Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Avis de vérification spéciaux sur le rendement au comptant dilué de la restructuration et les mesures de remplissage
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « l’expert – conseil financier indépendant ») accepte le mandat de Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de La c
Influence de la restructuration sur l’dilution du bénéfice par action de la société au cours de la période en cours
Grâce à cette transaction, Sanmenxia aluminium deviendra une filiale à part entière de la société cotée. Selon le rapport d’audit de préparation à l’examen (Tianjian Shen [2022] No 6 – 192) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport d’audit des actifs émis (Zhongtian Yun [2021] Shen Zi No 90544) publié par Zhongtian Yun Certified Public Accountants (Special General partnership), Les principales données financières de la société cotée avant et après l’achèvement de cette transaction sont comparées comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Indicateurs financiers janvier – septembre 2021 / 30 septembre 2021 année 2020 / 31 décembre 2020
Taux de variation avant et après négociation taux de variation avant et après négociation
Total de l’actif 214402,19 272296,62 117,58% 191183,38 401128,14199805%
Capitaux propres des propriétaires 85 347,51 675897,44 691,94% 82 332,32 1 153481,92 1 301,01%
Recettes d’exploitation 220274,16 1 492836,16 577,72% 230455,04 1 989246,04 763,18%
Bénéfice total 3 628,63 308485,60 8 401,43% 4 322,73 141618,07 3 176,13%
Attribuable à la société mère
Bénéfice net des actionnaires de la société 4 088,50 257311,66 6 193,55% 4 420,38 90 195,17 1 940,44%
Indicateurs financiers janvier – septembre 2021 / 30 septembre 2021 année 2020 / 31 décembre 2020
Taux de variation avant et après négociation taux de variation avant et après négociation
Rendement de base par action 0,30 1,91 535,59% 0,33 0,67 102,54% (RMB / action)
Avant cette transaction, le bénéfice de base par action de la société cotée était de 0,33 RMB en 2020 et de 0,30 RMB en janvier – septembre 2021; Après cette transaction, le bénéfice de base par action de la société cotée en 2020 et de janvier à septembre 2021 est respectivement de 0,67 yuan et 1,91 yuan. Par conséquent, après cette transaction, le bénéfice par action de la société cotée au cours de la période la plus récente de l’année sera augmenté. Il n’est pas prévu que le bénéfice par action de la société cotée au cours de la période la plus récente de l’année sera dilué.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de la restructuration
Après l’achèvement de cette transaction, le capital social total de la société cotée augmentera dans une certaine mesure par rapport à celui d’avant l’émission. On s’attend à ce que les actifs sous – jacents de la restructuration génèrent des bénéfices plus élevés pour les sociétés cotées et contribuent à accroître le bénéfice par action de la société. Toutefois, si la société sous – jacente acquise dans le cadre de cette transaction ne peut pas maintenir la dynamique de développement ou si les bénéfices diminuent, les indicateurs de rendement au comptant, tels que le rendement par action et le rendement moyen pondéré des actifs nets, seront exposés au risque d’dilution.
Mesures prises par la société pour prévenir la dilution du rendement au comptant et améliorer la capacité de rendement à l’avenir
Bien qu’il soit estimé qu’il n’y aura pas d’dilution du rendement au comptant cette année – là après l’achèvement de la restructuration, afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, si la société cotée subit une dilution du rendement au comptant, la société a l’intention de prendre Les mesures de remplissage suivantes pour améliorer la rentabilité continue de la société:
1. Renforcer l’intégration de la gestion opérationnelle et du contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle
La société cotée continuera de renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne, d’améliorer la capacité de création de valeur et de contrôle des risques, d’améliorer et d’améliorer le système d’exploitation de l’entreprise avec une exploitation stable et un développement stable, de contrôler pleinement et efficacement l’exploitation et le contrôle des risques de la société et d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité de la société.
