Code des valeurs mobilières: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) titre abrégé: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) numéro d’annonce: 2022 – 016
Code de l’obligation: 113585 titre abrégé de l’obligation: Shouxian convertible en obligations
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Répartition par action
Un dividende en espèces de 0405 RMB (y compris l’impôt) sera versé par action, et trois actions seront ajoutées par 10 actions au moyen de la conversion de la réserve de capital en capital – actions.
La distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont effectuées sur la base du total des capitaux propres enregistrés à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres moins les actions du compte spécial de rachat de la société. La date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Si le capital – actions total de la société a changé avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le rapport de distribution (augmentation) par action inchangé et d’ajuster le montant total de la distribution (augmentation totale) En conséquence.
Le plan de distribution des bénéfices a été examiné et approuvé à la 32e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, et doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Contenu du plan de distribution des bénéfices
Après vérification par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 20 826526,21 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021, un bénéfice net de 10 844775,34 RMB réalisé par la société mère en 2021 et une réserve de surplus statutaire de 10% de 10 184477,53 RMB retirée du bénéfice net réalisé par la société mère au cours de la période en cours, le bénéfice effectivement distribué aux actionnaires de la société mère en 2021 était de 91 660297,81 RMB au 31 décembre 2021. Le bénéfice distribuable cumulé de la société mère est de 44638333445 RMB.
Conformément à la résolution adoptée à la 32e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base de la réduction du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres et des actions du compte spécial de rachat de la société. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
1. La société a l’intention de verser à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0405 RMB (impôt inclus) par action. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 152498417 actions, sur la base de la déduction de 3585000 actions du compte spécial de rachat de la société, le montant total des dividendes en espèces proposés était de Changbai Mountain Tourism Co.Ltd(603099) 3389 Yuan (impôt inclus).
Conformément aux dispositions pertinentes des règles d’application pour le rachat d’actions de la Bourse de Shanghai, « si une société cotée rachète des actions contre de l’argent comptant par voie d’appel d’offres centralisé ou d’offre, le montant du rachat d’actions effectué au cours de l’année en cours est considéré comme un dividende en espèces et inclus dans le calcul de la proportion pertinente du dividende en espèces au cours de l’année en cours». En 2021, la société a payé au total 200676,00 RMB (à l’exclusion des frais de transaction) pour le rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé, qui est considéré comme un dividende en espèces de 200676,00 RMB.
Après avoir inclus le montant de 200676,00 RMB des actions rachetées en 2021, la société propose de verser un dividende en espèces de 60 510609,89 RMB (impôt inclus) en 2021, ce qui représente 30,13% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états consolidés. 2. La société a l’intention d’augmenter le capital social de tous les actionnaires de 3 actions pour 10 actions par conversion de la réserve de capital. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 152498417 actions, sur la base de la déduction de 3585000 actions du compte spécial de rachat de la société, le total des actions à convertir en capital social proposé était de 44674025 actions.
Si le capital – actions total de la société est modifié avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le rapport de distribution (augmentation) par action inchangé et d’ajuster le montant total de la distribution (augmentation totale) En conséquence. Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
Le 31 mars 2022, la compagnie a tenu la 32e réunion du troisième Conseil d’administration et a adopté le plan annuel de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de la compagnie pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient compte du rendement raisonnable des investissements des investisseurs et du développement durable de la société, et qu’il est conforme aux lignes directrices de la c
En résum é, les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ont convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société tient compte à la fois du rendement raisonnable des investissements des investisseurs et du développement durable de la société et qu’il s’agit d’un plan fondé sur une planification raisonnable de l’utilisation future des fonds de la société et combiné aux résultats de la société au cours des dernières années. Les procédures décisionnelles pertinentes sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Conseil d’administration 1er avril 2021
