Code du titre: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) titre abrégé: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No: 2022 – 10 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
9 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion. M. Sun Chenglong, Directeur, n’est pas en mesure d’assister à la réunion pour des raisons de travail, et Mme Li Xia, Directrice, a été autorisée par écrit à assister à la réunion et à voter en son nom. M. Liu zhengtao, Directeur, M. ma zengrong, directeur indépendant, et Mme ZHANG Hong ont participé et voté par vidéo sur Internet. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la participation à la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie par les administrateurs présents, les propositions suivantes sont examinées et mises aux voix un par un:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Le Président de la société, M. Liu zhengtao, a présenté un rapport de travail à la réunion et a résumé les travaux de 2021.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. Cette proposition doit être soumise à la dernière Assemblée générale de la société pour examen.
2. Rapport de travail du Directeur général en 2021;
M. Zhao hejun, Directeur général de la société, a fait un rapport de travail à la réunion et a résumé les travaux de l’année 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. 3. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
Le résumé du rapport annuel de 2021 de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) http://www.cn.info.com.cn./ , Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. Cette proposition doit être soumise à la dernière Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
4. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
5. The 2021 Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) report of the company;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise (ESG) de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. 6. Proposition concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021;
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. 7. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net consolidé de 166874993289 RMB en 2021, dont 103790178276 RMB attribuable aux propriétaires de la société mère. En 2021, le bénéfice net réalisé par la société mère était de 86588641916 RMB.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, compte tenu des intérêts des actionnaires, des résultats réels de la production et de l’exploitation de la société en 2021 et des besoins de développement futur, le Conseil d’administration de la société soumet le plan de distribution des bénéfices pour 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires comme suit:
1. Retirer 10% du Fonds de réserve statutaire en fonction du bénéfice net de la société mère en 2021;
2. Sur la base du capital social total de la société à la fin de 2021, 1174869360 actions, un dividende en espèces de 3,00 RMB (y compris l’impôt) sera versé pour chaque 10 actions, et le dividende en espèces total sera de 35246080800 RMB. Aucune action bonus n’est versée et aucun fonds d’accumulation n’est utilisé pour augmenter le capital social.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts. Il n’y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces de la société et le niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. Cette proposition doit être soumise à la dernière Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
8. Proposition de plan de financement et de crédit de la société pour 2022;
La compagnie a l’intention d’établir un plan d’entreprise pour l’exercice 2022 pour l’exercice 2022 au Bank Of China Limited(601988) Bank Of China Limited(601988) Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd. Les institutions financières telles que SAIC Motor finance Co., Ltd. Et shanchong Finance Leasing Co., Ltd. Demandent des services de crédit (crédit) avec une limite totale ne dépassant pas trois millions cinq milliards de RMB.
Y compris, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les prêts hypothécaires, les contrats de location – financement, diverses garanties et autres activités connexes.
La période d’application de la facilité de financement mentionnée ci – dessus commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se poursuit jusqu’à ce que le plan de facilité de financement soit approuvé à nouveau à l’Assemblée générale annuelle suivante. Entre – temps, le Président de la société est autorisé à formuler des plans de financement spécifiques en fonction de la demande de fonds et de la ligne de crédit des institutions financières concernées, et à signer les documents pertinents pour demander une ligne de crédit aux institutions concernées au nom du Conseil d’administration dans le cadre de l’échelle totale de la ligne de crédit.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. Cette proposition doit être soumise à la dernière Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
9. Proposition de garantie pour les activités hypothécaires et de crédit – bail;
À propos de l’hypothèque et du crédit – bail
L’annonce de garantie d’entreprise (No 2022 – 13) a été publiée dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network le 1er avril 2022. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Le projet de loi est une question connexe, et les directeurs concernés, M. Liu zhengtao, M. Sun Chenglong et Mme Li Xia, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 6 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Cette proposition doit être soumise à la dernière Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
10. Proposition d’ajustement des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et modification de l’accord sur les services financiers;
L’annonce de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Le projet de loi est une question connexe, et les directeurs concernés, M. Liu zhengtao, M. Sun Chenglong et Mme Li Xia, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 6 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Cette proposition doit être soumise à la dernière Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
11. Proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd.;
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation des risques de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. 12. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne;
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as Ernst & Young firm) is now the financial audit institution and Internal Control audit institution of the Company for 2021, with its financial audit Expenses of RMB 1.34 million and Internal Control audit Expenses of RMB 0.5 Million in 2021, and the above – mentioned expenses are taxes included.
La société a renouvelé l’engagement d’ernst & Young en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an. L’annonce de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. Cette proposition doit être soumise à la dernière Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
13. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, l’Assemblée générale annuelle de 2021 se tiendra le jeudi 21 avril 2022 dans la salle de conférence du siège social de la société. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. L’avis de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) concernant la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (No 2022 – 11) a été publié dans China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant tide Information Network le 1er avril 2022. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Entre – temps, les administrateurs indépendants ont présenté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants à la réunion. L’ordre du jour est soumis à la dernière Assemblée générale de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la réunion, les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur des questions telles que la garantie et d’autres questions et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur des questions telles que la garantie externe pour plus de détails, voir le site Web d’information sur la divulgation de l’information désignée. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Huatai United Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification sur les propositions pertinentes de la réunion. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation de l’information. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 pour la proposition 6. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Conseil d’administration 1er avril 2012
