Code du titre: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) titre abrégé: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) annonce No: 2022 – 021
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 5 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 5 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v), 308 Binhai 5th Road, Wenzhou Economic and Technological Development Zone.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 5 mai 2022
Jusqu’au 5 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
Remplacement d’actifs importants de la société et achat de capital par émission d’actions √
1.00 discussion sur le plan spécifique de production et de collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes
CAS
1.01 schéma général √
1.02 remplacement d’actifs importants – parties à la transaction √
1.03 remplacement d’actifs importants – objet de la transaction √
1.04 remplacement d’actifs importants – Principe de tarification √
1.05 remplacement d’actifs importants – clôture d’actifs √
1.06 remplacement d’actifs importants – transfert de passifs √
1.07 remplacement d’actifs importants – réception et placement du personnel √
1.08 remplacement d’actifs importants – résultat de la période √
1.09 Émission d’actions achat d’actifs – type et valeur nominale des actions émises √
1.10 Émission d’actions achat d’actifs – Méthode d’émission √
1.11 achat d’actifs par émission d’actions – objet de l’émission et méthode de souscription √
1.12 Émission d’actions achat d’actifs – date de référence de tarification et prix d’émission √
1.13 Émission d’actions achat d’actifs – quantité émise √
1.14 Émission d’actions achat d’actifs – disposition de la période de verrouillage √
1.15 Émission d’actions achat d’actifs – résultat de la période √
1.16 achat d’actifs par émission d’actions – compensation des prévisions de bénéfices √
1.17 fonds collectés à l’appui – type, valeur nominale et cotation des actions émises √
Lieu
1.18 fonds collectés à l’appui – Méthode d’émission √
1.19 fonds collectés à l’appui – objet de l’émission √
1.20 fonds collectés à l’appui – date de référence des prix √
1.21 fonds collectés à l’appui – prix d’émission √
1.22 fonds collectés à l’appui – quantité émise et montant total des fonds collectés à l’appui √
1.23 fonds collectés à l’appui – dispositions relatives à la période de verrouillage √
1.24 Fonds de contrepartie collectés – objet des fonds de contrepartie collectés √
1.25 transfert d’actions √
1.26 dispositions relatives à la cotation des actions émises √
1.27 bénéfices non distribués accumulés √
1.28 validité de la résolution √
À propos de Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) actifs importants √
2. Remplacement et émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie
Proposition relative au rapport sur les opérations entre apparentés (projet) et à son résumé
3. En ce qui concerne la société, cette transaction constitue une réorganisation et une cotation et constitue un lien √
Proposition de transaction conjointe
4.00 discussion sur la signature de l’Accord relatif à la restructuration des actifs matériels √
CAS
4.01 signature de l’Accord de compensation des prévisions de bénéfices avec effet conditionnel √
4.02 signer le remplacement d’actifs importants et l’émission d’actions avec effet conditionnel √
Accord complémentaire au contrat d’achat d’actifs
4.03 signature de la Convention d’achat d’actifs pour l’émission d’actions avec effet conditionnel √
Accord de recharge
L’opération est conforme à la restructuration des actifs importants de la société cotée √
5 Mesures de gestion Article 11 et sur la réglementation des sociétés cotées
Dispositions relatives à certaines questions relatives à la restructuration des grands actifs
CAS
La transaction est conforme à la gestion de la réorganisation des actifs importants de la société √
6 Mesures Article 13 et offre publique initiale et cotation
Mesures de gestion proposition spécifiée
La transaction est conforme à la gestion de la réorganisation des actifs importants de la société √
7 Mesures Article 43 et gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées
Mesures proposition relative aux dispositions pertinentes
8 discussion sur la conformité de cette transaction aux lois et règlements pertinents √
CAS
9. Non √ sur la prévention de la dilution du rendement au comptant et l’amélioration de cette transaction
Une proposition de mesures à prendre en retour de la capacité
10. Veiller à ce que les mesures de rendement de l’entreprise soient effectivement mises en œuvre √
Proposition d’engagement
11. Approbation du rapport d’audit et de l’audit préparatoire de cette transaction √
Proposition de rapport et de rapport d’évaluation
Combinaison de l’indépendance de l’organisme d’évaluation et des hypothèses d’évaluation √
12 rationalité, pertinence de la méthode d’évaluation par rapport au but de l’évaluation et évaluation
Proposition d’équité des prix
Demande d’approbation du Groupe Hangzhou Jinjiang à l’Assemblée générale des actionnaires √
13 la société et ses personnes agissant de concert sont exemptées de l’augmentation par voie d’offre publique d’achat
Proposition de participation dans la société
14. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter cette √
Proposition relative aux questions liées à la Sous – transaction
15 au cours des trois prochaines années √
(2022 – 2024) Proposition de planification du rendement des actionnaires
1. The time of Disclosure of the proposals and the media of disclosure the above proposals have been considered and passed at the Thirty – sixth meeting of the 6th Board of Directors held on March 31, 2022. For details, the proposals were disclosed on the Shanghai Stock Exchange Website on April 1, 2022 (wwww.sse.com.cn.) 2. Proposition de résolution spéciale: 1 – 153; proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1 – 154; proposition d’évitement du vote pour les actionnaires liés: 1.01-1.16, 1.25-1.28, 2, 3, 4.01-4.03, 5 – 14 noms des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Wang Dawu, Wang Zhongnan, Chen Songyang, Chen Chen Chen, lu Xiaohe 5; proposition d’évitement du vote pour les actionnaires privilégiés: aucun. Avis de vote à l’Assemblée générale
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 2022 / 4 / 25
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Méthode d’inscription à la conférence 1. Date d’inscription
5 mai 2022 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00
2. Registered place: No. 308, Binhai 5th Road, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang Province. Méthode d’enregistrement: (1) actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit détenir une licence d’entreprise, une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, une carte d’identité personnelle et une preuve valide de sa qualification de représentant de la personne morale; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit détenir une licence d’entreprise, une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, sa propre carte d’identité et une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe pour plus de détails). Actionnaires individuels: si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit détenir sa propre carte d’identité ou d’autres certificats d’identité valides et sa carte de compte d’actions; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir une carte d’identité valide de l’agent et une procuration de l’actionnaire (voir l’annexe pour plus de détails). Les actionnaires qui choisissent de voter par Internet peuvent participer directement au vote à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shanghai ou de la sector – forme de vote par Internet. Les actionnaires non locaux peuvent:
