Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Comité de vérification du Conseil d’administration
Rapport annuel sur le rendement 2021
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées de la c
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
La société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration le 19 avril 2019, a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Comité spécial du troisième Conseil d’administration Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit de la société a tenu quatre réunions au total. Chaque membre s’est effectivement acquitté de ses obligations de loyauté et de diligence, a pleinement utilisé ses avantages professionnels et a fourni des avis et des suggestions importants pour la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration, comme suit:
Temps de réunion Questions examinées à la session
1. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2020
2. Rapport d’examen et de calcul du troisième Conseil d’administration de la décision financière de 2020
14 avril 2021 première réunion du Comité en 2021 3, rapport annuel 2020 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
4. Plan de transaction quotidienne entre apparentés en 2021
5. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
Le troisième Conseil d’administration a vérifié le rapport d’évaluation du premier trimestre de 2021 du Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Rapport de la réunion
Vérification du troisième Conseil d’administration 1. Rapport semestriel de 2020 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Troisième rapport du Comité de 2021 du 23 août 2021 (texte complet et résumé)
Réunion 2. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
Audit du troisième Conseil d’administration – Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) rapport du troisième trimestre 2021
Rapport de la réunion
Rendement du Comité d’audit en 2021
1. Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Sur la base de l’enquête et de l’évaluation, les membres du Comité ont procédé à une évaluation et à un résumé justes et objectifs des travaux d’audit du cabinet comptable Lixin (société en commandite spéciale) en 2021. Ils ont estimé que le cabinet comptable Lixin (société en commandite spéciale) était qualifié pour l’exercice des valeurs mobilières, qu’il avait une riche expérience de l’audit des sociétés cotées et qu’il avait respecté les principes d’audit indépendants, objectifs et impartiaux dans le processus d’exercice de ses fonctions. Être en mesure d’achever les travaux confiés par l’entreprise dans les délais convenus. Le Comité d’audit propose au Conseil d’administration de renouveler le mandat de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022.
2. Orientation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, l’entreprise s’est concentrée sur la normalisation et l’efficacité de l’audit interne. Les membres du Comité ont examiné attentivement le plan de travail et le résumé de l’audit interne de l’entreprise, ont exhorté le Service d’audit interne de l’entreprise à mettre en œuvre le plan d’audit strictement Conformément au plan d’audit, ont formulé des avis directeurs sur l’audit interne et ont encouragé le fonctionnement efficace du Service d’audit interne. L’examen du rapport d’audit interne n’a révélé aucun problème majeur dans l’audit interne.
3. Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de vérification a examiné attentivement le rapport financier et comptable vérifié de la compagnie pour l’exercice 2021. Le Comité estime que le rapport financier de la compagnie est vrai, exact et complet et qu’il a été établi conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et au système financier de la compagnie, et qu’il reflète fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la compagnie pour l’exercice 2021. Il n’y a pas de fraude ou de fraude ni d’autres erreurs importantes, ni d’ajustement important des erreurs comptables, ni de modification importante des conventions comptables et des estimations.
4. Évaluer l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a demandé au Département du contrôle interne de l’entreprise d’effectuer sérieusement le contrôle interne, d’établir et d’améliorer le système de contrôle interne, de mettre en œuvre les exigences des normes pertinentes du système, de renforcer la supervision et l’inspection de la mise en œuvre du système de contrôle interne et d’achever l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021. Chaque membre a pleinement mis en jeu ses avantages professionnels et a activement encouragé la construction de la structure de gouvernance d’entreprise et du système de contrôle interne. Le Comité estime que la société a mis en place un système de gestion du contrôle interne relativement solide et parfait et qu’elle a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants au cours de l’année en cours, conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, afin de protéger efficacement les intérêts de l’ensemble de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
5. Coordonner la communication entre la direction, le service d’audit interne et l’institution d’audit externe
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a maintenu une communication rapide et efficace de l’information avec la direction de l’entreprise, le Département de l’audit interne et le cabinet d’experts – comptables Lixin et d’autres parties concernées, et a activement coordonné les travaux de toutes les parties afin d’améliorer l’efficacité de L’audit et de veiller à ce que tous les travaux d’audit de l’entreprise soient achevés en temps voulu conformément au calendrier et au plan établis.
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit s’est acquitté de ses obligations de loyauté et de diligence conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux règles de procédure du Comité d’audit du Conseil d’administration Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) L’amélioration de la gestion financière et de la conformité juridique a joué un rôle actif et efficace dans l’exécution des responsabilités du Comité d’audit.
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Comité de vérification du Conseil d’administration 31 mars 2022
