Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Independent Director
Rapport annuel 2021
En tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) En 2021, nous nous acquittons de nos obligations de bonne foi et de diligence, nous jouons pleinement de nos avantages professionnels et de notre rôle indépendant et nous protégeons efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Les travaux des administrateurs indépendants de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le 19 avril 2019, l’assemblée générale annuelle 2018 de la société a élu Mme Zhang Yinan, M. Wang Xue et M. Han haimin comme administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société. Pour des raisons personnelles, M. Wang Xue a présenté sa démission au Conseil d’administration le 11 janvier 2021 et a démissionné de son poste d’administrateur indépendant de la société. Étant donné qu’après la démission de M. Wang Xue, le nombre d’administrateurs indépendants au Conseil d’administration de la société était inférieur au quorum, M. Wang Xue a continué d’exercer ses fonctions d’administrateur indépendant jusqu’à ce que le nouvel administrateur indépendant prenne ses fonctions. Le 26 mai 2021, M. Wang ruwei a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020.
Informations personnelles de base
1. Ms. Zhang Yinan: born in 1976, Chinese Nationality, Master Degree, lawyer. Il a été avocat et associé du cabinet d’avocats Zhejiang Ze, et est actuellement avocat et associé du cabinet d’avocats guohao (Hangzhou). Il est également Directeur adjoint du Comité professionnel des finances et des assurances de l’Association du barreau du Zhejiang, Secrétaire général du Comité professionnel des valeurs mobilières et des marchés financiers de l’Association du barreau du Zhejiang, Directeur adjoint du Comité professionnel des valeurs mobilières de l’Association du barreau de Hangzhou et administrateur indépendant de la société. 2. Mr. Wang Xue, born in 1977, Chinese Nationality, MBA. Il a été Directeur du Département marketing, Directeur du Département de planification, Directeur général adjoint, Directeur, Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration et administrateur indépendant de Shanghai Ruiqi Tools Co., Ltd. Il est actuellement Président de Tianma lundao (Shanghai) Information Technology Co., Ltd. Et Président de fangmalai (Shanghai) Network Technology Co., Ltd. Il est également Directeur de Beijing gaopengxia Investment Management Co., Ltd., superviseur de Shanghai yishanmu Education Technology Co., Ltd., Directeur de Shanghai Shanggong Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
3. Mr. Han haimin, Male, born in 1973, Bachelor Degree, Senior Accountant, Certified Tax Officer, from January 2004 to May 2013, served as Chief of Tax Management Department of the first and Second Branchs directly under Zhoushan Municipal Bureau of Local Taxation of Zhejiang Province; De mai 2013 à février 2015, il a été Directeur adjoint du Département des services de promotion des investissements (Président) et Directeur adjoint du Département de la supervision et de la gestion du Comité de gestion du Centre chinois de commerce des produits de base (Zhoushan); Il est actuellement chercheur Servyou Software Group Co.Ltd(603171)
4. M. Wang ruwei, homme, né en décembre 1967, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Doctor of Medicine, Professor Senior Engineer, Doctoral Supervisor, national Island University of Japan. Membre des 10e et 11e comités nationaux de pharmacopée. Il a été Vice – Président de l’Institut No 6 affilié à l’Université médicale de Wenzhou, Zhejiang Conba Pharmaceutical Co.Ltd(600572)
Description de l’indépendance
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous n’avons pas d’actions de la société, ni de relations d’emploi ou de transaction avec la société, ni d’autres intérêts non divulgués dans la société, les actionnaires principaux de la société ou les institutions et personnes intéressées. Nous n’avons pas de circonstances qui affectent notre indépendance, qui sont conformes aux exigences d’emploi stipulées dans les lignes directrices de la c
Au cours de la période considérée, conformément aux principes d’indépendance et d’objectivité, nous nous sommes acquittés de nos obligations de bonne foi et de diligence et avons activement protégé les droits et intérêts des actionnaires. Lors de l’examen des questions pertinentes, nous avons formulé des avis et des suggestions raisonnables fondés sur des années d’accumulation de pratiques et de compétences professionnelles, et nous avons émis des avis clairs et prudents sur la proposition d’émettre des avis d’approbation préalable et des avis indépendants, ainsi que sur la proposition relative aux intérêts vitaux des actionnaires minoritaires.
