Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Mars 2002 (révisé)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre III Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre 6 discipline du lieu de réunion Chapitre VII Dispositions complémentaires 15 ans.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser le comportement de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Formuler le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (ci – après dénommé « règlement»).
Article 2 les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ainsi que les propositions et résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, sont conformes au présent règlement.
Article 3 À compter de la date d’entrée en vigueur, le présent règlement devient un document juridiquement contraignant pour réglementer l’Organisation et le comportement de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et pour réglementer les droits et obligations des actionnaires de la société.
Chapitre II fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts. L’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés ou d’autres titres et la cotation en bourse;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les questions de garantie prévues à l’article 42 des statuts;
Examiner les questions relatives à l’achat ou à la vente d’actifs importants ou à la garantie d’un montant supérieur à 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période d’un an;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Décider de l’acquisition des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i), ii) et iv) de l’article 24 des statuts;
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
Article 5 les garanties externes suivantes de la société sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires:
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes a atteint ou dépassé 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société a atteint ou dépassé 30% du dernier actif total vérifié;
Iii) La garantie que le montant garanti par la société dans un délai d’un an dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Une seule garantie dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs sociétés affiliées.
Les questions de garantie susmentionnées sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et adoption par le Conseil d’administration. Les questions de garantie relevant de l’autorité du Conseil d’administration sont approuvées par plus de la moitié de tous les administrateurs et par plus des deux tiers des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration; La garantie visée à l’alinéa iii) du paragraphe précédent est approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
La personne et ses parties liées fournissent une contre – garantie. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine une proposition de garantie pour un actionnaire, un contrôleur effectif et une personne liée, l’actionnaire ou l’actionnaire dominé par le Contrôleur effectif ne participe pas au vote, qui est adopté par plus de la moitié des droits de vote détenus par les autres actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre III Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. Article 7 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
Sur demande écrite des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues dans les statuts.
Le nombre d’actions détenues en vertu du paragraphe (3) ci – dessus est soumis au nombre d’actions détenues à la date de la demande écrite des actionnaires.
Dans les cas prévus aux points 1 et 2 ci – dessus, si le Conseil d’administration ne convoque pas l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans le délai prescrit, le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires peuvent convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires eux – mêmes conformément aux conditions et procédures énoncées dans le présent règlement. Article 8 si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu aux articles 6 et 7 du présent règlement, elle en informe le bureau local de la c
Article 9 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Article 10 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans les délais prévus aux articles 6 et 7 du présent règlement.
Article 11 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons.
Article 12 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par le Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée de sa propre initiative.
L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance.
Article 13 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société (ci – après dénommés « actionnaires proposants») ont le droit de demander au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de présenter par écrit au Conseil d’administration des propositions complètes sur les questions et le contenu de l’Assemblée. Les actionnaires proposants veillent à ce que le contenu de la proposition soit conforme aux lois, règlements administratifs et statuts. En ce qui concerne la proposition écrite de l’actionnaire proposant de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, transmet aux actionnaires proposants, dans les dix jours suivant la réception de la proposition écrite susmentionnée, leurs commentaires écrits sur l’approbation ou le refus de convoquer L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires proposants.
Lorsque le Conseil d’administration estime que la proposition de l’actionnaire proposé est contraire aux lois, règlements administratifs et statuts, il décide de ne pas accepter la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et informe l’actionnaire proposé de ses commentaires. Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et en font La demande par écrit au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. La modification de la demande initiale dans l’avis est approuvée par l’actionnaire proposant.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est présidée par des représentants élus par le Coordonnateur.
Article 14 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en rendent compte à la bourse.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, la proportion de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieure à 10% et s’engage à ne pas être inférieure à 10% du capital social total de la société entre la date de la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et la date de L’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires soumet les documents de certification pertinents à la bourse lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 15 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent, fournissent l’appui nécessaire et s’acquittent en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 16 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Article 17 les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Et exercer le droit de vote conformément aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents.
Article 18 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est le lieu de résidence de la société ou tout autre lieu approprié indiqué dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société aura lieu sous la forme d’une Assemblée sur place. La Société fournira également des moyens de vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires aux assemblées générales. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
Article 19 sauf disposition contraire du présent règlement, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par le Vice – Président. Si le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
Article 20 lorsque la société convoque une Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil d’administration en informe chaque actionnaire vingt jours avant la tenue de l’Assemblée (à l’exclusion de la date de l’Assemblée). Lorsque la société convoque une assemblée extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration en informe chaque actionnaire quinze jours avant la tenue de l’Assemblée (à l’exclusion de la date de l’Assemblée).
Après la publication de l’avis d’Assemblée générale, l’Assemblée générale ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur en informe chaque actionnaire au moins deux jours ouvrables avant la date initiale de la réunion et en explique les raisons.
Article 21 les actionnaires peuvent assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires ou nommer un mandataire pour assister et voter en leur nom. L’agent présente une procuration à la société et exerce son droit de vote dans le cadre de cette procuration.
La procuration contient les éléments suivants:
Le nom du mandataire;
A le droit de vote;
Iii) des instructions pour voter en faveur, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale;
La date d’émission et la durée de validité de la procuration;
Signature (ou sceau) du client. Si le principal obligé est un actionnaire qui n’est pas une personne physique, le sceau de l’unit é est apposé. Lorsque le client est actionnaire d’une personne morale, le sceau de la personne morale est apposé.
La procuration indique si l’agent peut voter à son gré si l’actionnaire ne donne pas d’instructions spécifiques.
Article 22 lorsqu’un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, son certificat de participation et sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un mandataire est présent, il présente sa carte d’identité, sa procuration et son certificat de participation. L’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, le certificat de qualification de l’organe principal de l’unit é actionnaire de la personne morale, le certificat de qualification du représentant légal et le certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, le certificat de qualification de l’organe principal de l’unit é actionnaire de la personne morale, le certificat de qualification du représentant légal, la procuration et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unité actionnaire de la personne morale Conformément à la loi.
Article 23 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société établit un registre des signatures des personnes présentes à l’Assemblée. Le registre de signature indique le nom (ou le nom de l’unit é), le numéro de carte d’identité et le domicile légal des participants.
