Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la trente – deuxième session du troisième Conseil d’administration sont fondés sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois. En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société tient compte du rendement raisonnable des investissements des investisseurs et du développement durable de la société, et est conforme aux lignes directrices de la c
En résum é, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur le plan des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Le plan quotidien des opérations entre apparentés de la société pour 2022 est formulé en fonction de l’évolution de l’environnement du marché et des besoins réels de la production et de l’exploitation de la société, qui est conforme aux principes d’équité, d’équité, de volontariat et d’intégrité, et qui est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations entre apparentés, ainsi qu’au système de gestion des opérations entre apparentés de la société. Les opérations entre apparentés sont tarifées de façon équitable et il n’y a pas de transfert d’intérêts. La faible proportion du montant total estimatif des opérations entre apparentés par rapport au montant total estimatif des opérations similaires de la société en 2022 n’entraînera pas une plus grande dépendance de la société à l’égard des parties liées et ne nuira pas aux intérêts de la société ou des actionnaires, en particulier des actionnaires non liés et des actionnaires minoritaires.
Le plan est soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, que le système de contrôle interne est efficace et que l’entreprise fonctionne de façon normalisée et saine. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète objectivement et réellement l’établissement, l’amélioration et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie la société utilise une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie sur la base d’assurer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés par la société et d’assurer la sécurité des fonds collectés, Conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 de la c
Sous réserve du respect des lois et réglementations nationales, de la garantie de la sécurité des fonds d’achat et de la garantie de ne pas affecter la production et l’exploitation normales de la société, la société et ses filiales utilisent les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement, à l’amélioration du niveau global de performance de la société et à la recherche d’un rendement plus élevé des investissements pour les actionnaires Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résumé, nous convenons à l’unanimité que la société utilisera des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 600 millions de RMB et des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. En tant qu’institution d’audit de la société, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a suivi les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et a travaillé avec diligence sur la situation financière et Les résultats d’exploitation de la société. La société a mis en œuvre les procédures nécessaires au renouvellement du cabinet comptable.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que la société renouvellera l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur l’élection des administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration
Après un examen attentif des documents pertinents tels que les antécédents scolaires et l’expérience professionnelle de M. Han haimin, M. Wang ruwei et M. besay, nous pensons que M. Han haimin, M. Wang ruwei et M. besay sont qualifiés et qualifiés pour être des administrateurs indépendants de sociétés cotées et qu’il n’existe pas de lois et de règlements pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Les circonstances dans lesquelles un administrateur indépendant de la société n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur indépendant de la société conformément aux documents normatifs et aux statuts et au système d’administrateurs indépendants de la société. Les procédures de délibération et de vote concernant la nomination par le Conseil d’administration de M. Han haimin, M. Wang ruwei et M. besay comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que le Conseil d’administration de la société nomme M. Han haimin, M. Wang ruwei et M. Betsey comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants de la société, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Avis indépendants sur l’élection des administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration
Les procédures de nomination des administrateurs non indépendants élus par le Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Après avoir examiné les qualifications des candidats aux postes d’administrateur non indépendant et bien compris les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle et les réalisations professionnelles des candidats, il n’y a pas eu d’interdiction d’exercer les fonctions d’administrateur en vertu du droit des sociétés, d’autres lois et règlements et des statuts, ni d’interdiction d’exercer les fonctions d’administrateur confirmée par la csrc et non levée. Les candidats à un poste d’administrateur non indépendant satisfont aux exigences en matière de qualifications et de conditions pour être administrateurs d’une société cotée. Nous avons convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Le plan de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 est fondé sur l’évolution de l’environnement de travail après la cotation de la société et est formulé en fonction du niveau de rémunération de l’industrie. Il tient mieux compte du mécanisme d’incitation et de retenue, qui est favorable au développement à long terme de la société, est conforme aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société ou des actionnaires. Nous convenons à l’unanimité du plan de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur le plan de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
Le plan de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 est fondé sur l’évolution de l’environnement de travail après la cotation de la société et est formulé en fonction du niveau de rémunération de l’industrie. Il tient mieux compte du mécanisme d’incitation et de retenue, qui est favorable au développement à long terme de la société, est conforme aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société ou des actionnaires. Nous avons convenu du plan de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2022.
Avis indépendants sur l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
1. Le plan d’émission est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux mesures administratives pour les obligations convertibles des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Cette émission de la société est conforme aux conditions et qualifications pertinentes, le plan et le plan d’émission sont raisonnables et réalisables, et les dispositions d’autorisation pertinentes sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, ce qui est propice au traitement efficace et ordonné de cette émission.
2. Le contenu de ce plan d’émission publique d’obligations convertibles de la société est vrai, exact et complet, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission majeure, conforme à la situation réelle et au plan de développement à long terme de la société, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. 3. Les règles d’assemblée des détenteurs d’obligations de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
4. The Feasibility Analysis Report on the Utilization of funds raised by public issuance of convertible Company bonds Prepared by the company this time provides full Explanation on the Basic Situation of the project invested by the raised Funds, the Necessity and Feasibility of the project construction, etc. It is helpful for Investors to understand comprehensively the company’s Current issuance of convertible Company bonds.
5. L’émission publique d’obligations convertibles de sociétés n’est pas autorisée tant que l’Assemblée générale des actionnaires n’a pas examiné et approuvé la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Nous sommes d’accord avec l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société et nous convenons de soumettre les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) préparé par la société au 31 décembre 2021 est vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses et omissions majeures. L’utilisation des fonds collectés précédemment par la société est conforme aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds collectés par la société, il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de la société concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, les mesures de remplissage et les engagements connexes
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux Avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier lancement, du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Les mesures prises par la société pour remplir le rendement au comptant dilué de cette émission sont pratiques et réalisables, ce qui est propice à l’amélioration de l’échelle des activités et des avantages opérationnels de la société. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à remplir les Mesures de rendement de la société et à protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de la société concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles diluant le rendement au comptant, les mesures de remplissage et les engagements connexes, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société
La société a formulé des mesures visant à réduire et à normaliser les opérations entre apparentés, les procédures de vote pour les opérations entre apparentés et le système d’évitement des parties liées dans les statuts du Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) et le système de prise de décisions pour les opérations entre apparentés. Depuis 2019, la société a effectivement mis en œuvre les dispositions du système susmentionné. Les opérations entre apparentés effectuées au cours de la période sont nécessaires au fonctionnement normal de la société. Le prix de transaction est déterminé en fonction du juste prix du marché. Les opérations entre apparentés ont mis en œuvre les procédures d’approbation légales nécessaires. Les Procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur les questions de concurrence entre entreprises
L’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et l’entreprise contrôlée de la société n’ont pas participé ou exercé d’une manière quelconque une activité ou une activité qui constitue ou peut constituer une concurrence directe ou indirecte avec Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) et ses filiales.
Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société se sont engagés à éviter la concurrence horizontale et ont publié une lettre d’engagement sur la prévention de la concurrence horizontale. Depuis la cotation de la société, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société ont toujours strictement respecté les engagements pertinents et les mesures visant à éviter la concurrence horizontale ont été efficaces. Il n’y a pas de concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les entreprises qu’ils contrôlent.
(aucun texte ci – dessous)
