Code des titres: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) titre abrégé: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) numéro d’annonce: 2022 – 009 Code des obligations: 113585 titre abrégé: Shouxian convertible en obligations
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du 3ème conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) La réunion est présidée par M. Li Mingyang, Président du Conseil d’administration. La réunion est convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport annuel de rendement 2021 du Comité d’examen du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour audition.
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises du Ministère des finances et reflètent fidèlement la situation financière de la société à la fin de 2021 ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’exercice 2021 à tous les égards importants. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les états financiers de la société. Un rapport d’audit standard sans réserve a été publié et le Conseil d’administration de la société a accepté de le rendre public.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Si le capital – actions total de la société a changé avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le rapport de distribution (augmentation) par action inchangé et d’ajuster le montant total de la distribution (augmentation totale) En conséquence.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus à l’unanimité et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé)
Le rapport annuel 2021 de la société a été établi conformément aux normes de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux exigences pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et l’utilisation illégale des fonds collectés. Les informations pertinentes divulguées par la société reflètent l’utilisation des fonds collectés en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète et s’acquittent fidèlement de l’obligation de divulgation de l’information. (pour plus de détails, voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par la société le même jour.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) Examiner et adopter le plan annuel de transactions quotidiennes entre apparentés Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022
Afin d’assurer efficacement le développement des activités normales de production et d’exploitation de la société, la société prévoit effectuer des opérations entre apparentés avec des parties liées en 2022. Les opérations quotidiennes entre apparentés n’ont pas d’incidence négative sur la capacité d’exploitation continue, le résultat et l’état des actifs de la société, et la société n’a pas de grande dépendance à l’égard des parties liées.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants. L’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Les directeurs associés Li Mingyang, Zhu huizhao et Li zhenhao ont évité le vote, et le vote effectif pour cette proposition est de 6 voix. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 du Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) .
Conformément aux dispositions des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise, sur la base de la surveillance quotidienne et de la surveillance spéciale du contrôle interne, le Conseil d’administration a évalué l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) et a publié le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime. (pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société pour la ligne de crédit globale 2022 et les questions de garantie connexes
La société et ses filiales à part entière Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Pharmaceutical Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Cette autorisation est valable un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. (pour plus de détails, voir l’annonce de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) sur la demande de ligne de crédit globale pour 2022 et les questions de garantie connexes publiée le même jour par la société.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus à l’unanimité et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie;
Le Conseil d’administration de la société accepte d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 600 millions de RMB et les fonds propres temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, qui sont valides dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. (pour plus de détails, voir Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie publiée par la société le même jour.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus à l’unanimité et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Avec l’approbation préalable des administrateurs indépendants, le Comité d’audit du Conseil d’administration propose que le Conseil d’administration de la société renouvelle l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 et demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction à déterminer sa rémunération d’audit pour 2022 en fonction des conditions spécifiques des travaux d’audit annuels et du niveau du prix du marché. (pour plus de détails, voir l’annonce du renouvellement du cabinet comptable Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus à l’unanimité et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société et de modification de certaines dispositions des Statuts
Comme convenu dans le document [2020] no 180 de la décision d’autoréglementation et de surveillance de la Bourse de Shanghai, les obligations convertibles de 360 millions de RMB de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shanghai à compter du 7 juillet 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles shouxian» et le Code des obligations est « 113585». Conformément aux dispositions des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Du 15 décembre 2020 au 31 décembre 2021, le nombre cumulé d’actions résultant de la conversion de la dette de Shouxian est de 9053633, le capital social total de la société est passé de 143444784 actions à 152498417 actions et le capital social est passé de 14344478400 yuan à 15249841700 yuan.
Afin de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) publiées récemment par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Afin de normaliser le comportement de la société et de veiller à ce que l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs conformément à la loi, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Compte tenu de la planification du développement et de l’exploitation normalisée de la société, la société a l’intention de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Les modifications sont les suivantes:
Avant et après révision
No.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs conformément au droit des sociétés et à l’article 4 des statuts. Exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les statuts de l’Assemblée générale des actionnaires. Est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi: l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et, conformément à la loi, exerce (i) La décision sur les politiques d’exploitation et les plans d’investissement de la société; Fonctions et pouvoirs suivants:
élire et remplacer les administrateurs (i) qui ne sont pas des représentants du personnel et des travailleurs, décider des politiques commerciales de la société, des contrôleurs des investissements et des superviseurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs; Rames;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; élire et remplacer les représentants des travailleurs (IV) Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Les administrateurs et les autorités de surveillance décident des rapports pertinents des administrateurs et des autorités de surveillance (v) examinent et approuvent le budget financier annuel et les questions de rémunération de la société;
Plan de règlement final; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices de la société et compenser (IV) Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Plan de perte; Examiner et approuver le budget financier annuel de la société (Ⅶ) et établir un plan de règlement final et un plan de règlement final pour l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Les débats; Examiner et approuver la formule de répartition des bénéfices de la société (Ⅷ) en ce qui concerne l’émission d’obligations de sociétés ou d’autres titres, la cotation et le plan de recouvrement des pertes;
Résolution; Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société (Ⅸ) sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou la présente société;
Prendre des résolutions sur le changement de forme de la société; Modifier les statuts en ce qui concerne l’émission d’obligations de sociétés ou d’autres titres (Ⅹ); Et prendre des décisions sur l’inscription;
