Code des titres: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) titre abrégé: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) numéro d’annonce: 2022 – 010 Code des obligations: 113585 titre abrégé: Shouxian convertible en obligations
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Xu Zigui. La réunion est convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Si le capital – actions total de la société a changé avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le rapport de distribution (augmentation) par action inchangé et d’ajuster le montant total de la distribution (augmentation totale) En conséquence.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient compte du rendement raisonnable des investissements des investisseurs et du développement durable de la société, et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé)
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport annuel de la société pour 2021 a été établi conformément aux normes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux exigences pertinentes des lignes directrices de la c
(Ⅵ) Examiner et adopter le plan annuel de transactions quotidiennes entre apparentés Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient être effectuées en fonction des besoins de production et d’exploitation. Il n’y a pas de différence substantielle entre les prix de règlement des opérations entre la société et les parties liées et les prix de règlement des opérations entre les parties non liées, et il n’y a pas de transfert d’intérêts. La faible proportion du montant total estimatif des opérations entre apparentés par rapport au montant total estimatif des opérations similaires de la société en 2022 n’entraînera pas une plus grande dépendance de la société à l’égard des parties liées et ne nuira pas aux intérêts de la société ou de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 du Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) .
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement complet et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société pour la ligne de crédit globale 2022 et les questions de garantie connexes
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société et ses filiales à part entière demandent aux institutions financières un crédit global et une ligne de crédit d’un montant total n’excédant pas 800 millions de RMB cette fois – ci, sur la base des objectifs opérationnels de la société en 2022 et des exigences réelles du plan de développement global, conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que l’avis sur la normalisation des activités de garantie externe des sociétés cotées publié par la csrc. L’objet de la garantie est la société et ses filiales à part entière dans le cadre de l’état consolidé de la société, avec de bonnes conditions d’exploitation et financières, des flux de trésorerie stables ou de bonnes perspectives de développement, capable de contrôler efficacement les risques financiers et d’exploitation, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a estimé que la société et ses filiales avaient l’intention d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 600 millions de RMB et des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sur la base d’assurer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés par la société et d’assurer la sécurité des fonds collectés. Se conformer aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – exploitation normalisée de la Bourse de Shanghai de La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et s’assurer qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et qu’il n’y a pas d’incidence sur le fonctionnement normal des projets de collecte de fonds, Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, qu’il fournit des services d’audit à la société depuis 2012, qu’il adhère aux principes d’audit indépendants, objectifs et impartiaux dans le processus de pratique et qu’il est en mesure d’achever les travaux confiés par la société dans les délais convenus. Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des superviseurs non représentants des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance lors de son renouvellement
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de nommer Xu Lingyan et Hu lingjuan candidats aux postes de superviseur non représentant des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les deux candidats susmentionnés seront composés conjointement avec les superviseurs représentant Les employés élus par le Conseil des représentants des employés de la société après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Mme Xu Lingyan, née en 1987, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. En août 2009, il a rejoint Jinhua Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Pharmaceutical Co., Ltd. Et a été AQ, Administrateur, R & D. il est actuellement Directeur du D épartement de la fabrication.
Mme Hu lingjuan, née en 1987, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. Depuis août 2009, il a travaillé pour Zhejiang Dinglong Chemical Co., Ltd. Et Hangzhou Huanghua Chemical Co., Ltd. Et a rejoint Wuyi Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Chinese Medicine Yi
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan de rémunération des superviseurs pour 2022
Compte tenu des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise et du niveau de rémunération de l’industrie, la rémunération des superviseurs de l’entreprise en 2022 sera fondée sur la rémunération de l’année 2021, qui ne fluctuera pas de plus de 30%. À la fin de l’exercice comptable, le Conseil des autorités de surveillance de la société procède à l’évaluation conformément à la lettre de responsabilité objective signée avec la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des obligations convertibles des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs existants concernant l’émission publique d’obligations convertibles des sociétés. Les conditions d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés sont remplies. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de Zhejiang Shouxian stock Pharmaceutical Co., Ltd. Concernant le plan d’émission publique d’obligations convertibles par la société un par un
La société a l’intention d’émettre publiquement des obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « émission») à des objets non spécifiques. Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des mesures administratives relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la société a élaboré le plan d’émission de Cette émission. Les autorités de surveillance participantes ont examiné le plan ci – dessus un par un. Le contenu spécifique et les résultats du vote sont les suivants:
1. Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations de sociétés convertibles et les actions a convertibles futures seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Échelle d’émission
Compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, l’ampleur totale de l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne dépasse pas 398 millions de RMB (dont 398 millions de RMB), et l’ampleur spécifique de l’émission est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation par le Conseil d’administration dans les limites susmentionnées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Durée des obligations
La durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Taux des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à négocier avec le promoteur (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions particulières de la société.
En cas d’ajustement du taux d’intérêt des dépôts bancaires avant l’émission des obligations de sociétés convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à ajuster le taux d’intérêt nominal en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Durée et mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, et le principal et les intérêts de la dernière année doivent être remboursés à l’échéance.
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Il s’agit des billets d’obligations de sociétés convertibles détenus par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’imposition des intérêts (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt.
