Code des valeurs mobilières: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) titre abrégé: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 avril 2022, 13: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (5) de la compagnie, no 12, Huanglong 3rd Road, Wuyi County, Zhejiang Province.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 avril 2022
Au 22 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. S / o en ce qui concerne la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1. Conseil d’administration √
Rapport de travail annuel 2021
2. Conseil des autorités de surveillance √
Rapport de travail annuel 2021
3 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 √
Rapport sur les comptes financiers
4 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 √
Plan de distribution des bénéfices
5 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021 √
Rapport sur les degrés (texte intégral et résumé)
6 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022 √
Plan quotidien des opérations entre apparentés
7 en ce qui concerne la demande de la compagnie pour la ligne de crédit globale 2022 et la ligne de crédit correspondante √
Proposition relative aux garanties
8 en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres √
Proposition de gestion de la trésorerie
9 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
10. Modification du capital social et modification des statuts √
Proposition de sous – clause
11 √ concernant la modification de certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Projet de loi
12 proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
CAS
13 √ concernant la révision de certaines dispositions du système de travail des administrateurs indépendants
Projet de loi
14 √ modification de certaines dispositions du système de gestion des garanties extérieures
Projet de loi
15 √ concernant la révision de certaines dispositions du système de gestion des opérations entre apparentés
Projet de loi
16 √ concernant la révision de certaines dispositions du système de gestion des fonds collectés
Projet de loi
17 concernant la modification de la protection contre l’occupation de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées √
Proposition relative à certaines dispositions du système de fonds
18 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) directeur 2022 √
Régime de rémunération
19 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022 supervision √
Régime de rémunération
20. La société remplit les conditions d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés √
Projet de loi
21.00 discussion sur le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles √
CAS
21.01 types de titres émis √
21.02 Échelle de délivrance √
21.03 valeur nominale et prix d’émission √
21.04 durée des obligations √
21.05 taux d’intérêt des obligations √
21.06 durée et mode de paiement des intérêts √
21.07 période de conversion √
21.08 détermination et ajustement du prix de conversion √
21.09 clause de révision à la baisse du prix de conversion √
21.10 méthode de détermination du nombre d’actions converties et montant inférieur à une action lors de la conversion √
Traitement
21.11 conditions de remboursement √
21.12 conditions de vente √
21.13 attribution des dividendes pertinents au cours de l’année de conversion √
21.14 mode de délivrance et objet de délivrance √
21.15 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux de la société √
21.16 réunion des détenteurs d’obligations et des détenteurs d’obligations √
21.17 objet des fonds collectés √
21.18 dépôt des fonds collectés √
21.19 garanties √
21.20 questions de notation √
21.21 durée de validité du régime d’obligations de sociétés convertibles √
À propos de la préparation de
22 règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations pour la conversion des obligations de sociétés (2022 √
Proposition de mars
23 discussion sur le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles √
CAS
24 À propos de l’offre publique actuelle d’obligations de sociétés convertibles √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds
25 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
26 À propos de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles diluées au comptant √
Proposition de rapport, de mesures de remplissage et d’engagements connexes
27 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper entièrement de cette question √
Proposition concernant des questions spécifiques relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Cumul des votes
28.00 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration par le Conseil d’administration (6) Personnel
28.01 À propos de l’élection de Li Mingyang au quatrième Conseil d’administration √
Proposition des administrateurs non indépendants
28.02 l’élection de Li zhenhao au quatrième Conseil d’administration √
Proposition des administrateurs non indépendants
28.03 l’élection de Li Zhenyu au quatrième Conseil d’administration √
Proposition des administrateurs non indépendants
28.04 Élection de Liu Guofang au quatrième Conseil d’administration √
Proposition des administrateurs non indépendants
28.05 l’élection de Xu Jing au quatrième Conseil d’administration n’est pas √
Proposition des administrateurs indépendants
28.06 À propos de l’élection de Huang Hangfeng au quatrième Conseil d’administration √
Proposition des administrateurs non indépendants
29.00 proposition relative à l’élection par le Conseil d’administration de trois administrateurs indépendants à élire au quatrième Conseil d’administration de la société
29.01 À propos de l’élection de Betsey comme quatrième administrateur de la société par le Conseil d’administration √
Proposition des administrateurs indépendants du Conseil d’administration
29.02 en ce qui concerne l’élection de Wang ruwei comme quatrième administrateur de la société par le Conseil d’administration √
Proposition des administrateurs indépendants du Conseil d’administration
29.03 À propos de l’élection de Han haimin au quatrième Conseil d’administration √
Proposition des administrateurs indépendants du Conseil d’administration
30.00 proposition relative à l’élection par le Conseil des autorités de surveillance du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société (2) représentant Manuel des autorités de surveillance
30.01 Xu Lingyan est élu au poste de quatrième superviseur de la société par le Conseil des autorités de surveillance √
Proposition du Conseil des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs
30.02 Élection de Hu lingjuan comme quatrième superviseur de la société par le Conseil des autorités de surveillance √
Proposition du Conseil des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Pour l’examen de la proposition susmentionnée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, veuillez vous référer à l’annonce de la résolution de la trente – deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et à l’annonce de la résolution de la vingt – deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance publiée Le même jour par la société.
Les détails de cette Assemblée générale seront disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publié. 2. Proposition de résolution spéciale: 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 263. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 304. Proposition impliquant l’évitement du vote des actionnaires liés: 6
Nom des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Zhejiang Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Investment Management Co., Ltd., Li zhenhao, Li Zhenyu 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie sont réputées être détenues dans tous les comptes des actionnaires.
Les actions initiales ont chacune voté pour le même avis.
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