Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Exercer consciencieusement, prudemment et consciencieusement les droits conférés par la société, assister à l’Assemblée pertinente de la société en 2021, exprimer des opinions indépendantes sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Le rapport suivant est présenté sur l’exécution des tâches en 2021:
I. Participation aux réunions
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous participons activement à toutes les réunions pertinentes convoquées par la société avec diligence et diligence. Avant la réunion, examiner attentivement les documents de la réunion et participer activement à la discussion de chaque proposition. Nous croyons que le Conseil d’administration convoqué et convoqué par la société en 2021 est conforme aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été exécutées conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. En 2021, nous n’avons pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société, et nous avons voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration. Notre participation à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 est la suivante:
Le rapport indique si l’absence est autorisée par communication à assister en permanence à des réunions du Conseil d’administration indépendant par voie d’administrateur participant à la période du Conseil d’administration indépendant deux fois nom de l’actionnaire non pro – parent plus nombre de réunions du Conseil d’administration plus nombre de réunions du Conseil d’administration depuis la participation au Conseil d’administration nombre de réunions du Conseil d’administration nombre de réunions du Conseil d’administration
Zhang Hong 10 6 4 0 0 non 5
Ma zengrong 10 4 2 0 non 3
Zhou shumin 10 6 4 0 0 non 5
Avis des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes:
Le 25 février 2021, la société a tenu la première réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2021 pour émettre des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions prévues des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021.
Le 16 mars 2021, la société a tenu la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration et a émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes examinées à cette réunion:
1. Donner des avis indépendants sur la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans certains projets d’investissement financés par des fonds collectés.
2. Donner des avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance.
3. émettre des avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés.
Le 30 mars 2021, la société a tenu la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration et a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les propositions pertinentes examinées à cette réunion:
1. Une description spéciale et des avis indépendants sur la garantie externe de la société et les transactions de fonds avec des parties liées en 2020.
2. Donner des avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020.
3. Donner des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020. 4. Donner des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition relative à la garantie des activités hypothécaires et de crédit – bail.
5. Donner des avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables.
6. Donner des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne.
7. Donner des avis indépendants sur le rapport d’évaluation des risques de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd.
Le 28 avril 2021, la société a tenu la sixième réunion du huitième Conseil d’administration et a émis des avis indépendants sur la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration examinée à cette réunion.
Le 26 août 2021, la société a tenu la septième réunion du huitième Conseil d’administration et a émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes examinées à cette réunion:
1. Une description spéciale et des avis indépendants sur la garantie externe de la société et les transactions de fonds avec des parties liées au cours du premier semestre de 2021.
2. Donner des avis indépendants sur le plan de conversion de la réserve de capital de la société en capital – actions au cours du semestre 2021.
3. Donner des avis indépendants sur le rapport d’évaluation des risques de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd.
4. Donner des avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Le 24 novembre 2021, la société a tenu la quatrième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2021 et a émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes examinées à cette réunion:
1. Donner des avis indépendants sur la proposition de nomination du Directeur général de la société. 2. Donner des avis indépendants sur la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société.
Le 30 décembre 2021, la société a tenu la cinquième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2021 et a émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes examinées à cette réunion:
1. Donner des avis indépendants sur la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise.
2. Donner des avis indépendants sur la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société.
Principaux travaux en 2021
Participer activement à l’audit annuel de la société
Conformément aux exigences des autorités de surveillance et aux dispositions du système des administrateurs indépendants et des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, nous nous acquittons efficacement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants et participons activement et pleinement à l’audit annuel de la société. Nous avons examiné attentivement les états financiers, la première ébauche de vérification et le rapport final de vérification de la compagnie, nous avons saisi la situation opérationnelle et financière de la compagnie et nous avons fait des demandes de renseignements en temps opportun. Au cours de la période visée par le rapport, communiquer en personne avec l’expert – comptable en vérification et l’interroger afin de bien comprendre la situation de l’audit annuel de la compagnie, d’orienter et de superviser le travail d’audit de l’expert – comptable et de s’assurer que le travail d’audit annuel est effectué de façon indépendante et ordonnée conformément au plan.
Au cours de la période couverte par le rapport d’enquête sur le terrain, nous communiquerons activement avec la direction de l’entreprise, examinerons régulièrement les rapports d’information fournis par l’entreprise, saisirons pleinement l’occasion de participer au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour effectuer une inspection sur place de l’entreprise afin de mieux comprendre la situation opérationnelle et financière de l’entreprise; Entre – temps, l’entreprise a profité de l’occasion pour participer à la réunion annuelle de rapport de la direction de l’entreprise afin de communiquer en profondeur avec la direction de l’entreprise, afin de comprendre le concept de gestion de la direction de l’entreprise et la dynamique de développement de l’entreprise; Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs non indépendants de la société, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et le personnel concerné par téléphone et par courriel.
Prêter attention à la publicité et aux rapports liés à l’entreprise par l’intermédiaire des médias d’information, des journaux et des magazines, du réseau et d’autres médias, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise à tout moment, et présenter des opinions et des suggestions pertinentes sur la base d’une compréhension complète de la situation réelle. Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, la société a été en mesure de divulguer des informations exactes, exactes, opportunes et complètes en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec le système de gestion de la divulgation de l’information de la société et d’Autres dispositions pertinentes.
Supervision du contrôle interne de l’entreprise
En 2021, l’entreprise a procédé à une auto – évaluation de l’efficacité de la conception et de l’exploitation du contrôle interne de l’entreprise conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise, aux lignes directrices d’évaluation et aux exigences d’autres lois et règlements pertinents. Nous avons également mis l’accent sur les questions susceptibles d’influer sur le contrôle interne et la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, telles que le système de contrôle interne, la garantie externe, les opérations de fonds, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, les opérations entre apparentés, etc. Dans l’ensemble, le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise est resté stable et efficace. L’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, les comités spéciaux et le Conseil des autorités de surveillance de la société peuvent fonctionner de manière normalisée et efficace conformément au système de gouvernance d’entreprise; Le Comité d’audit du Conseil d’administration peut superviser, évaluer et améliorer de manière indépendante l’intégrité, l’efficacité et l’état de fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise; Le Contrôleur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration peuvent s’acquitter efficacement de leurs fonctions conformément aux exigences de la politique réglementaire et du système de gouvernance d’entreprise.
Iv. Autres travaux
Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration.
Il n’est pas proposé de nommer ou de licencier un cabinet comptable. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
Après auto – inspection, nous nous conformons toujours aux dispositions pertinentes relatives à l’indépendance des administrateurs indépendants et les déclarations et engagements n’ont pas changé.
Au cours de la nouvelle année, nous continuerons d’exercer nos fonctions d’administrateur indépendant dans un esprit de sérieux, de diligence et de prudence, conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et statuts. Entre – temps, nous continuerons de mieux comprendre le fonctionnement de la société, de renforcer la communication avec les administrateurs, les superviseurs et la haute direction de la société, d’assurer le fonctionnement scientifique, objectif, impartial et indépendant du Conseil d’administration de la société et de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Directeur indépendant: Zhang Hong, ma zengrong, Zhou shumin, 30 mars 2002