2. Appliquer strictement la politique de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Afin d’améliorer la politique de distribution des bénéfices de l’entreprise, de promouvoir la mise en place d’un mécanisme scientifique et raisonnable de distribution des bénéfices et de prise de décisions et de mieux protéger les intérêts des actionnaires et des investisseurs de l’entreprise, Conformément à l’avis de la c
Après l’achèvement de la restructuration, la société cotée appliquera strictement les lois et règlements, les statuts et d’autres dispositions, continuera de mettre en œuvre des politiques de distribution des bénéfices durables, stables et positives et, compte tenu de la situation réelle de la société cotée et de la volonté des investisseurs, écoutera largement les opinions et Les suggestions des investisseurs, en particulier des administrateurs indépendants et des actionnaires minoritaires, améliorera la politique de distribution des dividendes, améliorera la transparence de la mise en œuvre de la politique de distribution et renforcera le mécanisme de protection des droits et des intérêts des investisseurs minoritaires. Donner aux investisseurs un rendement raisonnable.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la mise en place des mesures de rendement de remplissage susmentionnées ne constitue pas une garantie des bénéfices futurs de la société cotée.
3. Améliorer la structure de gouvernance d’entreprise
La société se conformera strictement aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement le Gouvernement d’entreprise, veillera à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits, veillera à ce que l’Assemblée générale des actionnaires, Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance fonctionnent de manière normalisée, veillera à ce que la prise de décisions de la société cotée soit scientifique, efficace dans la mise en œuvre, en place d’une supervision et d’un fonctionnement efficaces, et protégera les intérêts généraux de la société, en particulier Fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise.
Engagements pris par les administrateurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées en vue de l’exécution effective des mesures de rendement au comptant diluées de la société
Afin de s’assurer que les mesures de rendement au comptant diluées de la société peuvent être effectivement mises en œuvre, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société cotée prennent les engagements suivants:
S’engage à ne pas transférer d’avantages à d’autres unités ou à des particuliers, gratuitement ou à des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de la société par d’autres moyens;
2. S’engager à restreindre son comportement de consommation professionnelle;
3. S’engager à ne pas utiliser les actifs de la société cotée pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de ses fonctions; 4. S’engager à ce que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération soit lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération des sociétés cotées;
5. Si la société cotée présente un plan d’incitation au capital à l’avenir, elle promet que les conditions d’exercice du plan d’incitation au capital à publier seront liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de la société cotée;
6. De la date d’émission de l’engagement jusqu’à l’achèvement de la transaction, si le CCRs prend des dispositions claires sur les mesures de rendement et les engagements, et que les engagements susmentionnés ne peuvent pas satisfaire à ces dispositions du CCRs, je m’engage à émettre des engagements supplémentaires conformément aux dispositions du CCRs à ce moment – là;
7. Je m’engage à mettre en œuvre efficacement les mesures de rendement de remplissage formulées par la société cotée et tout engagement que j’ai pris à cet égard. Si je viole ces engagements et cause des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, je suis prêt à assumer la responsabilité de l’indemnisation de la société cotée ou de l’investisseur conformément à la loi;
8. I undertake to be one of the responsible Subjects related to Filling return measures. If I violate the above – mentioned commitments or refuses to perform the above – mentioned commitments, I agree to make relevant Punishments or take relevant management measures against me in accordance with the relevant Regulations and Rules formulated or issued by the Securities Regulatory Authority such as c
Afin de s’assurer que les mesures de rendement au comptant diluées peuvent être effectivement mises en œuvre, les actionnaires contrôlants de la société cotée Jinjiang Group, les contrôleurs effectifs Yu zhenggang, Yu Xuefeng et Yu baibing prennent les engagements suivants après cette transaction:
« 1. S’engage à exercer les droits des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, s’engage à ne pas interférer dans les activités d’exploitation et de gestion de la société cotée et à ne pas empiéter sur les intérêts de la société cotée.
2. S’engager à mettre en œuvre efficacement les mesures pertinentes prises par la société cotée pour remplir le rendement et tout engagement pris par la société / moi – même à cet égard en ce qui concerne les mesures de remplissage du rendement. Si la société / moi – même viole ces engagements et cause des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, la société / moi – même sommes prêts à assumer la responsabilité de l’indemnisation de la société cotée ou de l’investisseur conformément à la loi.
3. De la date d’émission de l’engagement jusqu’à l’achèvement de la transaction, si la c
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
En résum é, après vérification, le conseiller financier indépendant estime que l’analyse de la probabilité de rendement au comptant dilué de la restructuration par la société cotée est raisonnable et que les mesures proposées par la société pour remplir le rendement sont réalisables et conformes aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17). Les exigences des lois et règlements pertinents, tels que les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement au comptant dilué des actifs importants (annonce de la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis spéciaux de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Zhang Tao qiujie Mengshan
Huatai United Securities Co., Ltd. (Seal) MM / JJ / AAAA
