Code du titre: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) titre abrégé: Shanghai Athub Co.Ltd(603881)
Shanghai Athub Co.Ltd(603881)
Annonce de prorogation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de la réunion ajournée: 15 avril 2022
Informations relatives à l’Assemblée générale initiale
1. Type et session de l’Assemblée générale initiale: Assemblée générale annuelle 2021
2. Date de l’Assemblée générale initiale des actionnaires: 7 avril 2022
3. Date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initiale
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 2022 / 3 / 31
Raisons du report de l’Assemblée générale
Étant donné que Shanghai se trouve actuellement à une période critique pour la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie covid – 19, afin de coordonner et de mettre en œuvre les exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie, d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale de la compagnie et de maintenir la Santé et la sécurité des actionnaires et de la santé publique, la compagnie a décidé de reporter l’Assemblée générale annuelle de 2021, qui devait se tenir à 14 h le 7 avril 2022, à 14 h le 15 avril 2022. La date d’enregistrement des actions et les questions à examiner à l’Assemblée générale annuelle demeurent inchangées; Ce report est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents.
Si l’épidémie continue d’affecter la société à ce moment – là, elle fera une annonce distincte de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Informations relatives à l’Assemblée générale ajournée
1. Date et heure de la réunion ajournée sur place
Date et heure de la réunion: 15 avril 2022, 14: 00
2. Date et heure de début et de fin du vote en ligne prolongé
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 15 avril 2022 au 15 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. La date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires reportée reste inchangée. Pour d’autres questions pertinentes, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la société le 18 mars 2022 (avis no 2022 – 009).
Iv. Questions diverses
Adresse et contact
Adresse de contact de l’entreprise: 16 / F, No 14, Lane 1401, jiangchang Road, Jing’an District, Shanghai
Tel: 021 – 31762186 Fax: 021 – 66316293
Contact: Wang chongkai
Frais de réunion
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Conformément à l’esprit de l’avis sur le maintien de l’ordre de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publié par le Groupe directeur de la réorganisation des actifs des sociétés cotées à Shanghai et le Bureau de la réglementation des valeurs mobilières de Shanghai de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société appliquera strictement les dispositions pertinentes des avis normatifs de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et ne distribuera pas de cadeaux aux actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires afin de protéger les intérêts des actionnaires.
Prévention et contrôle des épidémies
1. Encourager les actionnaires de la société à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
2. En fonction des besoins en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent également enregistrer les informations pertinentes en matière de prévention des épidémies, telles que le Code de voyage personnel récent et le Code de santé, tout en fournissant Les documents pertinents aux actionnaires. Si les participants voyagent dans des zones à risque moyen ou élevé, veuillez fournir la preuve que le test d’acide nucléique est négatif dans les 48 heures. Les actionnaires et leurs agents qui ne sont pas enregistrés à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter des masques et d’autres articles de protection et de prendre des mesures de prévention des épidémies pendant le voyage aller – retour.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Conseil d’administration 1er avril 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 15 avril 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Examen du rapport annuel du Conseil d’administration 2021
2 Examen du rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 Examen du rapport annuel 2021 et de son résumé
4 Examen des comptes financiers de la société pour 2021 et 2022
Rapport sur le budget financier
5 Examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Examen de la pertinence de la décision du Conseil d’administration d’autoriser la continuité quotidienne
Proposition de transaction
7 Examen de la décision sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021
Proposition
8 examiner la proposition de modification des Statuts
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
