Code du titre: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) titre abrégé: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No: 2022 – 11 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La compagnie tiendra l’Assemblée générale annuelle 2021 le jeudi 21 avril 2022 dans la salle de conférence du siège social de la compagnie. Les questions spécifiques à la réunion sont les suivantes:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. 2. Organisateur: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la dixième Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 21 avril 2022, 14 h 30
Vote en ligne: 21 avril 2022
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 21 avril 2022; Le vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen débutera à 9 h 15 le 21 avril 2022 et se terminera à 15 h le 21 avril 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote sur place, en ligne ou autrement. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, de réduire efficacement l’accumulation de personnel et d’arrêter la propagation de l’épidémie, il est suggéré que les actionnaires de la société participent au vote de l’Assemblée générale de la société par l’intermédiaire du système de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: vendredi 15 avril 2022.
7. Participants:
À la clôture de la bourse dans l’après – midi du 15 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent autoriser un mandataire par écrit à assister à l’Assemblée et à voter (Voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration). L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. Et China Heavy Duty Automobile Group Co., Ltd., en tant qu’actionnaires affiliés, doivent éviter de voter sur la proposition relative à la garantie des activités d’hypothèque et de crédit – bail et sur la proposition relative à l’ajustement des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et à la modification de l’Accord de services financiers, qui doivent être examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées publié par la société le 1er avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la 10e réunion du huitième Conseil d’administration (No 2022 – 10) sur Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. Et China Heavy Duty Automobile Group Co., Ltd. Ne peuvent pas accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter sur la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion du siège social de la société nanshou, dangjiazhuang Town, Jinan City, Shandong Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Les questions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Les remarques sont les mêmes que le nom de la proposition de rejet, ce qui signifie que le Code d’autorisation est la colonne cochée.
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5.00 proposition du plan de financement et de crédit de la société pour 2022 √
6.00 √ en ce qui concerne la garantie des activités hypothécaires et de crédit – bail
Projet de loi
7.00 ajustement des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et √
Proposition de modification de l’accord sur les services financiers
8.00 renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’audit du contrôle interne √
Proposition de l’Agence
Entre – temps, les administrateurs indépendants feront un rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants à cette réunion. Les projets de loi examinés à cette réunion seront comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs et les résultats seront divulgués. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: ① les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
La proposition ci – dessus a été adoptée à la dixième réunion du huitième Conseil d’administration et à la huitième réunion du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Examiné et adopté à neuf séances. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et l’annonce connexe publiée sur le site Web de Giant Tides le 1er avril 2022.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration, la copie de la licence d’entreprise (duplicata) et la carte d’identité du participant; Les actionnaires individuels peuvent s’inscrire avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire (l’agent autorisé doit également détenir une procuration) et leur certificat d’enregistrement d’actions. Les actionnaires étrangers peuvent également s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 00 le 18 avril 2022 (la lettre est soumise au cachet de la poste reçu).
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de nanshou Company, dangjiazhuang Town, Jinan City, Shandong Code Postal: 250116
4. Contact: Zhang Xin
Tel: 0531 – 58067586, fax: 0531 – 58067003 (auto)
5. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le processus de vote en ligne)
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné. Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration.
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Conseil d’administration
1er avril 2012
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Les codes de vote et les abréviations de vote pour les actions ordinaires sont les suivants:
Le Code de vote est le suivant: 360951
L’abréviation du vote est: vote automobile lourd
2. Remplir les avis de vote.
La proposition de la réunion est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 21 avril 2022 et se termine à 15 h le 21 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisée à représenter l’unit é (personne) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et à exercer pleinement son droit de vote. Voici un exemple d’avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Les remarques sont les mêmes que le nom de la proposition de rejet, ce qui signifie que le Code d’autorisation est la colonne cochée.
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5.00 proposition du plan de financement et de crédit de la société pour 2022 √
6.00 √ en ce qui concerne la garantie des activités hypothécaires et de crédit – bail
Projet de loi
7.00 ajustement des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et √
Proposition de modification de l’accord sur les services financiers
8.00 renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’audit du contrôle interne √
Proposition de l’Agence
Note: Veuillez cocher √ sous « d’accord», « d’opposition» ou « abstention» pour les propositions votées non cumulatives.
Nom du client: (signature ou sceau)
Numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Nature de la participation du client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Nom du client: (signature ou sceau)
Numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Autorité déléguée: de la date de signature de la procuration à la fin de la réunion.
Date de la fiducie: MM / JJ / AAAA
