Code du titre: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur des questions telles que la garantie
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux Statuts de la société Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
1. Avis sur l’approbation préalable de la proposition relative à la garantie des activités hypothécaires et de crédit – bail la société exerce des activités de crédit – bail sur la base du principe de la complémentarité des avantages, de l’égalité et des avantages mutuels, ce qui est propice à l’élargissement des canaux de financement de la société, au renforcement de la gestion des risques liés aux activités de crédit – bail et à la promotion des ventes de produits de la société. Les risques liés à l’exploitation de l’entreprise de crédit – bail avec automobile Heavy Motor finance Co., Ltd. Et shanchong Financial leasing Co., Ltd. Sont contrôlables, conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements, aux besoins de développement de la société, aux intérêts de tous les actionnaires de la société et ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen.
2. Avis d’approbation préalable sur l’ajustement des prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et la modification de l’accord sur les services financiers
En ce qui concerne les questions relatives à l’ajustement de l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 et à la révision de l’accord sur les services financiers, il est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État, propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Cette modification de l’accord sur les services financiers doit être examinée par le Conseil d’administration de la société et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après que les administrateurs associés ont évité le vote.
Code du titre: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Discussion.
Il est convenu de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition d’ajustement de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et de modification de l’accord sur les services financiers.
3. Avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne
Après vérification, l’administrateur indépendant estime qu’au cours du processus de prestation des services d’audit à la société en 2021, le cabinet comptable yongwuming (société en nom collectif spéciale) s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions, a suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a entièrement achevé les travaux d’audit pertinents.
Le renouvellement proposé du cabinet comptable contribuera à assurer la qualité de l’audit de la société et à protéger les intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les intérêts des petits et moyens actionnaires. Le cabinet comptable Ernst & Young (société en nom collectif spéciale) dispose d’une indépendance suffisante, d’une compétence professionnelle et d’une capacité de protection des investisseurs. Le cabinet comptable proposé est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Afin de maintenir la continuité et la stabilité de l’audit de la société, les administrateurs indépendants de la société ont accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Zhang Hong, ma zengrong et Zhou shumin 30 mars 2002
