Conseil d’administration l’emploi d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant estime qu’au cours du processus de prestation des services d’audit à la société en 2021, le cabinet comptable yongwuming (société en nom collectif spéciale) s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions, a suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a entièrement achevé les travaux d’audit pertinents.
Le renouvellement proposé du cabinet comptable contribuera à assurer la qualité de l’audit de la société et à protéger les intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les intérêts des petits et moyens actionnaires. Le cabinet comptable Ernst & Young (société en nom collectif spéciale) dispose d’une indépendance suffisante, d’une compétence professionnelle et d’une capacité de protection des investisseurs.
Le cabinet comptable proposé est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Afin de maintenir la continuité et la stabilité de l’audit de la société, les administrateurs indépendants de la société ont accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après examen, l’administrateur indépendant estime qu’un cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) est qualifié pour l’industrie des valeurs mobilières, qu’il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, qu’il peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne en 2022 et qu’il peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société. La procédure de prise de décisions de la société concernant le renouvellement du mandat d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Par conséquent, il est convenu de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’assemblée générale de la société pour examen.
Délibérations du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du huitième Conseil d’administration et la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 30 mars 2022, ont respectivement examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne, et ont convenu de renouveler Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022.
Date d’entrée en vigueur
Les questions relatives au renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen et entrent en vigueur à la date de l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur des questions telles que la garantie;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur des questions telles que la garantie;
5. Les documents justificatifs du rendement du Comité de vérification;
6. Explication des informations de base d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership).
Avis est par les présentes donné.
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Conseil d’administration 1er avril 2012
