Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Conseil d’administration
Description de l’indépendance de l’évaluation, du caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, de la pertinence des méthodes d’évaluation aux fins de l’évaluation et de l’équité des prix d’évaluation
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Remplacer la partie équivalente de toutes les actions détenues par Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe jinjiang») à la date de référence de l’évaluation par la partie équivalente de toutes les actions détenues par Cayman aluminium (Sanmenxia) Co., Ltd. (ci – après dénommé « Sanmenxia aluminium» et la société cible), et remplacer la partie équivalente par Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd., Hangzhou Zhengcai Holding Group Co., Ltd., Zhejiang Hengjia Holding Co., Ltd. Manchester United (Hangzhou) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Hangzhou yande Industrial Co., Ltd., Shaanxi Nonferrous Yulin New Materials Group Co., Ltd., Gansu Dongxing aluminium Co., Ltd., Hunan Caixin Jingzhi Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Xiamen Xiangyuan Supply Chain Co., Ltd., Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership), Hangzhou jingbing Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Luoyang qianhai Science and Innovation Development Fund (Limited Partnership), Zhongyuan qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership), Fuzhou Gulou District Chengdu herong Venture Capital Partnership (Limited Partnership) and Zhejiang kunheng Trading Co., Ltd. Purchase the remaining Equity in Sanmenxia Aluminum Industry after the Replacement by Issuing shares to purchase Assets, En même temps, recueillir des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « la transaction»).
Aux fins de cette transaction, la société a engagé Beijing zhongzhihua Asset Appraisal Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhongzhihua appraisal»), un organisme professionnel d’évaluation des actifs conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, pour évaluer 100% des capitaux propres de la société cible et publier le rapport d’évaluation correspondant à la Date de référence du 30 septembre 2021; Zhongshui Zhiyuan Assets Appraisal Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhongshui Zhiyuan appraisal»), une institution professionnelle d’évaluation des actifs conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, a été engagée pour évaluer les actifs proposés et publier le rapport d’évaluation correspondant à la date de référence du 30 septembre 2021. Conformément aux dispositions des mesures de gestion pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, le Conseil d’administration de la société, après avoir examiné attentivement les documents pertinents de l’évaluation, émet les avis suivants sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation des opérations, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport à l’objet de l’évaluation et l’équité des prix d’évaluation:
I. indépendance de l & apos; organe d & apos; évaluation
Zhongshui Zhiyuan Evaluation and zhongzhihua Evaluation, the Appraisal institutions engaged in the transaction, are in accordance with the provisions of the Securities Law and have relevant Business qualifications. Zhongshui Zhiyuan Evaluation and zhongzhihua Evaluation and their Operating Appraisers have no real and expected Interest Relationship or Conflict Affecting the Services provided by the Listed Companies, Sanmenxia Aluminum Industry and the Trading parties, and are fully independent.
Évaluation du caractère raisonnable des hypothèses
Les prémisses de l’hypothèse d’évaluation sont conformes aux lois et règlements nationaux pertinents, aux pratiques ou critères généraux du marché, à la situation réelle de l’objet d’évaluation, à l’absence d’éléments contraires à la prémisse de l’hypothèse d’évaluation et à la prémisse raisonnable de l’hypothèse d’évaluation.
Iii. Pertinence des méthodes d & apos; évaluation par rapport aux objectifs de l & apos; évaluation
L’évaluation de la transaction vise à déterminer la valeur marchande des actifs à placer et des actifs à placer à la date de référence de l’évaluation, qui sert de référence pour la base de tarification des actifs à placer et des actifs à placer dans la transaction. La méthode du revenu et la méthode du marché ont été utilisées pour évaluer la valeur des actifs à placer, et la méthode du revenu a finalement été utilisée comme valeur d’évaluation des actifs à placer. La méthode fondée sur les actifs et la méthode fondée sur le revenu ont été utilisées pour évaluer la valeur des actifs proposés dans le cadre de l’évaluation de zhongshui Zhiyuan, et la valeur d’évaluation de la méthode fondée sur les actifs a finalement été utilisée comme valeur d’évaluation des actifs proposés. La portée des actifs effectivement évalués par l’organisme d’évaluation est conforme à celle des actifs confiés à l’évaluation; L’institution d’évaluation a mis en œuvre les procédures d’évaluation correspondantes au cours du processus d’évaluation, a suivi les principes d’indépendance, d’objectivité, de scientificité et d’impartialité, a utilisé des méthodes d’évaluation conformes et conformes à la situation réelle des actifs et a sélectionné des données et des matériaux de référence fiables; La valeur d’évaluation des actifs est juste et exacte. La méthode d’évaluation est appropriée, la conclusion de l’évaluation est raisonnable et la méthode d’évaluation est conforme à l’objectif de l’évaluation.
Évaluation de l’équité des prix
Le prix de transaction final des actifs à placer et des actifs à placer est déterminé sur la base du rapport d’évaluation publié par l’institution d’évaluation conformément à la loi sur les valeurs mobilières, et le prix de transaction est raisonnable. L’établissement d’évaluation engagé dans le cadre de cette transaction satisfait aux exigences d’indépendance et possède les qualifications et les compétences commerciales correspondantes. Dans le cadre de travaux spécifiques, la vérification sur place a été effectuée conformément aux exigences des normes d’évaluation des actifs et d’autres lois et règlements, et les éléments de preuve correspondants ont été obtenus. Le prix de l’évaluation est équitable.
En résum é, le Conseil d’administration de la société cotée estime que l’organisme d’évaluation engagé par la société pour cette transaction est indépendant, que la prémisse de l’évaluation est raisonnable, que la méthode d’évaluation est pertinente à l’objet de l’évaluation, que la conclusion de l’évaluation du rapport d’évaluation des actifs publié est raisonnable et que le prix de l’évaluation est juste et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Ceci est expliqué.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de la note du Conseil d’administration Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) sur l’indépendance de l’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence des méthodes d’évaluation aux fins de l’évaluation et l’équité des prix d’évaluation.)
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Board of Directors date