Participation au Conseil d’administration
Nom Nombre de participants requis nombre de participants en personne nombre de participants par correspondance
Han haimin 10 10
Wang ruwei 7 7
Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
Nom Comité de vérification Comité de stratégie Comité de rémunération et d’évaluation Comité de nomination nombre d’absences
Zhang Yinan 4 / / 2 0
Wang Xue / 1 2 1 0
Han haimin 4 / 2 / 0
Wang ruwei / / / 1 0
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Nom Nombre de personnes à assister nombre de personnes à assister
Zhang Yinan 2 1
Wang Xue 2 1
Han haimin 2 1
Wang ruwei / /
Enquête sur place et coopération des sociétés cotées
Au cours de la période considérée, en plus d’assister à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, nous avons effectué activement des visites sur place pour comprendre la situation générale de la production et de l’exploitation ainsi que la situation financière de la société; Et maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs et dirigeants de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun.
Avant la tenue du Conseil d’administration et des réunions connexes, l’entreprise a soigneusement organisé, transmis en temps opportun et avec précision les documents de la réunion, fourni des conditions pratiques pour notre travail, coopéré activement et efficacement avec notre travail et nous a fourni un soutien complet dans l’exercice de nos fonctions.
Points clés de l’exercice annuel des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Conformément aux exigences des règles de gouvernance des sociétés cotées de la c
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période visée par le rapport, conformément aux lignes directrices de la c
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai, etc., la c
Nomination et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, nous avons examiné attentivement les documents pertinents, tels que les antécédents scolaires et l’expérience professionnelle des candidats au troisième Conseil d’administration et des candidats à la haute direction, et nous avons constaté qu’ils possédaient les connaissances professionnelles et les capacités décisionnelles pertinentes, et que les procédures de nomination et d’emploi étaient conformes aux exigences des lois et règlements; Entre – temps, nous avons examiné la préparation et la distribution de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la compagnie en 2021 et nous avons conclu qu’elle était conforme au système de gestion de la rémunération de la compagnie.
Incitations au capital
Au cours de la période visée par le rapport, la société a procédé à une évaluation du rendement de la partie accordée pour la première fois et de la partie réservée du plan d’incitation au capital en 2018, et a procédé au rachat et à la levée des actions en fonction des résultats de l’évaluation. Après vérification, nous croyons que le rachat et la levée de l’interdiction du plan d’incitation au capital de la société ont mis en œuvre les procédures de décision correspondantes et sont conformes aux exigences du plan d’incitation au capital restreint Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2018 et des mesures de gestion pour l’évaluation de la Mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2018, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts
(Ⅵ) Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a publié l’annonce de rendement rapide de 2020. À notre avis, l’express de rendement susmentionné est divulgué en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres dispositions pertinentes. Les données et indicateurs financiers contenus dans l’express de rendement susmentionné ne diffèrent pas sensiblement des données et indicateurs réels divulgués dans les rapports périodiques pertinents et sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes.
Nomination d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable. Nous croyons que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, a une riche expérience de la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, adhère aux principes d’audit indépendants, objectifs et impartiaux dans le processus d’exercice de ses activités et est en mesure d’achever Tous les travaux confiés par la société dans les délais convenus. Lorsqu’il est l’organisme d’audit de la société, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a suivi les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable, Effectuer des travaux d’audit solides et bien achever divers travaux d’audit de l’entreprise. Nous convenons de maintenir Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur de la société pour 2022.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, avec l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la société a distribué un dividende en espèces de 0312 RMB (impôt inclus) par action à tous les actionnaires sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des actions de distribution des bénéfices de 2020. À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société tient compte du rendement raisonnable des investissements des investisseurs et du développement durable de la société et est conforme aux lignes directrices de la c
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société, les actionnaires et les contrôleurs effectifs ont strictement respecté tous les engagements et il n’y a pas eu de violation des engagements.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période visée par le rapport, la société a publié quatre rapports périodiques et 79 annonces temporaires. À notre avis, la société a fait un bon travail de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les statuts, le système de gestion des affaires de divulgation de l’information de la société et d’autres documents normatifs, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Assurer la rapidité et l’équité de la divulgation de l’information et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Mise en œuvre du contrôle interne
Nous avons examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 et émis les avis indépendants suivants: l’entreprise a essentiellement mis en place un système de contrôle interne normalisé et solide, qui peut assurer l’intégrité, la rationalité et l’efficacité de la mise en œuvre du système de contrôle interne, afin d’améliorer L’efficacité et l’efficience des opérations de l’entreprise, d’accroître la fiabilité de la divulgation de l’information de l’entreprise et d’assurer la légalité et la conformité des activités de l’entreprise; Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société était fondamentalement parfait et sa mise en œuvre était essentiellement efficace, et il n’y a pas eu de violation des normes de base pour le contrôle interne des entreprises, des lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ni d’autres violations connexes de la société.
