Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Independent Director
Les avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la trente – deuxième session du troisième Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) . En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Avis d’approbation préalable sur le plan quotidien des opérations entre apparentés de la société en 2022
Le plan quotidien de négociation entre apparentés de la société pour 2022 est formulé en fonction de l’évolution de l’environnement du marché et des besoins réels de la production et de l’exploitation de la société. Il est conforme aux principes d’équité, d’équité, de volontariat et d’intégrité et est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – négociation et négociation entre apparentés, ainsi qu’au système de gestion des opérations entre apparentés de la société. Les opérations entre apparentés sont tarifées de façon équitable et il n’y a pas de transfert d’intérêts. La faible proportion du montant total estimatif des opérations entre apparentés par rapport au montant total estimatif des opérations similaires de la société en 2022 n’entraînera pas une plus grande dépendance de la société à l’égard des parties liées et ne nuira pas aux intérêts de la société ou des actionnaires, en particulier des actionnaires non liés et des actionnaires minoritaires.
En résumé, nous convenons de soumettre la question à la 32ème réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est un membre de BDO, un réseau comptable international, qui possède des qualifications professionnelles en valeurs mobilières. En 2010, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est devenu le premier cabinet comptable spécial de partenariat général à achever la restructuration en Chine. Depuis 2012, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) fournit des services d’audit à la société et adhère aux principes d’audit indépendants, objectifs et impartiaux dans le processus d’exercice de ses fonctions. Pendant son mandat d’organisme d’audit de la société, Il a suivi les normes d’audit indépendantes des comptables publics certifiés chinois, a fait preuve d’une diligence raisonnable, a effectué des travaux d’audit consciencieux et solides et a bien terminé tous les travaux d’audit de l’entreprise.
En résumé, nous convenons de soumettre la question à la 32ème réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen. (aucun texte ci – dessous)
