Code des titres: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) titre abrégé: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) numéro d’annonce: 2022 – 018 Code des obligations: 113585 titre abrégé: Shouxian convertible bond
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) L’élection du Conseil d’administration est annoncée comme suit:
Le quatrième Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le Comité de nomination du troisième Conseil d’administration a procédé à un examen attentif des qualifications professionnelles et de la capacité d’exécution des candidats au quatrième Conseil d’administration. La société a tenu la 32e réunion du troisième Conseil d’administration le 31 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration par le Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration par le Conseil d’administration par le Conseil d’administration. Accepte de nommer M. Li Mingyang, M. Li zhenhao, M. Li Zhenyu, Mme Liu Guofang, M. Huang Hangfeng et M. Xu Jing comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société, et accepte de nommer M. Han haimin, M. Wang ruwei et M. besay comme candidats aux postes d’administrateur indépendant Au quatrième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint).
Les administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants convenus à l’unanimité. Considère que:
1. Les procédures de nomination et de vote des candidats au Conseil d’administration de la société sont conformes aux statuts et aux lois et règlements pertinents et sont légales et efficaces;
2. La nomination est effectuée sur la base d’une compréhension complète des antécédents scolaires, de l’expérience de travail, du travail à temps partiel et de l’accomplissement professionnel du candidat. Le candidat possède des connaissances professionnelles plus élevées et une riche expérience de travail réelle, possède les qualifications et les capacités d’agir en tant qu’administrateur et administrateur indépendant de la société, et n’a trouvé aucune situation d’exclusion de l’emploi en vertu du droit des sociétés et des statuts;
3. Convient que M. Li Mingyang, M. Li zhenhao, M. Li Zhenyu, Mme Liu Guofang, M. Huang Hangfeng et M. Xu Jing seront soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération en tant que candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société; Il est convenu que M. Han haimin, M. Wang ruwei et M. Betsey devraient être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération en tant que candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société.
La proposition ci – dessus doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen, dans laquelle l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants se fera au moyen d’un système de vote cumulatif. Les administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société prendront leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale pour un mandat de trois ans. Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération qu’après avoir été déposées à la Bourse de Shanghai sans opposition.
Le troisième Conseil d’administration de la société continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau Conseil d’administration soit élu par l’Assemblée générale. Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats au quatrième Conseil d’administration
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Conseil d’administration 1er avril 2021
Annexe: curriculum vitae des candidats au quatrième Conseil d’administration
1. Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
M. Li Mingyang, né en 1960, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il est actuellement Président du Conseil d’administration et Directeur général de la société, et il est également Directeur exécutif de Jinhua Qingyu Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Superviseur de Zhejiang Old Brand New Information Technology Co., Ltd., Directeur exécutif de Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Investment Management Co., Ltd., Directeur exécutif de Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Tourism Co., Ltd., et Directeur exécutif de Hejing County kokwusu Hydropower Development Co., Ltd.
M. Li zhenhao, né en 1987, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il est titulaire d’un doctorat en pharmacie de l’Université du Zhejiang et est actuellement Directeur général et Directeur exécutif de Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Mr. Li Zhenyu, born in 1991, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master of International Business and Management, City University of Birmingham, United Kingdom, currently Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) General Manager Assistant, Jinhua City Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Network Technology Co., Ltd., Jinhua Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Executive Director of Pharmaceutical Co., Ltd., Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Executive Director of Wisdom Health Development Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Hangzhou haojing Network Technology Co., Ltd.
Ms. Liu Guofang, born in 1976, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor of Law, Zhejiang University, Chinese Certified Public Accountants. Il a successivement été professeur à l’école primaire yaoju de wangzhai Town, Comté de Wuyi, Vice – chef de la Section du crédit de Chengguan City Credit Union, assistant du Directeur général de Jinhua Center Branch of Tian’an Property Insurance Co., Ltd. En 2013, il a rejoint Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
M. Huang Hangfeng, né en 1983, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un baccalauréat en sciences alimentaires et en génie de l’Université de technologie du Zhejiang et est actuellement Directeur général du Centre de commercialisation Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Superviseur de Hangzhou Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Technology Co., Ltd., Directeur général et Directeur exécutif de Beijing Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Technology Co., Ltd., et Directeur exécutif de Suzhou Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Technology Co., Ltd.
M. Xu Jing, né en 1985, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. En 2008, il a rejoint Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
2. Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Han haimin, Male, born in 1973, Bachelor Degree, Senior Accountant, Certified Tax Officer, from January 2004 to May 2013, served as Chief of Tax Management Department of Zhejiang Zhoushan Local Taxation Bureau directly under the first and Second Branch; De mai 2013 à février 2015, il a été Directeur adjoint du Département des services de promotion des investissements (Président) et Directeur adjoint du Département de la supervision et de la gestion du Comité de gestion du Centre chinois de commerce des produits de base (Zhoushan); Il est actuellement chercheur Servyou Software Group Co.Ltd(603171)
Wang ruwei, homme, né en décembre 1967, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Doctor of Medicine, Professor Senior Engineer, Doctoral Supervisor, national Island University of Japan. Membre des 10e et 11e comités nationaux de pharmacopée. Il a été Vice – Président de l’Institut No 6 affilié à l’Université médicale de Wenzhou, Zhejiang Conba Pharmaceutical Co.Ltd(600572)
Besay, Male, born in January 1984, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. Master of Civil and Commercial Law, Southwest University of Politics and Law, second level lawyer. Il est actuellement associé Directeur du cabinet d’avocats Zhejiang Zhejiang Hangzhou et directeur indépendant de Zhejiang Chaohui Filter Technology Co., Ltd.
